业绩说明会信息 - 拟参与2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会[4] - 2025年5月21日15:00 - 17:00召开[3][6] - 上证路演中心网络文字互动，地点https://roadshow.sseinfo.com/ [3][5][6] - 2025年5月14日至5月20日16:00前提问[3][6] - 董事长等参加，联系证券事务部[6][7] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度及2025年一季度报告[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[8]

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢 10 层 1001-1 | 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 | 年末合伙人数量 | 212 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师人数 | | 1,552 | | 数量 | 签署过证券 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-025 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-018 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规 定和要求 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-017 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 1 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-020 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归 属于上市公司股东的净利润为人民币 32,824,211.23 元，母公司期 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-021 深圳市三旺通信股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 146,322 股。同日公司召开第三届董事会第二次会议，审议了前述议案，鉴于出席董 事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （八）2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第二十次会议，审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 ...

股票回购 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票179,251股[1] - 2024年第一次临时股东大会同意回购注销32,929股[8] - 因激励对象离职和业绩考核未达标需回购注销股票[9] - 第一类限制性股票回购价格调整为15.34元/股[10] - 公司拟用于本次回购资金总额约2,749,710.34元[11] - 回购资金来源为公司自有资金[11] 股本变动 - 回购注销后总股本由110,364,881股变更为110,185,630股[12] - 有限售条件股份减至137,782股，变动-179,251股[13] - 无限售条件股份无变动，仍为110,047,848股[13] 会议审议 - 多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[1][3][4][5] - 本次回购已取得必要批准和授权，尚需股东大会审议批准[17] 影响情况 - 本次回购注销对公司财务和经营成果无实质性影响[14] - 监事会同意本次回购注销179,251股限制性股票事项[16]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-024 深圳市三旺通信股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、本次授权的具体内容 公司董事会提请股东大会 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.568亿元，同比下降18.79%[23][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3282.42万元，同比下降69.98%[23][25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2061.98万元，同比下降78.20%[23][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6542.24万元，同比增长26.91%[23][25] - 2024年加权平均净资产收益率为3.77%，同比下降9.28个百分点[23] - 2024年资产减值损失增加1973.17万元，同比增长648.96%[25] - 2024年销售费用、管理费用及研发费用增加3486.38万元，同比增长23.40%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-45.6万元，环比大幅下降[27] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为220.64万元，较2023年744.41万元大幅减少[29] - 2024年研发投入占营业收入比例为20.59%，同比增加6.6个百分点[23] 利润分配 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利17,658,380.96元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的53.80%[6] - 公司2024年度现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为53.80%[6] - 公司2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[7] - 2020年度至2023年度累计派发现金红利9746.10万元，占累计分红年度归属于上市公司股东净利润的29.51%[45] 业务线表现 - 智慧能源行业实现营业收入19,126.52万元，同比增长8.10%[35] - 工业网关及无线产品实现营业收入5,721.40万元，较上年同比增长9.52%[35] - 公司工业交换产品、工业网关及无线产品、解决方案类产品分别实现营业收入28,116.74万元、5,721.40万元、831.21万元[35] - 工业交换产品营业收入281,167,426.26元，同比下降9.41%，毛利率61.97%，减少0.06个百分点[183] - 工业网关及无线产品营业收入57,214,014.96元，同比上升9.52%，毛利率59.86%，增加3.20个百分点[183] - 解决方案产品营业收入7,969,186.30元，同比下降87.69%，毛利率32.12%，减少0.50个百分点[183] 地区表现 - 境内营业收入325,232,313.18元，同比下降15.62%，毛利率60.53%，增加3.05个百分点[183] - 境外营业收入23,784,062.79元，同比下降46.99%，毛利率63.15%，增加10.36个百分点[183] 研发投入 - 2024年公司研发费用投入7,347.54万元，占营业收入约20.59%[39] - 本年度费用化研发投入为73,475,391.09元，同比增长19.56%[140][141] - 研发投入总额占营业收入比例为20.59%，较上年增加6.6个百分点[141] - 公司本年新增发明专利75个，累计获得发明专利42个[138] - 截至2024年底，公司累计获得发明专利42项，实用新型专利63项，外观设计专利8项，软件著作权150项[39] - 公司研发人员数量本期为218人，上期为205人，研发人员占比本期为40.37%，上期为41.00%[149] - 研发人员薪酬合计本期为5,434.43万元，上期为4,719.52万元，平均薪酬本期为24.93万元，上期为23.02万元[149] 行业趋势 - 截至2024年底全国5G基站总数达425.1万个，较上年净增87.4万个[57] - "5G+工业互联网"项目超过1.7万个，覆盖41个工业大类并形成20大典型应用场景[57] - 2024年工业互联网核心产业增加值规模预计达1.53万亿元，同比增长10.65%[57] - 政策目标2026年标识解析体系服务企业突破50万家，累计注册量超6000亿个[58] - 2024年计划推进14类49项重点工作以推动工业互联网规模化发展[58] - 2027年目标建设1万个5G工厂和20个"5G+工业互联网"融合应用试点城市[59] - 工业互联网平台化趋势显著，提供设备接入、数据管理等一站式服务[61] - "5G+工业互联网"实现低时延、高可靠网络基础设施，支持全产业链数据无缝传递[61] - 工业互联网与人工智能融合推动制造业降本增效，加速数字化转型[62] 技术发展 - 公司拥有多项专利技术，包括SWOSA9工业交换机平台、NOS工业交换机操作系统等核心技术[121] - 公司研发的NOS工业交换机操作系统可实现1~2秒快速启动[121] - 公司研发的模块化产品技术支持千兆接口，降低客户开发难度[121] - 公司BlueEdge工业网关数字化应用开发平台涵盖工业边缘智能控制、工业网络等多个业务版块[121] - 公司网关控制管理云平台支持集中式控制管理和远程控制管理[121] - 以太网端口防护已突破6KV等级要求[6] - 无线高效漫游技术将漫游时间从平均1000~2000ms缩短到40~80ms[12] - 边缘计算网关采用多核异构系统，通过大小核心设计实现动态功耗调节[14] - EtherCAT总线技术实现低成本、低抖动量的自动化控制系统[15] - 网络安全等级保护技术能够较快恢复绝大部分功能[16] 项目投入 - 数据采集网关二期项目累计投入314.49万元，已进入量产阶段[144] - 全国产化交换机项目累计投入484.58万元，实现整机所有元器件国产化[144] - 高性能边缘计算网关项目投入276.27万元，采用国产高性能芯片打造[144] - 全国产化交换机二期项目投入4,115.78万元，支持IEC61850协议[144] - 5G工业CPE项目投入400万元，已进入量产阶段，应用于煤矿、电力等高防护要求的无线传输场景[145] - WIFI7项目投入800万元，处于验证阶段，专注于煤矿无线覆盖和通信智能化升级[145] - 高端交换机项目投入1000万元，支持多种工业以太网协议，适用于电力、智能制造等场景[145] - 全国产化串口服务器项目投入400万元，已完成量产，应用于采矿、轨交等对信息安全要求高的领域[145] - 工业交换机项目投入400万元，支持ITxPT认证，适用于电动大巴车载信息系统[145] 风险因素 - 公司芯片类原材料依赖境外供应商采购，若贸易形势恶化可能导致采购周期延长或价格剧烈波动[163] - 工业互联网场景碎片化导致定制化开发可能增加边际成本及质量管理成本[164] - 报告期内公司产品毛利率受技术先进性、成本控制等因素影响存在波动风险[168] - 公司核心技术人员流失风险可能影响研发进度及技术领先优势[162] - 工业互联网行业竞争加剧可能导致市场占有率下降及毛利率下滑[172] - 公司出口产品主要销往欧洲、大洋洲，国际经贸环境变化可能影响业绩[173]