股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日14:00在厦门召开[10] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 议程包括审议续聘事务所、修订章程等议案[10] 财务相关 - 拟续聘大华会计师事务所，费用120万元含税[13] 公司变更 - 因注销股份及法规更新拟修订章程[15] - 注册资本从18764.5475万元变为18543.8042万元[15] - 股份总数从18764.5475万股变为18543.8042万股[15]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2024年11月29日召开，9位董事实到[2] - 公司拟定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[5] 决策事项 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 公司因注销部分回购股份及法规更新拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[4]

股份变动 - 2024年9月20日完成2207433股回购股份注销[1] - 注册资本由18764.5475万元减至18543.8042万元，降约1.18%[2] - 股份总数由18764.5475万股减至18543.8042万股，降约1.18%[4] 公司治理 - 2024年11月29日审议修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 经营宗旨变更为“让人工智能赋能行业发展，科技创造美好未来”[4] - 征集股东投票权主体新增特定股东或投资者保护机构[4]

人员数据 - 截至2023年底，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[5] - 拟签字项目合伙人近三年承做或复核超7家次，复核人超50家次[9][10] 业绩数据 - 2023年收入总额325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[6] - 2023年上市公司年报审计项目436家，收费52190.02万元，同行业客户34家[6] 风险与处罚 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿，奥瑞德案担5%连带责任[7] - 近三年事务所及119名从业人员受不同处罚若干次[8] 费用与决策 - 2023年审计费用100万，2024年拟120万，增20万[13] - 2024年11月董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[16][3][17]

公司基本信息 - 公司于2021年1月19日注册，2月23日在科创板上市[5] - 注册资本为18543.8042万元，股份每股面值1元，股份总数18543.8042万股，均为普通股[6][10][11] - 发起人陈延行持股比例51.3053%，厦门恒誉兴业投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.9007%，厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.8983%[10] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份有不同注销或转让时间规定[16] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让有时间和比例限制[19] - 董事等人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，6种情形下需召开临时股东大会[33] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会，董事会有不同反馈时间要求[36][37][38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，每年至少召开两次会议[75][80] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[81] - 董事会专门委员会成员不得少于三名，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[86] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[89][100] - 总经理可决定低于公司最近一期经审计净资产10%且低于3000万元的日常生产经营管理事项[90] - 监事每届任期三年，监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[97][99] 财务报告与利润分配 - 公司在不同时间报送并披露年度、半年度、季度财务会计报告[105] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[107] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[109] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[118] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[120][121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日14点召开[3] - 地点为厦门市集美区软件园三期凤岐路188号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[3] 议案信息 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等[6] - 议案于2024年11月30日披露[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年12月11日[11] - 登记时间为12月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为公司董秘办[15] 会议联系人信息 - 联系人杨先生，电话0592 - 3662258[18]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为111,953,520.97元，同比下降65.44%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-96,158,955.03元，同比下降240.57%[2] - 研发投入合计为23,009,006.47元，同比下降26.99%[4] - 研发投入占营业收入的比例为20.55%，同比增加10.82个百分点[4] - 总资产为1,634,374,590.34元，同比下降14.22%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为989,058,708.48元，同比下降11.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,111,654.08元[2] - 基本每股收益为-0.54元[2] - 营业收入下降主要由于市场环境低迷导致客户需求下降[7] - 2024年前三季度营业总收入为111,953,520.97元，同比下降65.4%[16] - 2024年前三季度营业总成本为189,985,677.52元，同比下降39.9%[16] - 2024年前三季度净利润为-96,555,377.10元，同比下降1,600%[17] - 流动资产合计为998,653,355.29元，同比下降17.7%[13] - 非流动资产合计为635,721,235.05元，同比下降8.2%[13] - 流动负债合计为536,576,596.84元，同比下降22.5%[14] - 非流动负债合计为87,962,845.93元，同比下降1.2%[14] - 所有者权益合计为1,009,835,147.57元，同比下降11.3%[14] - 2024年前三季度研发费用为23,009,006.47元，同比下降27.0%[16] - 2024年前三季度销售费用为24,545,134.32元，同比下降41.1%[16] - 公司2024年前三季度持续经营净利润为-96,555,377.10元，去年同期为-5,705,014.46元[18] - 归属于母公司股东的净利润为-96,158,955.03元，去年同期为-4,698,839.74元[18] - 基本每股收益为-0.54元，去年同期为-0.03元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,574,880.27元，去年同期为185,871,392.09元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,111,654.08元，去年同期为-104,525,468.19元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,680,199.46元，去年同期为14,956,951.33元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-68,963,746.19元，去年同期为53,806,515.69元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-176,755,599.73元，去年同期为-35,762,001.17元[21] - 期末现金及现金等价物余额为96,351,453.23元，去年同期为139,941,126.81元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,515[10] - 陈延行持股数量为70,801,353股，持股比例为38.18%[10] - 厦门恒誉兴业投资合伙企业（有限合伙）持股数量为9,523,012股，持股比例为5.14%[10] - 宁波恒誉兴宜创业投资合伙企业（有限合伙）持股数量为9,519,582股，持股比例为5.13%[10] - 宁波恒誉兴尔创业投资合伙企业（有限合伙）持股数量为4,139,779股，持股比例为2.23%[10] - 宁波恒誉兴杉创业投资合伙企业（有限合伙）持股数量为4,139,779股，持股比例为2.23%[10] 资产负债情况 - 货币资金在2024年9月30日为101,801,098.31元，相比2023年12月31日的298,850,947.08元有所减少[12] - 交易性金融资产在2024年9月30日为100,702,594.35元，相比2023年12月31日的80,042,005.09元有所增加[12] - 应收账款在2024年9月30日为355,415,967.90元，相比2023年12月31日的405,328,567.00元有所减少[12] - 存货在2024年9月30日为77,023,267.84元，相比2023年12月31日的97,957,895.03元有所减少[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为6,810,697.69元[5]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-050 罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，是在 确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改 变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 1 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 叶美萍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-049 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 二、本次计提减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款、长期应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共 计4,163.91万元。 （二）合同资产减值准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东 大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价 值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4683.00万股，每股19.31元，募资90428.73万元，净额81878.70万元[2] - 超募资金8599.95万元[5] 资金投向 - 研发中心建设拟投募集资金22361.64万元[5] - 市场拓展及运维服务网点建设拟投20917.11万元[5] - 补充营运资金拟投30000.00万元[5] 资金使用 - 拟用不超10000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年10月29日董事会和监事会通过补流议案[7] - 保荐机构同意使用部分闲置募集资金补流[9]