第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况 制定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 广州禾信仪器股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，当有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-014 广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 及《 ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物资产或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于股权投资、 证券投资、风险投资、委托理财以及符合法律法规规定的其他形式的投资活动，但 不包括购买银行理财产品。 本制度中所称对外投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为（但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售 行为，仍包 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对致同 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2023 年度致同在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度业务 收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5. ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-020 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人 民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会、监事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性 的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使 用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。 （二 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 报告期内，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要 求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 公司第三届审计委员会由陈明先生、刘桂雄先生以及陆万里先生共 3 名成员 组成，召集人由陈明先生担任。审计委员会中独立董事过半数，独立董事陈明先 生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内、外部审 计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见， 充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果 1 ...

广州禾信仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分 维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公 司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰 的股东回报规划，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道 （包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 我们接受广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了禾信仪器 2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了改同审字(2024)部 440A015323号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来,对外担保的监管 要求》等有关规定,未信仪器编制了本专项说明所附的广州和信仪器股份有 限公司 2023年度靠经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"江总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是未信仪器 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计承信仪器 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务投费的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致,除了对不信仪器实施于 2023年度财务损表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-016 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2023 年度经营情况、 2024 年经营计划以及资金需求等各方面因素。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为人民币-96,106,053.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 154,954,773.61 元。结合公司 2023 年度经营情况以 及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的 ...

第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有及买卖本 公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、 规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 广州禾信仪器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第二条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品。公司董事、监事、高级管理人员和核 心技术人员 ...