融资授信 - 公司拟向银行申请不超5亿元融资及综合授信[1] - 主要股东NORMAN SHENGFA HU拟为0.6亿元提供连带保证责任担保[2] 流程进展 - 相关议案已通过会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[6] 各方意见 - 独立董事认为申请及关联担保利于公司经营且程序合规[7][9] - 保荐机构认为无损害公司和投资者利益情形[10]

上市与会议情况 - 公司2023年6月底在上交所科创板上市[3] - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 2023年提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开2、1、1次会议[6] 独立董事相关 - 独立董事认可第二届董事会董事候选人任职资格等[12] - 2023年退任两家公司独立董事职务[4] - 2024年将继续履职推动公司治理完善[24] 公司制度与运营 - 2023年完成多项文件制度修订，内控运行良好[18] - 与关联方关联交易定价合理合法[19] - 对募集资金专户存储和专项使用，无违规[20] 审计与披露 - 2023年度股东大会同意续聘华兴会计师事务所[22] - 严格按要求披露定期及审计报告，财务信息真实[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-007 广州安凯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-002 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-008 广州安凯微电子股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大 额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司 董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文 件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本 ...

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为5.73亿元人民币，同比增长12.50%[20] - 2023年营业收入572,528,200元人民币，同比增长12.50%[22] - 公司2023年营业收入为57,252.82万元，同比增长12.50%[38] - 营业收入572,528,232.73元，同比增长12.50%[124][125] - 归属于上市公司股东的净利润为2684.34万元人民币，同比下降32.63%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为737.74万元人民币，同比下降66.93%[20] - 归属于母公司所有者的净利润26,843,400元人民币，同比下降32.63%[23] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,377,400元人民币，同比下降66.93%[23] - 归属于上市公司股东的净利润26,843,400元，同比减少32.63%[124] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,377,400元，同比减少66.93%[124] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降42.86%[21] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降42.86%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比下降75.00%[21] - 基本每股收益同比下降42.86%[24] - 加权平均净资产收益率为2.54%，同比下降4.58个百分点[21] - 第四季度营业收入202,453,074.51元人民币[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润13,098,549.41元人民币[27] - 主营业务收入为56,774.99万元，同比增长12.53%[38] - 其他营业收入为477.84万元，同比增长9.79%[38] - 计入当期损益的政府补助20,751,942.48元人民币[29] - 非经常性损益总额19,465,965.56元人民币[30] - 以公允价值计量金融资产当期变动减少8,000,000.00元，影响当期利润[33][34] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本424,917,008.30元，同比增长19.36%[125] - 研发费用111,266,367.80元，同比增长18.45%[126] - 研发费用金额为11,126.64万元，同比增长18.45%，占收入比例为19.43%[39] - 研发投入占营业收入的比例为19.43%，同比增加0.97个百分点[22][23] - 公司总成本为42,142.85万元，同比增长19.52%[133] - 公司综合毛利率从2022年的30.04%下降至2023年的25.78%[115] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1824.57万元人民币，上年同期为-446.02万元人民币[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额62,030,520.52元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额18,245,724.87元，上年同期为-4,460,178.93元[126] - 归属于上市公司股东的净资产为15.31亿元人民币，同比增长164.20%[20] - 总资产为16.69亿元人民币，同比增长112.09%[20] - 货币资金为3.99亿元，同比增长191.99%，占总资产23.91%[144] - 应收账款为2.02亿元，同比增长51.03%，占总资产12.10%[144] - 预付款项为161.96万元，同比下降93.94%，占总资产0.10%[144] - 其他非流动资产为5.95亿元，同比大幅增长3,841,175.31%，占总资产35.67%[144] - 受限资产总额为1.73亿元，包括固定资产1.58亿元及无形资产510.49万元[147] - 应收账款坏账准备计提比例为6.67%[117] 业务运营：产品与市场表现 - 第四代物联网摄像机芯片系列出货量超过1,000万颗[42] - 第四代物联网摄像机芯片集成NPU并在2023年度大量出货[56] - 公司第三代HMI芯片在楼宇可视对讲和智能门禁考勤领域开拓众多客户[58] - 公司部分HMI芯片达到工业级使用标准并应用于工业显控屏终端设备[58] - 公司芯片支持智能门锁全自动/半自动及多种生物识别开锁方式[47] - 公司第一代BLE应用处理器芯片系列支持低功耗蓝牙、指纹识别加速器、屏幕显示、语音播报、MIC录音等功能，主要应用于智能门锁产品[59] - 公司第二代BLE应用处理器芯片系列采用40nm工艺制程，集成指纹识别算法、RFID、触摸按键等模块，降低功耗和提高集成度[59] - 公司量产芯片工艺已迭代至22nm，集成度更高且功耗进一步降低[74] - 最新第四代物联网摄像机芯片采用22nm工艺制程[100] - 公司已开始12nm Finfet工艺研发[100] - 物联网摄像机芯片营业收入464,969,600元，同比增长12.58%，毛利率23.55%，减少5.65个百分点[128] - 物联网应用处理器芯片营业收入95,021,500元，同比增长18.81%，毛利率39.11%，增加0.71个百分点[128] - 物联网摄像机芯片销售量5,173.01万颗，同比增长46.44%[130] - 公司产品出口（含香港地区）占比约58.08%[49] - 出口销售收入332,528,400元，同比增长60.58%，毛利率24.40%，减少4.41个百分点[129] - 公司产品在东南亚、东亚市场需求反响良好促进2023年度销量增长[49] - 公司物联网摄像机芯片已进入中国移动、TP-LINK、涂鸦智能等知名客户供应链[48] - 公司物联网应用处理器芯片已陆续进入德施曼、凯迪仕、浙江公牛等知名品牌供应链[48] - 公司物联网应用处理器芯片已进入德施曼、凯迪仕、浙江公牛等知名智能锁品牌供应链[71] - 产品集中于家用摄像机领域和楼宇可视对讲/智能门禁领域[104] - 前五大客户销售收入集中度较高[105] - 前五名客户销售额为39,260.74万元，占年度销售总额68.57%[134] - 第一大客户销售额为18,653.11万元，占销售总额32.58%[136] - 前五名供应商采购额为32,048.71万元，占年度采购总额78.85%[137] - 第一大供应商采购额为8,929.93万元，占采购总额21.97%[139] - 全球安防摄像机芯片领域2021年市场占有率为2.33%[103] - 公司物联网摄像机芯片2022年和2023年在全球家用摄像机市场市占率均超20%[152] - 物联网摄像机芯片应用于4K/8K高清化和2T OPS及以上高算力产品布局较晚[103] - 竞争对手富瀚微、北京君正已投入4K/8K摄像机芯片研发[113] - 头部企业已推出5nm和14nm工艺制程芯片[100] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为19.43%，同比增加0.97个百分点[22][23] - 研发费用金额为11,126.64万元，同比增长18.45%，占收入比例为19.43%[39] - 研发人员数量增至264人，同比增长22.79%，占总员工数67.18%[40] - 公司拥有授权专利355项，其中境内发明专利323项，境外发明专利2项[39] - 公司2023年研发投入总额为1.1127亿元人民币，较上年增长18.45%[81] - 研发投入总额占营业收入比例为19.43%，较上年增加0.97个百分点[81] - 研发人员数量从215人增至264人，研发人员薪酬增长21.48%[82] - 研发资产折旧和摊销增长13.12%[82] - 新申请专利32个，其中发明专利30个；获得授权专利30个，其中发明专利29个[80] - 累计申请发明专利525个，获得授权发明专利325个[81] - 第五代物联网摄像机芯片项目预计总投资1.3062亿元人民币，累计投入8747.71万元[85] - 第四代物联网摄像机芯片项目预计总投资8475.26万元，累计投入8104.31万元[85] - 第二代BLE应用处理器芯片项目预计总投资1.1597亿元人民币，累计投入9181.46万元[85] - 第五代HMI应用处理器芯片预计总投资规模为2598.08万元[86] - 智能锁方案项目预计总投资规模为1218.57万元 本期投入864.17万元 累计投入1281.45万元[86] - 公司研发人员数量264人 同比增长22.79%[88] - 研发人员薪酬合计8253.27万元 同比增长21.48%[88] - 研发投入费用11126.64万元 占营业收入比例19.43%[93] - 研发投入同比增长18.45% 增加1733.32万元[93] - 公司拥有授权专利355项 其中境内发明专利323项[90] - 主要芯片产品自研IP占比超过75%[89] - 近4款全光罩流片项目中3款实现一次流片即量产[90] - 研发人员中博士8人 硕士105人 本科及以下151人[88] - 研发投入费用为111.2664百万元，占营业收入比例为19.43%[99] - 研发投入较去年同期增加17.3332百万元，同比增长18.45%[99] - 公司自研视频编解码技术节省60%网络带宽和存储资源，减少50%编码内存占用[78] - 公司掌握超低码率视频编解码技术，应用于物联网摄像机芯片[78] - 公司拥有7大核心技术，包括系统级超大规模集成电路设计技术和低功耗技术[78] - 加强"模拟电路数字化技术"等四项技术研究[165] - 持续投入研发重点优化高清视频处理能力和低功耗[165] 公司治理与合规 - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.3元（含税），总股本392,000,000股，合计派发现金红利11,760,000元[5] - 2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的43.81%[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的选项为"否"[4] - 华兴会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司总股本为392,000,000股[5] - 公司代码688620，简称安凯微[1] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司保证年度报告财务内容的真实、准确、完整[4] - 报告期内公司召开8次董事会7次监事会4次股东大会[172] - 修订股东大会和董事会议事规则[172] - 持续推进独立董事任职资格执行[174] - 公司不存在信息披露违规受监管处罚情况[176] - 公司2023年共召开4次股东大会包括1次年度和3次临时股东大会所有议案均获通过[179] - 2023年第二次临时股东大会审议通过董事会换届选举等议案于2023年9月14日召开[177] - 2023年第三次临时股东大会审议通过修订公司章程等11项议案于2023年10月19日召开[178] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会下设薪酬与考核委员会负责制定绩效评价标准和奖惩方案[192] - 2023年3月27日第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过报告期内关键管理人员报酬情况议案[192] - 2023年8月24日独立董事对第二届董事会独立董事津贴标准议案发表独立意见认为符合法规要求[192] - 担任具体职务的董事、监事及高级管理人员薪酬依据岗位绩效和市场薪资水平综合确定[192] - 独立董事领取固定数额津贴标准经公司与独立董事商定后履行决策程序确定[192] - 监事会主席津贴依据监事履职内容经相关决策程序后确定[192] - 薪酬与考核委员会工作细则规定薪酬计划需经董事会或股东大会审议通过后实施[192] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需进行回避[192] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为350.56万元[193] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为190.17万元[193] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与披露情况一致[193] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为8次[196] - 公司董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[196] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议了包括关联交易确认、财务决算报告、续聘会计师事务所等议案[199] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议了董事会换届选举及高级管理人员聘任等议案[200] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会[198] - 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了2023年半年度报告及其摘要的议案[195] - 公司第二届董事会第二次会议审议通过了2023年第三季度报告的议案[195] 战略与行业发展 - 公司采用Fabless+芯片终测经营模式，专注于物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售[60] - 公司运营部根据销售预测和库存量制定采购计划和生产计划，向晶圆制造企业下达生产订单[62] - 公司产品采用经销和直销相结合的销售模式，直销客户包括品牌商和方案商[63] - 采用Fabless+芯片终测模式保障产品质量[96] - 公司采用Fabless+芯片终测经营模式[107][120] - 全球集成电路行业市场规模从2013年2518亿美元增长至2022年4744亿美元，复合年均增长率7.29%[67] - 中国集成电路行业销售规模从2013年2509亿元增长至2022年12006亿元，复合年均增长率19.00%[67] - 2022年中国集成电路产业销售额达到12006亿元，同比增长14.80%[67] - 2022年全球SoC芯片市场规模达到1638亿美元，预计2028年将达到2600亿美元[67] - 2022年中国智能硬件行业规模达0.93万亿元，预计2023年达到万亿元级别，2028年达2.78万亿元[67] - 预计到2026年中国智能硬件市场规模有望达到2万亿元人民币[73] - 2023年全球家用智能摄像头渗透率4.3%，中国市场渗透率7.6%[153] - 2023年全国智能门锁产销量约2230万套，同比增长12.7%[157] - 2020年中国智能硬件设备市场规模10767亿元，预计2026年达2万亿元，年均复合增长率20%[159] - 智能门锁产品要求向准工业级/工业级发展，对SoC芯片需求旺盛[75] - 物联网应用处理器芯片向高集成度、低功耗及提升可靠性方向发展[73] - 公司于2023年6月27日正式登陆上海证券交易所科创板[50] - 公司获评国家级专精特新"小巨人"企业及入选2023中国半导体企业TOP100榜单[51] - 公司2023年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[79] - 公司坚持内外销结合策略，出口收入占营收一定比重[161] - 公司2023年6月于上交所科创板成功发行A股并上市[162] - 推进第五代物联网摄像机芯片研发和市场化工作[164] - 推进下一代8K像素分辨率芯片产品研发[164] - 产品系列覆盖从100万像素到8K像素[164] - 推进工业级芯片流片和市场化[164] - 物联网芯片研发升级及产业化项目总投资额为63,500.00万元[119] - 研发中心建设项目总投资额为22,110.00万元[119] - 募投项目建设期分别为24个月和36个月[119] - 国际三大EDA厂商占据国内市场约80%份额[120] - 公司产品结构集中于物联网摄像机芯片和应用处理器芯片[108] - 出口销售占主营业务收入比例较高[109] - 2020年全球家用摄像头出货量8889万台，中国市场出货量4040万台[152] - 预计2025年全球家用摄像头出货量达21491万台，中国市场达8175万台，复合增长率19.3%[152] 高管与董事会信息 - 董事长兼总经理胡胜发持股18,942,000股年度内无变动税前报酬总额50万元[182] - 董事及先进技术研发中心总监王彦飞税前报酬总额53万元持股为零[182] - 副总经理兼芯片设计部总监薛广平税前报酬总额69.34万元持股为零[182] - 财务负责人邓春霞税前报酬总额39.42万元持股为零[182] - 副总经理兼董事会秘书李瑾懿税前报酬总额41.62万元持股为零[182] - 职工代表监事兼人力资源部总监黎美英税前报酬总额26.39万元持股为零[182] - 公司董事监事和高级管理人员税前报酬总额合计540.73万元[182] - 胡胜发自2002年8月起担任股东单位安凯技术董事[186] - 胡胜发自2017年6月起担任股东单位凯驰投资执行事务合伙人[186] - 李瑾懿自2011年1月起担任股东单位凯安科技执行董事兼总经理[186] - 邓春霞自2016年5月起担任股东单位凯安科技财务负责人[186] - 黄庆自2010年12月起担任股东单位Primrose董事[186] - 汤锦基自2005年5月至2020年9月担任安凯有限副总经理[185] - 邓春霞自2021年12月起担任安凯微财务负责人[185] - 李瑾懿自2020年9月起担任安凯微副总经理兼董事会秘书[185] - 徐畅自2020年9月起担任安凯

股东大会时间 - 2024年5月17日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 需对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、8，关联股东为NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)[10] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月15日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] - 会议登记地点为广州市黄埔区博文路107号公司[15] 其他 - 各议案于2024年4月25日经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过[8] - 2023年度独立董事述职报告内容于2024年4月27日披露[7]

募集资金 - 首次公开发行9800.00万股，发行价10.68元，募资104,664.00万元，净额92,495.90万元[2] - 物联网芯片项目调整后拟用募资55,385.90万元，原拟63,500.00万元[6] - 研发中心和补充流动资金调整后拟用募资与调整前相同[6] 资金管理 - 拟用不超6.8亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[8] - 2024年4月25日会议通过闲置募资现金管理议案[19] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[21][23]

审计委员会设立 - 2023年9月14日同意设立审计委员会，由三名成员组成，任期三年[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召集6次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议关联交易、财务报告等多项议案[2][3] 审计评价 - 2023年监督评价华兴会计师事务所，认为其具备专业胜任能力[4] - 认为公司2023年财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2024年将加强与内外部审计机构沟通，维护股东权益[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 2023年7月5日，5379.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，414.15万元置换已支付发行费用自筹资金[7] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金置换和项目投入2.3293亿元，现金管理6.8亿元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额54.29万元，理财收入228.76万元，专户余额1485.94万元[4] 项目投资情况 - 物联网领域芯片研发及产业化项目承诺投资63,500.00，调整后55,385.90，本年度投入7,444.70，进度13.44%[16] - 研发中心建设项目承诺投资22,110.00，调整后不变，本年度投入848.30，进度3.84%[16] - 补充流动资金承诺投资15,000.00，调整后不变，本年度投入15,000.00，进度100.00%[16] 项目预期 - 物联网领域芯片研发及产业化项目预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目预计2026年6月达预定可使用状态[16]