独立董事提名 - 公司董事会提名陈庆前为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家等[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月29日[4]

公司治理调整 - 2025年5月29日审议通过委员会更名及修订议事规则议案[2] - 战略委员会更名为战略与可持续发展委员会[2] - 议事规则增加可持续发展管理职责并依法规修订[2] 调整影响 - 融入可持续发展理念，推动绿色低碳发展[3] - 仅调整名称和职责，成员等不变，同步调整相关表述[3]

人员离职规定 - 董事非任期届满离职需说明原因并报审计委员会备案，违法违规向监管机构报告[7] - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效，董事辞职一般也送达生效，特定情形下需下任填补空缺后生效[7] - 董事辞职董事会两日内披露，公司60日内完成补选；高级管理人员辞职公司60日内完成补选[7][8] 职务解除情形 - 董事、高级管理人员任职期间特定情形公司应按规定解除职务，部分30日内解除[10] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换；独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[10][11] 独立董事规定 - 提前解除独立董事职务需披露理由，独立董事有异议也应披露，比例不符或欠缺会计专业人士时公司60日内完成补选[11] - 独立董事任期届满前可辞职，需说明情况，公司披露原因及关注事项[12][13] 离职后义务 - 董事辞职生效或任期届满需办妥移交手续，忠实义务合理期限内有效，商业秘密保密至公开[14] - 任职未结束董事擅自离职造成损失应赔偿，已离职人员需配合核查，履职违法造成损失应赔偿[15] - 董事会秘书被解聘或辞职需接受审查并办理移交手续，未完成义务仍承担职责[16][17] 持股限制 - 公司董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[17] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，在就任任期内和届满后6个月内，每年减持股份不超所持总数25%[17] - 离职董事、高级管理人员对持股承诺应严格履行，董事会秘书负责监督持股变动[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行[19] - 制度与规定抵触时按有关规定执行[19] - 制度由公司董事会负责解释，经审议批准后生效，修改亦同[19]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认任职资格符合要求[5] - 承诺任职遵守法规，接受监管[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

股份变动 - 2024年12月20日完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期股份登记，股份总数变为110,364,881股[2] - 后续将办理179,251股公司股份回购注销工作，总股本变为110,185,630股[4] - 首次授予部分3名激励对象离职，需回购注销8,542股限制性股票[3] - 2024年度公司层面业绩考核未达标，需回购注销137,780股限制性股票[3] - 2024年第一次临时股东大会同意回购注销32,929股第一类限制性股票[4] 组织架构调整 - 拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[5] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] 章程修订 - 原章程中所有“股东大会”全部修订为“股东会”[6] - 章程修订后注册资本为人民币11,018.5630万元[7] 股东与股权相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让要求[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司董事、监事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[10] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[15] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多种交易事项[15][16] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定公司多项重要事项[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易由董事会审议[34] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[37] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，先弥补亏损，再提取10%列入法定公积金，还可提取任意公积金，最后按股份比例分配股利[40] - 公司年度股东会审议下一年中期分红条件和上限，董事会据此制定方案后两个月内完成派发[41] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[43] - 《公司章程》部分修订非实质性修订，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[48]

董事会调整 - 拟将董事会成员人数由5名调整为7名，含3名独立董事、4名非独立董事[2] - 提名陈庆前为第三届董事会独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] 章程修订 - 拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》进行修订[2] 候选人信息 - 陈庆前1964年生，博士学位，教授级高级工程师[5] - 有相关任职经历，截至披露日未持股[5]

独立董事提名 - 提名陈庆前先生为第三届董事会独立董事候选人[1][2] - 其符合任职资格和独立性要求，能胜任职责[1][2] - 提名以2025年第二次临时股东大会审议通过为前提[2] - 同意将该事项提交公司董事会审议[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会6月17日14点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月17日[2] - 股权登记日为2025年6月12日[10] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[2] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[2] 议案情况 - 提交审议议案2025年5月31日披露[4][5] - 特别决议议案为议案1、议案2.02、议案2.03 [5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3 [5] 其他信息 - 登记时间为2025年6月13日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00 [12] - 会议涉及变更注册资本等议案[19] - 会议涉及制定修订管理制度议案[19] - 会议涉及选举第三届董事会独立董事议案[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2025年5月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 议案内容 - 审议通过变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》议案[3] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5] 变更原因 - 变更注册资本因限制性股票归属及回购注销致总股本变动[3] - 取消监事会根据法律法规及公司经营发展需要[3] 调整情况 - 董事会人数将由5人调整为7人[3]

与私募基金合作投资概述 - 公司与昆山玖兆康乾投资管理有限公司共同投资设立五河玖兆三旺创业投资基金合伙企业（有限合伙）[2] - 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资653.40万元人民币，占五河玖兆三旺基金29.8492%的出资额[2] 与私募基金合作投资的进展情况 - 已完成工商登记手续并取得五河县市场监督管理局颁发的《营业执照》[3] - 企业名称为五河玖兆三旺创业投资基金合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为昆山玖兆康乾投资管理有限公司[3] - 企业统一社会信用代码为91340322MAEM6F6G5G，出资额为2189万元人民币[3] - 企业类型为有限合伙企业，成立日期为2025年5月28日[3] - 主要经营场所位于安徽省蚌埠市五河县头铺镇兴潼路20号[3] - 经营范围包括创业投资（限投资未上市企业）和以自有资金从事投资活动[3]