一、资产划转情况概述 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-032 广州禾信仪器股份有限公司 关于全资子公司向公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 划转资产标的公司：广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为广 州禾信科技技术有限公司（以下简称"禾信科技"）持股100%的股东。 划转资产金额：禾信科技拟将现有环境监测领域相关的运营及运维业务调整 回公司主体下开展，涉及的相关资产、人员、权利及义务等按基准日2024年6月30日 转回至公司。划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况 进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 风险提示：公司及全资子公司禾信科技在办理划转手续时存在需取得第三方 同意等不确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营 管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。 5、法定代表人：周振 为按功 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-031 广州禾信仪器股份有限公司 （一）《关于全资子公司向公司划转资产的议案》 监事会认为：本次资产划转系公司内部资源调整，有利于提高公司的经营管理 效率，提升综合竞争力，符合公司当前的发展战略。本次资产划转是在公司合并报 表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营 成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们一致同 意该事项。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于全资子公司向公司划转资产的公告》（公告编号：2024-032）。 特此公告。 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 ...

报告期内，公司 2022 年主要环保在线监测仪器客户在 2023 年未能进入前五 大客户，系公司生产的质谱仪具有价值较高、使用年限较长的典型特点，若无新 增需求，相同客户一般不会在短期内重复采购，因此公司对部分现有客户实现再 次销售、连续销售存在一定周期性，公司每年环保在线监测仪器前五大客户变动 较大。如果未来公司新客户开发或原有客户新的需求开发进展不及预期，可能会 对公司经营业绩造成不利影响。 收入下滑风险 报告期内，受行业竞争加剧、市场对部分产品需求增速放缓等方面因素影响， 公司部分产品如走航监测设备销量有所减少，而新产品市场开拓尚未形成规模化 收入。截至 2024 年 5 月底，公司环保在线监测仪器在手订单金额为 6,234.83 万 元，较 2023 年年末环保在线监测仪器订单金额小幅上涨，但涨幅相对有限。若 未来市场需求无明显好转，而公司未能采取有效措施在环境监测领域获取足量的 新增订单或开拓其他细分领域客户、公司在手订单不能及时转化收入，可能存在 收入下滑的风险。 毛利率下滑风险 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-030 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年年度报 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函的回复 1-75 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 致同专字（2024）第 440A014293 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 29 日出具的《关于对广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0129 号）（以下简 称"问询函"）已收悉。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对 就贵所问询函中需要年审会计师核查并发表意见的事项回复如下（本回复中若 出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）： 一、关于经营情况 问题 1 关于环保在线监测仪器业务 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函》（上证科创公函【2024】0129 号，以下简称《问询函》）的要求，广 发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限公司（以 下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构，会同公司及相关中介机构，对问 询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题及核查意见回复如下： | 一、关于经营情况 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1 关于环保在线监测仪器业务 3 | | 问题 | 2 关于技术服务业务 12 | | 问题 | 3 关于实验室分析仪器业务 22 | | | 二、关于主要财务数据情况 32 | | 问题 | 4 关于存货 32 | | 问题 | 5 关于在建工程 42 | | 问题 | 6 关于期间费用 49 | | 问题 | 7 关于应收账款 55 | | 问题 | 8 关于货币资金与长短期借款 59 | | | 三、其他事项 67 | | 问题 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-029 广州禾信仪器股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 二、关于公司聘任总经理的情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司 董事长周振先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐向东 先生为公司总经理，任期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。徐向东先生个人简历详见附件。 截至本公告披露之日，徐向东先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人 员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员 会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和 能力。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动名称 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业 绩说明会 时间 2024 年 5 月 24 日(周五) 15:00-17:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司参与人 员姓名 董事长、总经理、财务总监（代）：周振先生 董事、董事会秘书：陆万里先生 独立董事：陈明先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、现场活动提问及回复情况： 问题 1：目前微生物质谱和液相三重四极杆质谱在国内等级医 院基本已经配置完成。医院不缺质谱，缺质谱检测项目。禾信 未来在国内等级医院的破局思路？是否有专门的 IVD 试剂开 发团队？ 答：尊敬的投资者您好，随着国内医疗水平的不断提升，作为 重要分析工具的质谱仪器在医疗领域的应用也在逐步得到重 视，除了微生物质谱仪、三重四极杆质谱仪外，电感耦合等离 子体质谱仪、核酸质谱仪等也将在医疗领域得到广泛应用。在 国外，质谱技术已经是成熟的检测手段，但在国内，仍处于发 证券代码：688622 ...

会议基本信息 - 活动名称为 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会 [4] - 时间是 2024 年 5 月 24 日(周五) 15:00 - 17:00 [4] - 地点在上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ） [4] - 上市公司参与人员有董事长、总经理、财务总监（代）周振先生，董事、董事会秘书陆万里先生，独立董事陈明先生 [4] 医疗业务发展 - 国内医疗领域质谱应用处于发展阶段，医疗质谱是公司未来重要发展方向及营收增长点 [4][5] - 公司通过自建专业队伍、为知名 IVD 企业贴牌、向第三方实验室销售仪器三种途径打开医疗市场 [5] - 公司已配备团队开发质谱仪器配套试剂 [5] ESG 管理 - 公司重视 ESG 管理，将可持续发展理念融入日常管理和生产运营，履行环境、社会和公司治理责任 [5] - 公司作为国内质谱领军企业，服务环境监测领域，通过改进工艺、升级技术、提升效率降低生产环境影响 [5] - 公司积极参与行业协会和相关组织，配合生态环境保护工作 [5] - 未来公司将深化推进 ESG 与可持续发展工作，提升管理水平，与合作伙伴促进环境可持续发展 [5]

guangzhou.dachenglaw.com 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,047,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,047,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0699 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0699 | 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-028 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是 ...