独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[4] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[4] - 最近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 提名情况 - 周柯被提名为南京莱斯第六届董事会独立董事候选人[2] - 周柯已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 周柯承诺任职后不符资格将辞职[6] 声明日期 - 声明日期为2025年7月19日[7]

独立董事提名 - 任刚被提名为南京莱斯信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[6] 资格审查 - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] - 已通过公司第五董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[1][2] - 候选人符合任职资格，未持股，无关联及违法违规情形[1] 流程进展 - 提名事项将提交董事会审议，审查意见日期为2025年7月18日[2][3]

独立董事资格条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师资格（非执业），属会计专业人士[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] 其他 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 需核实并确认符合独立董事候选人任职资格[6]

人事变动 - 公司职工代表大会选举邢可轩为第六届董事会职工董事[1] - 邢可轩自2025年第三次临时股东大会审议通过就任，任期三年[1] 人员信息 - 邢可轩1985年12月出生，南航电气专业学士[5] - 现任公司纪委书记、工会主席，未持股，无关联关系[5] - 邢可轩符合职工董事任职资格和要求[1,5]

董事会提名 - 公司董事会提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验并获培训证明[2] - 特定股东及亲属等不得担任[3] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任公司数及连续任职年限有要求[5] 提名人情况 - 周月书为南农教授，有注会资格[5] - 被提名人已通过资格审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月24日[6]

董事会换届 - 第五届董事会2025年8月18日任期届满[1] - 7月29日审议通过换届选举议案，提名5非独和3独董候选人[1] - 8月14日召开股东大会审议换届，均用累积投票制[2] - 第六届董事会由8非职工和1职工董事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 3位独董候选人获上交所无异议审核通过[2] - 周柯、任刚、周月书未持股，与公司无关联[12][13][14]

公司股份与股本 - 公司已发行股份数为16,347万股，股本结构为普通股16,347万股[5] - 公司收购本公司股份有六种情形，方式包括公开的集中交易、要约等[13][14] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种[12] 公司章程修订 - 《公司章程》修订中董事会新增1名职工董事，取消监事会设置[3] - 《公司章程》在“股东和股东会”“董事会”等章节新增相关内容[3] - 《公司章程》高级管理人员范围改为总经理等四人，统一表述[3] 股份转让与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东有多项诉讼请求权[10] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[10] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[11] 股东会与董事会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开四次会议，10日前书面通知董事[118] - 董事会审议关联交易等有金额标准[31] 独立董事与专门委员会 - 担任独立董事有条件限制，行使职权需全体独立董事过半数同意[125][37] - 董事会下设审计等四个专门委员会，成员有要求[37][38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[40] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效，2个月内完成补选[41] - 高级管理人员仅在公司领薪[40] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[41] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[42] - 公司实行连续、稳定利润分配政策，现金分红有比例要求[42][43] 公司治理制度 - 公司修订、制定部分治理制度共29项，其中20项修订，9项制定[53][54] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[54] - 修订、制定后的部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[54]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会8月14日15点召开[3] - 股权登记日为8月6日[14] - 会议登记时间为8月7日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，8月14日投票[3] - 交易系统投票平台8月14日9:15 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台8月14日9:15 - 15:00可投票[5] 审议议案 - 本次会议审议取消监事会及修订《公司章程》等议案[5] - 议案1 - 4已在7月30日披露[6] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[6][26] - 股东持100股股票，应选董事10名，有1000股选举票数[28] 公司联系 - 公司联系地址为江苏省南京市秦淮区永智路8号[19] - 电话025 - 82285907，电子邮箱les@les.cn[19]

会议信息 - 南京莱斯信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年7月29日召开[2] - 会议通知于2025年7月18日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[3] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5] 公告信息 - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025 - 033）[7]