优利德科技（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 董事会提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会经全体董事的过半数通过产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员 ...

募集资金支取与置换 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐机构[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内可置换[13] - 募投项目支付困难时自筹资金支付，6个月内可置换[14] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[12] - 超计划期限且投入未达计划50%需重新论证[12] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[16] 资金存放与协议 - 募集资金应存于经董事会批准专户[6] - 到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，两周内签新协议并2个交易日备案公告[8] 超募与节余资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，使用计划结项时明确[17] - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，年报披露[19] - 募投项目完成后节余低于净额10%，经董事会和保荐机构同意使用[19] - 节余资金低于500万或5%，定期报告披露[20] 募资用途变更 - 4种情形改变募资用途需董事会决议、股东会审议[22] - 实施主体或地点变更不视为改变用途，董事会决议即可[23] 核查与报告 - 每半年度核查募投进展并编制专项报告[27] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告[28] - 保荐机构每半年度现场调查，年度出具专项核查报告[28][29] 制度相关 - 制度由股东会审议通过生效，修改相同[32] - 修订由董事会提草案，股东会审议批准[32] - 制度由董事会解释[32]

优利德科技（中国）股份有限公司 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《优利德 科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定和股东会的授权，依法对 公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-045 优利德科技（中国）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调 整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于袁鸿先生的辞职将导致公 司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运作， 袁鸿先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独 立董事就任前，袁鸿先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》有关规定履 行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。袁鸿先生的辞职不影响董 事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 公司及董事会对袁鸿先生在任职期间为公司及董事会所作的指 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 综上，我们同意提名田书林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 2025 年 8 月 21 日 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表如下意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人田书林先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人。上述候 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-046 2025 年 8 月 21 日，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、 规范性文件以及相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担 保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营发展的需要，结合公司财务状况，公司拟向中信银行股 份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信业务包 括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-039 优利德科技(中国)股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的规定，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证 券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股股票27, ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会，现提名田书林为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

股本与注册资本变更 - 2025年7月21日完成2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销，合计38,160股[5] - 公司总股本由111,781,048股变更为111,742,888股，注册资本由1.11781048亿元变更为1.11742888亿元[5] 公司治理结构调整 - 2025年8月21日公司董事会和监事会通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 对《公司章程》进行修订，尚需股东大会审议[6] - 修订23项、制定4项公司治理制度，部分需股东大会审议[7][8] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为111,742,888股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司董事、监事、高级管理人员等在任职、离职、上市等不同阶段有股份转让限制[13] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东在特定情况可起诉[15] - 股东对股东大会、董事会决议内容和程序有异议可请求法院处理[14] - 公司股东会、董事会决议不成立的情形[15] - 公司股东需遵守法律法规和章程，滥用权利需担责[16] - 股东查阅公司相关信息需提供持股证明文件[14] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 多种情况下公司需召开临时股东大会[18] - 股东请求召开临时股东大会的流程及相关规定[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案[21] - 股东大会召开通知期限、延期或取消规定[21][22] - 股东大会决议通过条件及相关事项[23][24][25] - 股东提名董事、监事候选人条件[25][26] 董事相关 - 董事任职资格限制[27] - 董事任期为三年，可连选连任[27] - 董事会中的职工代表为1名，由公司职工民主选举产生[28] - 董事辞职、解任及履职相关规定[30] - 董事会职责及交易事项审议权限[31][32][33] - 董事会会议召开规定及关联关系董事表决规定[33][34] 独立董事相关 - 独立董事任职条件及独立性要求[35][36] - 独立董事职责及职权行使规定[36] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员构成及任期[38] - 审计委员会会议召开及决议通过规定[39] - 审计委员会主要职责[38] 其他委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[39] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[39] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[41] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[41] - 公司利润分配顺序及提取任意公积金规定[41] - 公司期末资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[42] - 调整利润分配政策提案经董事会审议通过后，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[46] 公司合并、分立、减资、清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[48] - 公司合并、分立、减资相关程序及要求[49] - 公司清算相关规定，包括财产清偿顺序等[52]

（一）持续投入研发创新，推进产品迭代升级 2025 年上半年，公司围绕产品更新迭代及新技术研究等方面重点发力。截 至报告期末，公司研发人员达 354 人，较上年同期增长了 15.69%，占公司总人 数的 23.12%，研发团队规模与质量的双提升为技术创新提供了坚实人才支撑。 同期，公司研发费用投入达 6,234.29 万元，同比增长 15.26%；占营业收入的 10.10%，较上年同期增长了 0.51 个百分点，为前沿技术攻坚和产品迭代升级提 供了充足资金保障。报告期内，公司新增授权专利 23 项，其中发明专利 10 项、 一、聚焦主营主业，提升科技创新能力 报告期内，公司聚焦主营业务，始终以市场需求为导向，通过持续的研发投 入与技术创新，积极推进新产品布局及研发，构建起丰富的产品矩阵、广泛的应 用领域、日益完善的行业解决方案。2025 年上半年度，公司实现主营业务收入 61,457.63 万元，较上年增长 9.75%；其中，境内销售收入 30,300.70 万元，同 比增加 10.59%；境外销售收入 31,156.93 万元，同比增加 8.95%。从产品类别划 分，专业仪表产品线实现收入 6,299.96 ...