董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会10次，均亲自出席[8] - 2024年独立董事出席股东大会3次[8] - 2024年独立董事召集并参加提名委员会2次，审议通过4个议案[7] - 2024年独立董事参加审计委员会6次，审议通过17个议案[7] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次，审议通过4个议案[11] 薪酬与考核委员会 - 2024年度薪酬与考核委员会委员参加会议3次，审议通过6个议案[10] - 2024年4月审议董事等2023及2024年度薪酬方案议案[10] - 2024年6月审议限制性股票激励计划相关议案[10][12] - 2024年12月审议第三届董、监事会报酬议案[10] 审计沟通 - 2024年1月与内部审计及大华沟通2023年度审计计划[14] - 2024年4月与内部审计及大华沟通2023年年报审计结果等[14] 会议审议事项 - 2024年12月29 - 30日审议通过房屋租赁合同关联交易议案[19] - 2024年11月及12月会议审议通过续聘大华作为2024年度审计机构[22] 人员变动 - 董事会提名陈水利为第二届董事会非独立董事候选人[25] - 聘任陈延行担任公司总经理[25] - 独立董事陈旻于2025年1月15日正式离任[28] 其他事项 - 因2023年营收增长率未达目标，公司决定作废部分限制性股票[26] - 报告期内公司无变更或豁免承诺情形[21] - 公司按规定披露多份报告[21] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情况[23] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[24][25]