深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的任何一 种情形； （二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采 取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）相关法律法规规定或上海证券交易所认定的不适合担任董事 会秘书的其他情形。 第五条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼 任公司董事会秘书。董事会秘书可以兼职，但法律、行政法规、规 范性文件规定不得兼任的职务除外。 公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时 间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，并在代 行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一） 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重 大信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司 信息披露事务管理制度； （二） 督促公司相关信 ...