（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对致同的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-022 广州禾信仪器股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司及全资子公司（包括有效期内纳入公司合并报表范围的全 资子公司，全文同） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度担保总额不超 过人民币 12.50 亿元。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全 资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及 全资子公司以外的主体提供担保。截至本公告日，公司已实际对全资子公司提供的担保 金额为 6,879.30 万元，全资子公司已实际对公司提供的担保金额为 5,691.55 万元，合 计 12,570.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.10%，占公司最近一期经审计总 资产的 11.63%。 本次担保是否有反担保：无 本次担保尚需经股东大会审议。 一、2024 年度申请授信额度及 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈明先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。1996 年毕业于江西财经大学获本科学历，2006 年毕业于中山大学获 工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限 公司财务总监、江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理、中山榄菊日化 实业有限公司首席财务官、金财时代教育科技（北京）有限公司财税咨询总监。 2022 年 9 月至今，任珠海市香洲区财星信息咨询服务中心企业负责人。现任广 州中望龙腾软件股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈明） 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度 ...

广州禾信仪器股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告足否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/-.jpv.cn）"进行在线 ：" 致同 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 我们接受委托,在审计了广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信 仪器")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《禾信仪器 2023年度营业收入扣除情况表及说明》 (以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》;《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"上市规则")和上海证券交易所《科创板上市公司 自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入担除》(以下简称"自 律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚 ...

第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规章规则 的规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 广州禾信仪器股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

广州禾信仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务 信息质量,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和规范性文件,以及 《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师 ...

广州禾信仪器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的 自然人、法人或其他组织: （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （五）直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或 其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-024 广州禾信仪器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董 事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪器 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 事前审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公 司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需，相关交易 遵循自愿、平等、互利的原则，参考市场价格确定交易价格，公司主营业务不会 因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次日常关联交易预计事项， 并同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 公司于 2024 年 ...

广州禾信仪器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物资产或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不限于股权投资、 证券投资、风险投资、委托理财以及符合法律法规规定的其他形式的投资活动，但 不包括购买银行理财产品。 本制度中所称对外投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为（但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售 行为，仍包 ...