重组进程 - 公司于2024年11月4日审议通过重组预案，于2025年4月3日审议通过重组报告书草案[1] 重组报告书更新内容 - 增加本次交易证券服务机构及人员声明，更新上市公司及相关人员声明[2] - 根据评估结果补充更新交易标的评估情况，更新调整重组支付方式等[2] - 更新审批风险，删除审计、评估工作未完成等风险，新增内幕交易等风险[3] - 更新本次交易的背景、目的及协同效应，新增交易必要性和具体方案[3] - 更新上市公司前十大股东等情况，新增上市公司合规经营情况[3] - 新增吴明相关信息及交易对方与上市公司关联关系说明等[4] - 新增标的公司历史沿革等情况，更新股权结构及主要业务情况[4] - 更新发行股份购买资产和募集配套资金具体方案[4] - 新增标的资产评估情况章节[4] - 新增本次交易合同主要内容、合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易等章节[5] 风险因素更新 - 更新审批、业绩承诺无法实现、商誉减值、股票市场波动等风险，删除审计评估未完成、交易方案调整、摊薄即期回报等风险，新增内幕交易、新技术研发迭代、客户集中度较高、不可抗力等风险[5] 其他重要事项更新 - 新增标的公司和上市公司资金占用及担保情况、交易对上市公司负债结构的影响等内容，删除控股股东及实际控制人对重组的原则性意见等多项内容[6] 结论性意见更新 - 更新独立董事意见，新增独立财务顾问和律师结论性意见[6] 新增章节 - 新增本次交易有关中介机构情况、备查文件及备查地点章节[6] 声明更新 - 更新上市公司及全体董监高声明，新增有关中介机构声明[6]