证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-029 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会独立董事2025年第二 次专门会议，审议通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用 最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、 可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董 事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-031 广州安凯微电子股份有限公司 关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》，表决结果： 1、《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃 权0票。 2、《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)【以下简称"胡胜发"】先生、王彦 飞先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 3、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 一、2024年度薪酬执行情况 1、公司独立董事2024年度薪酬情况 鉴于， ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《广州 安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，切实对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013年12月，转制为特殊普通合伙企业。2019年7月 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[24] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[24] 其他信息 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 报告期内内控一般缺陷已及时整改[21][23]

审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由3名成员组成，张海燕任主任委员[1] 会议情况 - 2024年召集4次会议，审议19项议案[2] - 四次会议分别于4月25日、4月29日、8月23日、10月24日召开[2][3] 审计工作 - 监督评价续聘的华兴会计师事务所工作[4] - 认为公司财务报告编制合规、反映公允[4] - 认为公司内部控制运作符合要求[6] - 协调各方与外部审计机构沟通，提高审计效率[6]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-030 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公 司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 具体的情况如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 （四）委托理财的产品类型和实施方式 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营 资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知 存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不得 用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。 经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项 投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 二、审议程序 公司于 20 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 2024年上市公司审计客户91家，审计收费总额（含税）11,906.08万元[2] 行业对比 - 与公司同行业的华兴事务所上市公司审计客户71家[3] 风险相关 - 截至2024年12月31日，华兴事务所买8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施多次[3] 审计情况 - 2024年针对公司制定审计方案，围绕收入确认、存货等重点展开[4][5] - 2024年度审计质量控制委员会同意对公司出无保留意见审计报告[7] 其他事项 - 公司在《审计业务约定书》中明确华兴事务所在信息安全管理责任义务[8]

广州安凯微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 30 日 经公司定期核查独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的任职经历及 变动信息，并结合独立董事分别签署和更新的相关自查文件和信息，确认：各位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其任职资格及履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够为公司决策提供公正、独立 的专业意见。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定、要求，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称 "公司 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-032 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体修订情况如下： 2025年4月30日 | | 《公司章程》修订对照 | | | | --- | --- | --- | --- | | 原章程内容 | 修订后内容 | | | | 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | | 第一 | | 第一 | 董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，可以设职工代表董事一名。 | | | 董事会由七名董事组成，其中 | | | | 百〇 | 独立董事三名。 | 百〇 | 职工代表董事由公司职工通过职工代 | | 六条 | | 六 ...

融资授信 - 公司拟申请不超5亿元融资及综合授信额度[1] - 主要股东拟为不超2亿元融资及综合授信担保[2] 流程进展 - 相关议案已通过会议审议，待2024年年度股东大会审议[5] 各方意见 - 独立董事认为申请和接受担保有利且无损股东利益[6][7] - 保荐机构对申请和接受担保事项无异议[8]