公司基本情况 - 公司于2021年01月13日在上海证券交易所上市，发行1576.4582万股[9] - 公司注册资本为6347.9740万元[9] - 海瑞祥天生物科技持股3510万股，比例78%；上海外润投资持股990万股，比例22%[14] - 公司股份总数为6347.9740万股，均为普通股[14][15] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公司三种情形收购股份合计不超已发行总额10%，3年内转让或注销[19] - 公司两种情形收购股份需经股东大会决议[18] - 公司三种情形收购股份可经董事会决议[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有特定诉讼权[27] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[28] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[54] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 关联交易普通决议需非关联出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] - 关联交易特别决议需非关联出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[71] - 董事会有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种事项[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[75] - 出现8种情形时，董事会应召开临时会议[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[91] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议[92] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[92] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[95] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 公司每年分配利润不少于当年可分配利润的30%，现金分红比例最低达20%[97] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[99] - 公司聘用会计师事务所期限最长为1年[103] 公司变更与解散相关 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[111][112] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[115]

独立董事任职要求 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[4] - 受证监会处罚等有不良记录[6] 候选人情况 - 具备复旦会计副教授职称及博士学位[6] 声明信息 - 声明人钱世政，时间2025年7月28日[11]

激励与股本 - 2025年6月15日公司收到52名激励对象出资6418104.76元[1] - 本次归属限制性股票数量为421412股[1] 注册资本与股本变更 - 归属完成后公司注册资本和股本均变为63479740元[1] - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为6347.9740万元[3] 章程修订 - 修订《公司章程》、办理注册资本变更登记无需再提交股东大会审议[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1576.4582万股，每股发行价35.26元，募集资金总额55585.92万元，净额49646.58万元[1] - 募集资金于2021年1月8日全部到位[2] 资金使用与收益 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金投入项目51584.80万元，支付发行费5939.34万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放产生收益及利息扣除手续费净额2243.86万元，账户余额305.63万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金理财产品收益20992872.64元，累计利息收入扣除手续费净额1445696.00元[4] 资金支付与置换 - 直接用募集资金支付的发行费用55742880.38元，置换募投项目金额24856910.55元，置换上市费用金额3650524.69元[3][4] - 截至2025年6月30日，直接用募集资金支付募投项目支出490991089.26元[4] 闲置资金管理 - 2024年1月16日起12个月内，公司可用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为0元[8] 项目投入进度 - 新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目截至期末投入进度为104.30%[17] - 新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目截至期末投入进度为104.25%[17] - 新建体外诊断试剂研发中心项目截至期末投入进度为100.19%[17] - 所有项目合计截至期末投入进度为103.90%[17] 合规情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在募投项目变更及违规使用募集资金情形[12][13] - 截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[18] 其他数据 - 本年度投入募集资金总额为1830.48[17] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[17] - 已累计投入募集资金总额为51584.80[17]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所从立信变更为安永华明[2] - 2025年8月13日审计委员会和董事会通过变更议案[10][11] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 立信已连续10年为公司提供审计服务[2] - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 2024年安永华明业务总收入57.10亿元等多项收入数据[4] - 2024年为155家上市公司提供年报审计，收费11.89亿元[4] - 安永华明职业风险基金和保险累计赔偿超2亿元[4] - 近三年安永华明受监管措施4次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用预计100万元，含年报和内控审计费[7]

独立董事任职要求 - 不存在影响独立性的关系[4] - 符合法律、法规和规章的任职资格要求[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 参加培训并取得相关证明材料[7] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] 任职后规定 - 遵守相关要求，接受上交所监管[10] - 不符合任职资格需辞去职务[10] 候选人情况 - 候选人彭建刚于2025年7月28日作出声明[12]

人事变动 - 钱跃竑、黄蓉拟因工作调整辞去独立董事职务，原定任期到2026年7月6日[2][3] 人事提名 - 公司提名钱世政、彭建刚为第三届董事会独立董事候选人[2][5] 候选人信息 - 钱世政1952年出生，未持股，符合任职资格[8] - 彭建刚1955年出生，未持股，符合任职资格[9] 任期与审议 - 候选人任期自股东大会通过至第三届董事会任期届满[2][5] - 候选人任职资格审核无异议后提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入18,966.20万元，同比降6.48%[1] - 2025年上半年净利润1,216.92万元，同比降39.10%[1] - 税率调整对收入影响约1.38%[1] 研发与成果 - 2025年上半年研发投入2,143.67万元，占比11.30%[2] - 2025年上半年子公司取得6项医疗器械注册证[2] 分红情况 - 2024年分红股份62,257,014股，总额1,867.71万元[4] - 上市以来现金分红累计9,591.83万元[4] 会议召开 - 2025年上半年审计委开会3次[6] - 2025年上半年战略委开会1次[7] - 2025年上半年薪酬委开会3次，提名委开会1次[7]

独立董事候选人审核 - 董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 钱世政、彭建刚未持股，无关联关系，无不当情形[1] 决策事项 - 公司同意提名钱世政、彭建刚为独立董事候选人并提交审议[2]

独立董事提名 - 北京辉煌润康提名彭建刚为浩欧博第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[2] - 不属特定持股股东及亲属[5] - 近36个月无相关处罚及谴责[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 任职浩欧博未超六年[7] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 提名人声明日期为2025年7月28日[10]