募资情况 - 公司首次公开发行1818.33万股，每股33.62元，募资61132.37万元，净额55112.07万元[1] - 募投项目总投资37119.31万元，石墨设备扩产27010.00万元，研发中心10109.31万元[4] - 超募资金17992.76万元，拟用2692.76万元永久补流，占比14.97%[5] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会通过用超募资金补流议案[8][9] - 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，保荐机构无异议[8][10]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议原则提前5日通知，紧急情况可口头通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[7][8] 会议召集与提案 - 董事长自接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[14] - 提案人应在定期会议召开前3日或临时会议通知发出前提交议案[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[9] - 表决实行一人一票，可书面或举手表决[16] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[16] 决议通过条件 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事审议同意[17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[18] 其他规定 - 主持人可对投票数清算清点，董事对决议结果有异议可请求验票[18][19] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[19] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载于会议记录可免责[19] - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[19] - 会议档案保存期限不少于10年[20] - 董事会决议或提请股东大会审议，或交总经理执行，董事长督促落实并通报执行情况[22][23]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事和高管选择标准和程序等并提建议[6] 选聘流程 - 董事、高管选聘需提前一至两个月提建议和材料[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员可召集临时会议[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录保存至少十年[12] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[15][17]

募集资金协议与使用规则 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 公司可用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，需在到账后6个月内进行[11] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[12] 募投项目论证规则 - 募投项目搁置时间超过一年，公司需重新论证项目可行性等[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 节余与超募资金使用规则 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，使用情况在年度报告中披露[14] - 公司超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过总额的30%[14] - 公司单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[15] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，需经董事会、股东大会审议通过等并公告[16] 募集资金用途变更规则 - 公司存在取消或终止原募投项目等情形，视为募集资金用途变更[18] - 公司变更募投项目需经董事会、股东大会审议通过，且经保荐机构等发表同意意见[18] - 公司拟变更募集资金投向，应在提交董事会后2个交易日内公告相关内容[18] - 公司仅改变募投项目实施地点，不视为用途变更，经董事会审议通过并公告[19] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[19] 募集资金管理与监督 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，记录支出和投入情况[22] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展等情况，出具报告并公告[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[24]

股份与注册资本变动 - 2023年1月17日1名激励对象离职，5万股限制性股票回购注销，股份总数和注册资本变为73,943,334股和73,943,334元[2] - 2023年4月26日2名激励对象离职，1.5万股限制性股票回购注销，股份总数和注册资本变为73,928,334股和73,928,334元[3] - 2023年7月10日以7,392.8334万股为基数派现转增，总股本和注册资本变为103,499,668股和103,499,668元[4] - 2023年7月20日441,000股预留第一类限制性股票完成登记，总股本和注册资本增至103,940,668股和103,940,668元[5] - 2023年9月15日501,900股第二类限制性股票归属完成登记，总股本和注册资本变为104,442,568股和104,442,568元[6] - 《公司章程》修订后公司注册资本为10,444.2568万元，股份总数为10,444.2568万股[8] 公司治理 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超六年，满6年36个月内不得被提名为候选人[9] - 董事可在任期届满2日前辞职，董事会2日内披露情况[10] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事仍履职[10] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[10] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[10] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] - 审计委员会召集人为会计专业人士且成员不包括公司高级管理人员董事[10] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[11] - 因监事辞职致监事会成员低于法定最低人数或职工代表监事人数少于三分之一时，公司60日内完成补选[11] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成利润分配事项[12] - 同意利润分配提案的独立董事应经全体独立董事过半数通过[12] 制度修订 - 拟修订并提交股东大会审议的制度有《董事会议事规则》等4项[15] - 拟修订但不提交股东大会审议的制度有《董事会战略委员会工作细则》等8项[15]

上市信息 - 公司于2021年3月24日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1818.3334万股[7] - 公司注册资本为10444.2568万元[8] - 公司股份总数为10444.2568万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人张艺认购3960万股，持股比例54.45%；钱淑娟认购920万股，持股比例12.65%等，合计认购5455万股，占总股本75%[15] 股份限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%[23] - 控股股东、实际控制人上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，不得提议回购，存在控制关系12个月后可豁免[23] - 上市未盈利时，控股股东、实际控制人上市后3个完整会计年度内不得减持首发前股份，第4、5个会计年度每年减持不得超公司股份总数的2%[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高给公司造成损失时可书面请求监事会诉讼[33] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可直接诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[53] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[53] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[70] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[72] - 控股股东持股比例在30%以上或股东大会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[73] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[92] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[97] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[96] - 临时董事会会议提前五日书面通知，特殊情况不受限[97] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[98] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[105] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[122][123] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[125][127] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10％，任意三个连续会计年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[152] - 公司指定《中国证券报》等至少一种中国证监会指定报刊及上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[168] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[169]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主任可召集临时会[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] 决议与保存 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[12] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过生效[15] - 由公司董事会负责解释[16]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[16] - 会议召开应提前三日通知全体委员，特殊情况全体委员同意豁免通知时限的不受此限[16] 主要职责 - 监督及评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督及评估内部控制等[7] 审议与披露 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 审议意见须经全体委员过半数通过，书面提交董事会且不得擅自泄露信息[17] - 公司披露年报时应在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18] 其他规定 - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[17] - 委员委托他人出席应提交授权委托书且不迟于表决前[18] - 意见未被董事会采纳公司应披露并说明理由[18] - 会议程序、表决方式和议案须遵循相关规定[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[20] - 与法律法规或章程抵触时按规定执行并修订[20] - 由公司董事会负责解释[21]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2024年4月24日召开，3名监事实际参加表决[3] 报告审议 - 《2023年年度报告》等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][10] 资金使用 - 使用部分超募资金永久补充流动资金等事项表决全票通过，部分需提交股东大会审议[14][21] 项目安排 - 公司监事会同意部分募投项目延期及使用部分募集资金向全资子公司提供借款[20][21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[7] 工作要求 - 工作时公司提供主要财务指标等书面资料[9] - 考评需公司人员提交述职和自我评价报告[10] 会议规定 - 会议召开前三天通知全体委员，主任可委托主持[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[16]