| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 股东大会会议须知 2025 年 10 月 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》的 | | | 议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 9 | | | 议案三：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 10 | | | 议案四：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 12 | 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益， ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 9 月 24 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 29 日在公司 会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《南通星球石墨股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变 更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 9月29日，星球石墨涨0.91%，成交额1367.76万元，换手率0.37%，总市值36.68亿元。 异动分析 一带一路+专精特新+高端装备 1、2023年12月20日互动易：公司除了与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订了产品销售合同， 合同标的物为100万吨绿色PVC项目专用副产蒸汽氯化氢合成吸收、盐酸解吸、氯化氢干燥等石墨设 备，合同总金额44,334,166美元，约合人民币29,990.73万元，近期越南项目"化工产量130t/d盐酸、副产 0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目和化工产量440t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"副产蒸汽三合一 盐酸合成炉一次性点火成功。公司将持续瞄准国际需求，加大国际市场开拓力度，积极布局印度、东南 亚等多个国家与地区。 2、专精特新"小巨人"企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细 分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，对于提升中小企 业自身的竞争力，以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义。公司已入选工信部专精特新 小巨人企业名单。 3、公司是 ...

公司业务与市场拓展 - 公司是石墨制化工设备主要供应商之一 具有完全自主研发设计能力 技术在国内同行业中处于领先地位 主营业务为石墨设备的研发生产销售及维保服务 主要产品包括石墨合成炉和石墨换热器[2] - 公司与印度Adani集团子公司Mundra签订总金额4433.42万美元（约合人民币2.999亿元）的销售合同 涉及100万吨绿色PVC项目专用石墨设备 近期越南两个高纯酸项目副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功[2] - 公司持续瞄准国际需求 加大国际市场开拓力度 积极布局印度和东南亚等多个国家与地区[2] 企业资质与荣誉 - 公司入选工信部专精特新小巨人企业名单 该称号是全国中小企业评定工作中最高等级最具权威的荣誉称号[3] - 专精特新小巨人企业是指专注于细分市场 创新能力强 市场占有率高 掌握关键核心技术 质量效益优的排头兵企业[3] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入3.10亿元 同比增长5.77% 归母净利润4666.64万元 同比减少24.50%[7] - A股上市后累计派现2.05亿元 近三年累计派现1.40亿元[8] - 主营业务收入构成：石墨设备53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99% 其他8.67% 其他(补充)5.90%[7] 股权结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数3524户 较上期减少10.42% 人均流通股40795股 较上期增加11.63%[7] - 鹏华弘嘉混合A（003165）位列第八大流通股东 持股160.80万股 持股数量较上期不变[8] 交易数据与市场表现 - 9月22日股价上涨0.47% 成交额2224.12万元 换手率0.61% 总市值36.86亿元[1] - 当日主力净流入55.37万元 占比0.02% 行业排名46/194 主力成交额1589.94万元 占总成交额8.8%[4][5] - 近20日主力净流出2331.93万元 筹码平均交易成本26.75元 目前股价靠近支撑位25.55元[5][6] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备[7] - 概念板块包括小盘 节能环保 一带一路 专精特新 融资融券等[7]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入31,040.02万元，较上年同期增长5.77%[22] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4,666.64万元，较上年同期减少24.50%[22] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3,550.16万元，较上年同期减少30.54%[22] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额121,417,431.67元，较上年同期增长483.41%[22] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,652,951,806.11元，较上年同期末增长2.99%[22] - 报告期末总资产2,967,754,284.80元，较上年同期末增长1.08%[22] - 2025年1 - 6月公司研发费用为2139.59万元，同比下降9.82%[31] 风险提示 - 报告期末公司应收账款账面价值25,978.62万元，存在发生坏账风险[13] - 报告期末公司发出商品账面价值19,205.35万元，占存货比例为37.67%，存在影响经营业绩风险[14] - 公司高新技术企业证书有效期3年，2024 - 2026年所得税税率按15%计缴，政策变化有不利影响[15] 研发与标准 - 截至2025年6月30日公司共取得专利253项，其中发明专利89项，报告期内新增专利8项，其中发明专利3项[31] - 截至2025年6月30日公司累计主导、参与制定标准共29项，其中国际标准1项、国家标准13项、行业标准10项、团体标准5项[31] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额61132.37万元，净额55112.07万元[33] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额62000.00万元，净额61299.91万元[37] 项目进度 - 截至2025年6月30日，石墨设备扩产项目承诺投资27010.00万元，累计投入20749.06万元，投入进度76.82%[36] - 截至2025年6月30日，研发中心项目承诺投资10109.31万元，累计投入198.09万元，投入进度1.96%[36] - 截至2025年6月30日，高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32500.00万元，累计投入1088.98万元，投入进度3.35%[38] - 截至2025年6月30日，锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500.00万元，累计投入为0[38] - 补充流动资金承诺投资总额为9,299.91，累计投入金额为9,299.91；募集资金承诺投资总额合计61,299.91，累计投入金额10,388.89[39] 股权情况 - 截至2025年6月30日，张艺持股77,616,000股，持股比例53.99%；钱淑娟、张艺母女合计持股95,648,000股，持股比例66.53%[41] - 2025年1 - 6月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持股合计期初与期末均为102,998,000股[41][42] - 2025年1 - 6月，陆胜利、陈小峰通过持股平台间接持股合计期初与期末均为226,380股[42] - 2025年1 - 6月公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股无变化，无质押、冻结和减持情形[42] 利润下降原因 - 净利润下降主因石墨材料及受托加工价格下行、产能利用率不足，石墨换热器价格下行[22]

核心观点 - 公司为石墨设备行业领先企业 专注于石墨合成炉和换热器等产品 拥有专精特新小巨人称号 正积极拓展一带一路国际市场[2] - 近期股价表现平稳 总市值37.96亿元 但主力资金呈净流出状态 技术面显示股价接近关键支撑位[1][4][6] - 2025年上半年营收实现增长但净利润下滑 股东户数减少显示筹码集中度提升[7] 业务概况 - 主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务 主要产品包括石墨合成炉和石墨换热器 收入构成中石墨设备占比53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99%[2][7] - 具有完全自主研发设计能力 技术在国内同行业中处于领先地位 是国家首批专精特新小巨人企业[2][3] - 专精特新小巨人企业称号是中小企业评定工作中最高等级荣誉称号 代表企业在细分市场具有创新能力强、市场占有率高等特征[3] 国际市场拓展 - 与印度Adani集团子公司Mundra签订销售合同 总金额4433.42万美元（约合人民币2.999亿元） 为100万吨绿色PVC项目提供石墨设备[2] - 越南两个高纯酸项目副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功 化工产量分别为130t/d和440t/d盐酸[2] - 持续瞄准国际需求 加大国际市场开拓力度 积极布局印度、东南亚等多个国家与地区[2] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入3.10亿元 同比增长5.77%[7] - 归母净利润4666.64万元 同比减少24.50%[7] - A股上市后累计派现2.05亿元 近三年累计派现1.40亿元[8] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3524户 较上期减少10.42%[7] - 人均流通股40795股 较上期增加11.63%[7] - 十大流通股东中鹏华弘嘉混合A持股160.80万股 持股数量较上期不变[8] 市场交易 - 9月11日收盘涨0.57% 成交额3186.75万元 换手率0.85% 总市值37.96亿元[1] - 主力资金净流出47.45万元 占比0.01% 行业排名95/194 连续3日被主力资金减仓[4] - 所属行业主力净流入11.94亿元 连续2日被主力资金增仓[4] 技术分析 - 筹码平均交易成本为26.77元 近期获筹码青睐且集中度渐增[6] - 目前股价靠近支撑位26.23元 若跌破支撑位可能开启下跌行情[6] - 主力没有控盘 筹码分布非常分散 主力成交额1772.38万元 占总成交额6.55%[5]

股价表现 - 9月10日股价下跌2.92% 成交额3567.71万元 换手率0.94% 总市值37.74亿元 [1] 业务发展 - 与印度Adani集团子公司Mundra签订石墨设备销售合同 金额4433.42万美元（约合人民币2.99亿元） 涉及100万吨绿色PVC项目专用设备 [2] - 越南两个高纯酸项目副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功 化工产量分别为130吨/日和440吨/日 [2] - 持续开拓国际市场 重点布局印度和东南亚地区 [2] - 主营业务收入构成：石墨设备53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99% 其他8.67% 其他(补充)5.90% [7] 公司资质 - 国家首批专精特新小巨人企业 入选工信部专精特新小巨人企业名单 [2][3] - 具有完全自主研发设计能力 技术在国内同行业中处于领先地位 [2] - 主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务 主要产品包括石墨合成炉和石墨换热器 [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入3.10亿元 同比增长5.77% [7] - 2025年1-6月归母净利润4666.64万元 同比减少24.50% [7] - A股上市后累计派现2.05亿元 近三年累计派现1.40亿元 [8] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3524户 较上期减少10.42% [7] - 人均流通股40795股 较上期增加11.63% [7] - 鹏华弘嘉混合A(003165)为第八大流通股东 持股160.80万股 持股数量较上期不变 [8] 资金流向 - 9月10日主力净流出391.74万元 占比0.11% 行业排名124/194 [4][5] - 连续2日被主力资金减仓 所属行业主力净流入6.50亿元 [4] - 主力持仓占比6.51% 成交额1933.69万元 筹码分布非常分散 [5] 技术指标 - 筹码平均交易成本26.78元 近期获筹码青睐且集中度渐增 [6] - 股价靠近支撑位26.23元 [6]

股价表现 - 9月9日股价下跌2.80% 成交额5191.02万元 换手率1.34% 总市值38.88亿元 [1] 业务发展 - 与印度Adani集团子公司Mundra签订4433.42万美元（约合人民币2.999亿元）石墨设备销售合同 涉及100万吨绿色PVC项目专用设备 [2] - 越南两个高纯酸项目副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功 化工产量分别为130t/d和440t/d盐酸 [2] - 持续瞄准国际需求 加大印度、东南亚等市场开拓力度 [2] - 主营业务收入构成：石墨设备53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99% 其他8.67% 其他(补充)5.90% [7] 公司资质与技术 - 国家首批专精特新小巨人企业 入选工信部专精特新小巨人企业名单 [2][3] - 具有完全自主研发设计能力 技术在国内同行业中处于领先地位 [2] - 主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务 主要产品包括石墨合成炉和石墨换热器 [2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入3.10亿元 同比增长5.77% [7] - 2025年1-6月归母净利润4666.64万元 同比减少24.50% [7] - A股上市后累计派现2.05亿元 近三年累计派现1.40亿元 [8] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3524户 较上期减少10.42% [7] - 人均流通股40795股 较上期增加11.63% [7] - 鹏华弘嘉混合A(003165)为第八大流通股东 持股160.80万股 持股数量较上期不变 [8] 资金流向 - 9月9日主力净流出13.63万元 占成交额0% [4][5] - 近3日主力净流入96.49万元 近5日净流入627.45万元 近10日净流出513.41万元 近20日净流出5510.75万元 [5] - 主力持仓占比6.02% 无控盘现象 筹码分布非常分散 [5] 技术指标 - 筹码平均交易成本26.78元 近期获筹码青睐且集中度渐增 [6] - 股价靠近支撑位26.23元 [6]

股价表现 - 9月8日星球石墨股价上涨5.41%至27.88元/股 成交金额达5707.35万元 换手率1.45% 总市值40.08亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为石墨设备研发生产销售及维保服务 石墨设备占比53.78% 设备配件20.66% 维保服务10.99% 其他业务合计占比14.57% [1] - 公司成立于2001年10月24日 2021年3月24日上市 注册地址江苏省如皋市九华镇华兴路8号 [1] 机构持仓情况 - 南方智弘混合A基金持有16.76万股 占基金净值比例2.13% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈23.97万元 最新规模9864.15万元 成立以来收益率47.58% [2] - 基金经理金岚枫任职4年112天 管理规模11.36亿元 任职最佳回报47.58% [2]