公司业务与市场定位 - 公司主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括石墨合成炉和石墨换热器，石墨设备占主营业务收入53.78% [7] - 公司属于高效节能专用设备制造领域，具有节能环保属性，技术在国内同行业中处于领先地位并拥有完全自主研发设计能力 [2][3] - 公司入选工信部专精特新小巨人企业名单，该称号为全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号 [2] 国际业务拓展 - 公司与印度Adani集团全资子公司Mundra签订产品销售合同，合同总金额44,334,166美元（约合人民币29,990.73万元），标的物为100万吨绿色PVC项目专用石墨设备 [2] - 越南项目"化工产量130t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"和"化工产量440t/d盐酸、副产0.5Mpa饱和蒸汽高纯酸项目"副产蒸汽三合一盐酸合成炉一次性点火成功 [2] - 公司持续瞄准国际需求，加大国际市场开拓力度，积极布局印度、东南亚等多个国家与地区 [2] 财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入1.28亿元，同比增长8.39% [8] - 2025年第一季度归母净利润1679.30万元，同比减少40.81% [8] - A股上市后累计派现2.05亿元，近三年累计派现1.40亿元 [8] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年3月31日股东户数3934.00户，较上期增加4.13% [8] - 人均流通股36543股，较上期减少3.97% [8] - 鹏华弘嘉混合A（003165）位列第七大流通股东，持股160.80万股，较上期增加2.94万股 [8] 交易数据与市场表现 - 8月5日成交额2756.37万元，换手率0.68%，总市值40.90亿元 [1] - 当日主力净流出218.17万元，占比0.08%，行业排名114/193，连续3日被主力资金减仓 [4] - 所属行业主力净流入1200.32万元，连续2日被主力资金增仓 [4] 筹码分布与技术面 - 主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额1048.41万元，占总成交额6.21% [5] - 筹码平均交易成本为26.53元，近期筹码减仓但减仓程度减缓 [6] - 股价靠近支撑位28.44元，若跌破支撑位可能开启下跌行情 [6]

回售条款 - 回售条款触发条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途[2] - 持有人可选择全部或部分按面值加当期利息回售[2] - 回售申报期内未实施回售则丧失附加回售权[2] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365[3] - 第三年票面利率1.00%，计息天数6天(2025年7月31日至8月5日)[5] - 每张债券利息0.02元，回售价格100.02元/张[5] 回售安排 - 回售期2025年8月6日至8月12日[9] - 回售申报通过上交所交易系统以"卖出"方向操作[7] - 回售资金将于2025年8月15日发放[9] 交易规则 - 回售期间可转债继续交易但停止转股[11] - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[11] - 若流通面值少于3000万元仍继续交易至回售期结束[11] 付息情况 - 第二年票面利率0.40%，已支付2024年7月31日至2025年7月30日利息[5] - 付息债权登记日2025年7月30日，除息日7月31日[5]

公司股价及交易数据 - 8月4日星球石墨股价上涨2.20%，成交额2934.53万元，换手率0.73%，总市值40.82亿元 [1] 业务亮点 - 公司主营石墨设备研发、生产、销售及维保服务，主要产品为石墨合成炉、石墨换热器 [3] - 主营业务收入构成：石墨设备53.78%，设备配件20.66%，维保服务10.99%，其他8.67%，其他(补充)5.90% [7] - 公司产品属于高效节能专用设备制造领域，具有节能环保属性 [2] - 公司是国家首批专精特新小巨人企业，技术在国内同行业中处于领先地位 [3] 国际市场拓展 - 公司与印度Adani集团子公司Mundra签订4400万美元石墨设备合同（约合人民币2.99亿元） [2] - 越南两个盐酸项目（130t/d和440t/d产能）副产蒸汽三合一盐酸合成炉已成功点火 [2] - 公司正积极布局印度、东南亚等国际市场 [2] 财务数据 - 2025年一季度营业收入1.28亿元，同比增长8.39% [8] - 2025年一季度归母净利润1679.30万元，同比减少40.81% [8] - A股上市后累计派现2.05亿元，近三年累计派现1.40亿元 [8] 股东及机构持仓 - 截至2025年3月31日股东户数3934户，较上期增加4.13% [8] - 人均流通股36543股，较上期减少3.97% [8] - 鹏华弘嘉混合A持股160.80万股，较上期增加2.94万股 [8] 行业属性 - 所属申万行业：机械设备-专用设备-能源及重型设备 [7] - 概念板块包括：节能环保、小盘、一带一路、融资融券、专精特新等 [7]

转债回售 - 2025年7月29日变更募集资金议案通过，“星球转债”附加回售条款生效[4] - 回售价格100.02元/张（含当期利息），回售期8月6 - 12日[5] - 回售资金8月15日发放[5] 转债利息 - 第二年票面利率0.40%，每张兑息0.40元（含税）[6] - 第三年票面利率1.00%，7月31 - 8月5日利息约0.02元/张[7] 回售规则 - 回售申报通过上交所交易系统，卖出且不可撤销[9] - 回售期间继续交易但停止转股，卖出优先处理[10] - 若流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停止交易[10] 风险提示 - 截至目前“星球转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[11]

股东大会决议 - 公司于2025年7月29日召开临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7][8] - 出席会议股东代表股份总数143,269,462股（总股本143,769,462股，扣除回购专用账户500,000股）[2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [4][5][6] 债券持有人会议 - 同期召开的债券持有人会议通过相同议案，同意票占比98.57%（552,890张），反对票占比1.43%（8,000张），参与债券面值总额56,089,000元，占未偿还总额9.05% [16][17] - 会议决议需经二分之一以上未偿还债券面值持有人同意生效，对全体债券持有人具法律约束力 [12][18] 可转债回售安排 - 因募集资金用途变更触发附加回售条款，回售价格为100.02元/张（含当期利息0.02元），计息基准为第三年票面利率1.00% [24][28] - 回售申报期为2025年8月6日至12日，资金发放日为8月15日，回售期间可转债停止转股但可交易 [25][27][30][34] - 回售非强制性，若流通面值因回售低于3,000万元，将在回售期结束后公告停止交易 [29][34]

公司行动 - 星球石墨于7月29日晚间召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 [2] - 该议案涉及公司募集资金投资项目的变更 [2]

公司可转债回售安排 - 公司公告可转债持有人选择回售等同于以100.02元人民币/张（含当期利息）卖出持有债券 [1] - 截至目前可转债收盘价格高于回售价格100.02元/张 [1] - 选择回售可能导致可转债持有人产生损失 [1]

可转债时间安排 - 星球转债转股停牌时间为2025年8月6日至12日，8月13日复牌[4] - 回售期为2025年8月6日至12日，资金发放日为8月15日[4] 可转债利息与价格 - 第二年付息，票面利率0.40%，兑息0.40元/张[6] - 第三年票面利率1.00%，2025.7.31 - 8.5利息约0.02元/张[7] - 回售价格为100.02元/张（含当期利息）[4] 回售规则 - 回售申报通过上交所交易系统，方向为卖出，不可撤销[8] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[9] - 若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[9] 风险提示 - 截至目前收盘价格高于回售价格，回售可能带来损失[11]

会议信息 - 星球转债2025年第一次债券持有人会议于2025年7月29日14:30召开[5] - 出席会议代表债券数量560,890张，面值总额56,089,000元，占未偿还债券面值9.05%[8] 议案表决 - 会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[9] - 同意票552,890张，占出席有表决权债券总额98.57%[9] - 反对票8,000张，占出席有表决权债券总额1.43%[9]

会议安排 - 公司2025年7月10日审议通过召开“星球转债”2025年第一次债券持有人会议的议案[5] - 2025年7月12日发布召开债券持有人会议的通知[6] - 债券持有人会议于2025年7月29日下午14:30召开[8] 会议情况 - 出席会议代表未偿还且有表决权债券560,890张，面值总额56,089,000元，占比9.0489%[9] - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意票552,890张，占比98.5737%[12] - 《关于变更募集资金投资项目的议案》反对票8,000张，占比1.4263%[12] - 《关于变更募集资金投资项目的议案》弃权票0张，占比0.0000%[12]