募集资金情况 - 公司公开发行27500000股普通股，每股发行价19.11元[2] - 募集资金总额525525000元，净额476859465.6元[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》[3] - 与保荐机构、银行签署监管协议，设专项账户[3] 专户注销 - 三个募集资金专户已注销或本次注销[5] - 注销后《募集资金三方监管协议》终止[6] 公告信息 - 公告日期为2025年8月5日[8]

股票回购动态 - 8月2日共有100家公司发布102个股票回购相关进展 [1] - 其中2家公司首次披露回购预案 93家公司披露实施进展 6家公司完成回购 [1] 首次披露回购预案 - 诺瓦星云拟回购不超过1.5亿元 [2] - 白云电器拟回购不超过2000万元 [2] 回购实施进展 - 牧原股份回购金额最高达21.6亿元 [2] - 海康威视回购18.59亿元 [2] - 中伟股份回购7.97亿元 [2] 已完成回购 - 能特科技完成回购金额最高达5亿元 [2] - 赛意信息完成回购5000.47万元 [2] - 恩捷股份完成回购4202.3万元 [2]

股价与估值表现 - 8月1日收盘价35.01元 单日上涨1.48% 滚动市盈率21.27倍 总市值39.12亿元 [1] - 行业市盈率平均80.26倍 行业中值60.11倍 公司市盈率排名行业第22位 [1][3] - 市净率3.03倍 低于行业平均4.58倍但高于行业中值3.38倍 [3] 机构持仓情况 - 4家机构持仓 包括2家券商和2家基金 [1] - 合计持股26.07万股 持股市值0.09亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为测试测量仪器仪表的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括测试仪器、通用仪表、温度与环境测试仪表、专业仪表 [2] 技术创新与获奖 - 便携式振动测量分析仪项目获2024年广东省科技成果转化促进会科学技术奖一等奖 [2] - 电力系统理化试验机器人项目获中国仪器仪表学会科技进步二等奖 [2] - UTi380M红外热成像手机模组获中国(国际)传感器创新创业大赛二等奖 [2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入3.11亿元 同比增长9.58% [2] - 净利润5510.66万元 同比增长0.91% [2] - 销售毛利率42.96% [2] 行业对比数据 - 行业平均总市值49.45亿元 行业中值39.29亿元 [3] - 川仪股份市盈率最低为13.98倍 总市值103.87亿元行业最高 [3] - 公司总市值39.12亿元接近行业中值水平 [3]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘优利德股价报34 50元较前一交易日下跌0 86元跌幅2 43% [1] - 当日成交量为17023手成交金额达0 59亿元 [1] 公司业务 - 公司专注于仪器仪表领域产品广泛应用于工业电力电子等多个领域 [1] - 公司属于仪器仪表板块具有专精特新核污染防治碳交易等概念属性 [1] 财务指标 - 公司当前市盈率为17 49倍市净率为3 25倍 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出1038 90万元占流通市值的0 27% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为19.11元，募集资金总额为525,525,000元，扣除发行费用48,665,534.40元后，实际募集资金净额为476,859,465.60元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] 募投项目计划与调整 - 原计划募投项目包括仪器仪表产业园建设项目（第一期）、高端仪器仪表研发中心建设项目、全球营销服务网络升级建设项目，预计总投资42,495万元 [3] - 公司终止"全球营销服务网络升级建设项目"，并将剩余募集资金6,530万元变更用途，用于新增"高端测量仪器与热成像研发中心项目" [3][4] - "高端仪器仪表研发中心建设项目"结项后，节余募集资金用于"高端测量仪器与热成像研发中心项目" [4] - "高端仪器仪表研发中心建设项目"总投资额由8,034.58万元增加至11,034.58万元，实施进度延期 [4] 募投项目结项情况 - "高端测量仪器与热成像研发中心项目"累计投入募集资金9,386.35万元（含利息收入1,430.66万元），剩余未使用募集资金87.41万元 [4] - 节余募集资金87.41万元将永久补充流动资金，募集资金不足部分由公司自有资金解决 [4] - 募投项目结项后，公司将注销募集资金专项账户 [5] 募集资金专项账户 - 公司首次公开发行募集资金专项账户将在节余资金转出后办理销户手续 [5] - 公司与保荐机构及银行签订的募集资金专户存储三方监管协议将相应终止 [5] 募投项目整体进展 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，包括"仪器仪表产业园建设项目（第一期）"、"高端仪器仪表研发中心建设项目"、"全球营销服务网络升级建设项目" [6] - 相关募集资金专户已销户，具体结项及资金使用情况详见公司公告 [6] 审核及批准程序 - 根据相关规定，节余募集资金低于1,000万元可免于履行董事会审议程序，本次事项无需提交董事会或股东会审议 [7] - 无需监事会、保荐机构发表明确同意意见 [7]

股权激励计划执行情况 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期条件已成就，4名激励对象合计可解除限售8.904万股，占已获授总量的21% [17][22] - 首次授予第二类限制性股票进入第三个归属期（2025年1月24日至2026年1月23日），预留授予部分进入第二个归属期（2025年1月13日至2026年1月9日），归属条件均已达成 [23][26] - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期可归属37.1301万股，预留授予部分第二个归属期可归属12.775万股，合计49.9051万股 [26][27] 股票价格调整事项 - 因2023年年度权益分派（每10股派9元）和2024年半年度权益分派（每10股派3元）实施，第二类限制性股票授予价格由16.97元/股调整为15.09元/股 [28][29] - 第一类限制性股票回购价格因权益分派调整为14.09元/股（含拟实施的2024年度每10股派10元预案） [32][33] 回购注销及作废安排 - 因公司层面业绩考核仅达触发值（解除限售比例70%），需回购注销3.816万股第一类限制性股票，使用自有资金约56.84万元 [34][35] - 作废23.7349万股第二类限制性股票，包括4名离职激励对象未归属的2.14万股，及因业绩/考核未达标部分的21.5949万股 [36] 公司治理程序 - 相关事项已通过第三届董事会第八次会议和监事会第八会议审议，符合股东大会对董事会的授权范围 [16][17] - 本次激励计划累计履行19次决策程序，包括6次董事会决议、5次监事会决议及2次临时股东大会审议 [5][10][14][16]

回购注销原因及决策 - 公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标只达到触发值，决定回购注销38,160股不得解除限售的股票 [1] - 董事会于2025年4月11日审议通过调整回购价格从15.39元/股至14.09元/股，并批准回购注销3.816万股 [1] - 回购注销依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》规定，因未达考核目标需按授予价格加同期存款利息回购 [2][3] 回购注销实施细节 - 涉及4名激励对象，合计回购注销38,160股第一类限制性股票 [3] - 回购价格为调整后的14.09元/股加中国人民银行同期存款利息 [3] - 公司已开设专用账户并申请办理注销手续，预计2025年7月21日完成注销 [3] 股份结构变动 - 回购注销后公司总股本从111,781,048股减少至111,742,888股 [4] - 有限售条件流通股从127,200股减少至89,040股，无限售条件流通股保持111,653,848股不变 [4] - 股权分布仍符合上市条件，激励计划将继续执行 [4] 法律合规性说明 - 公司已履行债权人通知程序，45天公示期内未收到异议或清偿要求 [2] - 北京德恒律师事务所认为回购价格调整和注销程序符合相关法律法规及《激励计划》规定 [5] - 公司承诺回购注销信息真实准确，如产生纠纷将自行承担法律责任 [5]

股票回购 - 回购注销38,160股第一类限制性股票[2] - 回购价格由15.39元/股调整为14.09元/股[4] - 预计2025年7月21日完成注销[9] 股本变动 - 总股本将由111,781,048股变为111,742,888股[11] - 有限售流通股变动后为89,040股[11] - 无限售流通股无变动[11] 业绩考核 - 激励计划首次授予股票二期业绩考核达触发值，解除限售比例70%[7] 其他说明 - 回购不影响核心团队与经营财务状况[12] - 需办股份注销和减资手续[13][14]

激励计划授予 - 2022年1月24日首次授予日，授予价格16.97元/股，向158名激励对象授予240.60万股限制性股票[10] - 2023年1月12日，以16.97元/股向40名激励对象授予38.60万股限制性股票，作废20.80万股预留限制性股票[12] 股票解除限售与归属 - 2024年7月9日，4名激励对象合计可解除限售第一类限制性股票8.4588万股[17] - 首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期，激励对象可申请解除限售比例为获授总数30%[21] - 本次解除限售第一类限制性股票激励对象4人，可解除限售8.9040万股[25] - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期为2025年1月24日至2026年1月23日，可申请归属数量为获授总数30%[27] - 预留授予第二类限制性股票第二个归属期为2025年1月13日至2026年1月9日，可申请归属数量为获授总数50%[28] - 首次授予部分第三个归属期归属数量为37.1301万股，预留授予部分第二个归属期归属数量为12.7750万股[32] 业绩相关 - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润为18340.38万元，剔除股份支付费用影响后为18811.30万元[23][29][30] - 2024年公司达到第三个解除限售期业绩考核要求触发值，公司层面解除限售比例为70%[23] - 公司层面归属比例为70%，达到首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期业绩考核要求触发值[30] 价格调整 - 第二类限制性股票授予价格由16.97元/股调整为15.09元/股[32] - 第一类限制性股票回购价格调整后为14.09元/股[44] 权益分派 - 2023年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）[38] - 2024年半年度权益分派每10股派发现金红利3.00元（含税）[39] - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）[43] 回购注销与作废 - 因考核原因需回购注销第一类限制性股票3.816万股，回购注销价格为调整后价格加利息，资金约56.84万元[46][47][48] - 回购注销后公司总股本由11,128.1997万股变更为11,124.3837万股[49] - 本次合计作废失效的第二类限制性股票数量为23.7349万股[52]

资金募集 - 公司公开发行2750万股，募资5.25525亿元，净额4.768594656亿元[2] 项目投资 - 仪器仪表产业园一期预计投资2.9717亿元[5] - 高端仪器仪表研发中心原预计投资5177万元，后增至1.103458亿元且延期至2025年12月[5][7] - 全球营销服务网络升级原预计投资7601万元，2022年终止，剩余6530万元用于其他项目[5][6] 项目进展 - 2023年高端仪器仪表研发中心结项，节余1505.16万元用于其他项目[7] - 高端测量仪器与热成像研发中心计划投资8034.58万元，已累计投入9386.35万元，剩87.41万元[9] 其他事项 - 注销两个银行账户，拟注销另一账户[11] - 本次募投项目结项后，首次公开发行股票募投项目全结项[12] - 本次结项无需董事会等审议及相关方发表意见[13]