业绩总结 - 2023年归属于母公司所有者净利润27,252,579.56元[3] - 母公司期末可供分配利润24,527,321.60元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.3元（含税），不送股不转增[2][3] - 按392,000,000股总股本计，拟派现11,760,000元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润比例43.81%[3] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过利润分配方案[5][6] - 独立董事同意方案并提交2023年股东大会审议[8] - 议案需2023年股东大会通过方可实施[8][9]

审计机构信息 - 公司2023年度审计机构为华兴会计师事务所[1] - 截至2023年12月31日，华兴合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务[2] 审计决策与沟通 - 2023年6月相关会议审议通过续聘华兴为2023年度审计机构[4][5] - 2024年4月25日第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过多项议案[6] - 审计委员会审查会计师事务所资质和能力，年报审计期充分沟通督促出报告[8]

上市情况 - 2023年6月底公司在上交所科创板上市[3] 会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 2023年度董事会审计委员会共召开6次会议[6] 合规与治理 - 2023年公司募集资金存放与使用符合规定[12] - 2023年公司与关联方关联交易定价合理程序合法[16] - 2023年公司关键管理人员薪酬符合规定[17] - 2023年按新规修订多项内部制度，内控体系基本健全[19] 人员与决策 - 2023年独立董事退任绿盟科技独立董事职务[4] - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[24] - 2023年度股东大会同意续聘华兴会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事对第二届董事会候选人提名发表同意意见[14] - 独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表同意意见[15]

薪酬标准 - 2023 年独立董事津贴每人每年 12 万元含税[3] - 2023 年外部监事何小维津贴每年 12 万元含税[6] - 2024 年独立董事拟每人发 12 万元含税津贴[8] - 2024 年外部监事何小维津贴仍为每年 12 万元含税[11] 薪酬方案 - 董事及高管薪酬方案经董事会审议，独董同意[13] - 监事薪酬方案监事会审议，因关联监事回避未形成决议[2] - 董事及监事薪酬需 2023 年年度股东大会通过后执行[15] - 高级管理人员薪酬经董事会审议通过后执行[15] 薪酬确定 - 担任具体行政职务非独立董事 2024 年在 2023 年薪酬基础上确定[9] - 高级管理人员 2024 年在 2023 年薪酬基础上结合多因素确定[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行9800万股，每股10.68元，募资10.4664亿元，净额9.2495895073亿元[1] 其他新策略 - 2024年4月25日通过用自有外汇等支付募投项目资金并等额置换议案[1][8][9] - 支付及置换有相应流程，2023年已进行等额置换[5][6] - 该举措利于提效，合规且不损公司及股东利益[7] - 监事会和保荐机构认可该事项[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行9800.00万股，发行价10.68元，募资总额104,664.00万元，净额92,495.90万元[1] 募投项目 - 物联网芯片项目拟用募资调整后为55,385.90万元[5] - 研发中心和补充流动资金拟用募资调整前后不变[5] - 募投项目拟用募资调整后为92,495.90万元[5] 资金置换 - 2023年度用募集资金置换募投项目自有资金[10] - 2024年4月同意用自有外汇支付并置换[13] - 保荐机构对资金置换无异议[14]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-003 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体监 事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章 ...

上市信息 - 公司2023年6月底在上交所科创板上市[3] 会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年审计委员会召开6次会议[6] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事出席/列席相关会议，现场列席2023年第三次临时股东大会[5][10] - 独立董事实地考察广州公司与深圳分公司[10] 公司合规 - 2023年关键管理人员薪酬符合规定[11] - 报告期内财务信息真实，披露合规[12] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[13] - 报告期内募集资金使用无违规[15] - 2023年关联交易定价合理，程序合法[17] - 报告期内董事会候选人任职资格和提名程序合规[18] - 报告期内聘任高级管理人员程序合规[18] 其他事项 - 2023年续聘华兴会计师事务所[16] - 2023年完成多项文件制度修订，内控体系健全[21] - 2024年独立董事将继续维护公司和股东利益[23][24]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.73亿元，同比增长12.50%[26][27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2684.34万元，同比下降32.63%[26][28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润737.74万元，同比下降66.93%[26][28] - 2023年基本每股收益0.08元，同比下降42.86%[26][27][29] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元，同比下降75.00%[27][29] - 2023年加权平均净资产收益率2.54%，减少4.58个百分点[26][27][29] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.70%，减少3.29个百分点[27][29] - 2023年末总资产16.69亿元，同比增长112.09%；归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，同比增长164.20%[26] - 2023年货币资金3.99亿元，同比增长191.99%；交易性金融资产为0，同比下降100.00%；应收账款2.02亿元，同比增长51.03%；预付款项161.96万元，同比下降93.94%[34] - 2023年度归属母公司所有者的净利润为27,252,579.56元，拟派发现金红利11,760,000.00元，现金分红占净利润比例为43.81%[43] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕长期发展战略布局开展重点工作[86] - 2024年监事会将加强和完善工作职责和运行机制，完善对公司依法运作的监督管理[98] - 2024年监事会将加强与董事会、管理层工作沟通，依法监督董事会、高级管理人员[100] - 2024年监事会将严格按《公司章程》《公司监事会议事规则》运作，定期召开监事会会议[100] - 2024年监事会将重点监督公司依法运作情况，督促完善法人治理结构[100] - 2024年监事会将强化公司财务情况检查，以财务监督为核心[101] - 2024年监事会将进一步加强内部控制制度，督促公司信息披露及时、准确、完整[101] - 2024年监事会将积极参加培训，加强知识学习，提升监督检查技能[102] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占营业收入的比例为19.43%，同比增加0.97个百分点[27][28] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟向银行申请不超5亿元融资及综合授信，主要股东拟提供不超0.6亿元连带保证责任担保[47] - 公司拟向银行申请综合授信额度5亿元人民币开展借款及抵（质）押业务[48]

公司基本信息 - 证券代码 688620，证券简称安凯微，公司为广州安凯微电子股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 03 月 05 日至 03 月 06 日，地点在深圳、广州 [2] - 参与单位有南方基金、博时基金等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书李瑾懿等 [2] 2023 年业绩情况 - 2023 年度公司实现营业 57,252.82 万元，同比增长 12.50%，增长受益于 AK39Av100 系列芯片竞争力强及物联网摄像机芯片综合竞争力提升 [2] - 受半导体行业市场需求疲软、同业竞争加剧影响，公司综合毛利率下降，研发投入增加致净利润等指标下降 [2] 产品相关情况 物联网应用处理器芯片 - 募投规划中，将向高集成度、更高可靠性和抗干扰能力、低功耗设计方向发展，产品价格受成本等因素影响，会采取有利价格策略 [3] 智能门锁芯片 - 2022 年全行业智能门锁产销量约 2200 万套，国内市场规模保持增长 [4] - 公司芯片方案可支持功能最全的智能门锁需求，已有一定客户资源，部分新项目在试产或小批量生产 [4] SoC 芯片 - 集成 CPU、ISP、NPU 、音视频编解码器等多个功能模块，在售芯片制程主要为 22nm 和 40nm [4] - 在“PPA”上达到极致平衡，拥有超过 60 类电路设计 IP，产品对客户粘性强，市场拓展范围广 [4] BLE 芯片 - 主要应用于点读笔、智能门锁和蓝牙音频设备等终端产品 [4] 人工智能技术应用 - 已使用人工智能技术，落地场景有人脸识别、人形检测等端侧智能分析需求 [4] 12nm 制程芯片 - 已开始 12nm FinFET 工艺设计的研发工作，规划 8K 高清物联网摄像机芯片 [4] 公司其他情况 存货水平 - 库存基本维持在正常水平，会视业务等情况进行备货 [5] 人员情况 - 研发人员占比超过 6 成，团队涵盖 20 多个领域人才骨干，技术团队带头人均有 10 年以上相关工作经验，由高管或核心技术人员分管研发 [5] 销售模式 - 采用直销与经销相结合的模式 [5] 募集资金用途 - 主要用于芯片研发升级及产业化、研发中心建设、流动资金补充 [5] - 芯片研发升级及产业化规划包括提升物联网摄像机芯片分辨率和算力、使工业级视觉采集芯片具备标准并增强通信能力、提升 HMI 工业控制芯片性能等 [5] - 会使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [5]