监事会会议召开情况 - 杭州西力智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日以通讯方式召开 [1] - 应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效 [1] - 会议由监事会主席徐新如主持 [1] 监事会会议审议和表决情况 - 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 [1][2] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，无法律禁止情形 [1] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的任职资格 [1] - 激励对象范围符合《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》要求 [1] - 授予日确定为2025年5月20日，符合相关规定 [2] - 以5.54元/股的授予价格向81名激励对象授予310.00万股限制性股票 [2] - 表决结果：同意1票，回避2票（监事徐新如、方莉的配偶为激励对象），反对0票，弃权0票 [2]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2025年5月20日[2] - 授予310.00万股限制性股票，约占公司股本总额的1.73%[2] - 授予价格为5.54元/股[2] - 激励对象为81人[2] 激励计划审议流程 - 2025年4月25日，审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年4月28日至5月7日，对拟授予激励对象进行公示[4] - 2025年5月20日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年5月20日，审议通过授予限制性股票议案[6] 激励计划条款 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[11] - 分两个归属期，每个归属期归属数量占比均为50%[12] 激励对象分配 - 董事等获授101.00万股，占拟授予总数的32.58%[13] - 其他激励对象（76人）获授209.00万股，占拟授予总数的67.42%[13] 公允价值计算 - 采用Black - Scholes模型，标的股价11.58元/股（2025年5月20日收盘价）[19] - 有效期1年、2年，历史波动率分别为20.2446%、17.2073%[19] - 无风险利率分别为1.443%、1.464%，股息率为3.3084%[20] 成本摊销 - 授予310.00万股限制性股票，股份支付总成本1736.33万元[21] - 2025 - 2027年分别摊销766.04万元、793.99万元、176.30万元[21] 限制条件 - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额的20.00%[15]

激励计划 - 公司2025年4月25日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月27日至2025年4月27日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人均已登记，公司查询其自查期买卖股票情况[2][3] - 自查期核查对象均无买卖公司股票行为[4] 信息管理 - 公司限定筹划讨论人员范围并保密，未发现内幕交易或泄密情形[5]

限制性股票激励计划 - 公司2025年拟授予限制性股票总数310万股[1] - 董事等核心人员获授101万股，占拟授总数32.58%[1] - 其他76名激励对象获授209万股，占拟授总数67.42%[1] - 激励对象获授股票不超公司股本总额1.00%[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额20.00%[1]

激励计划人员情况 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象名单与2024年年度股东大会批准的相符[2] - 激励对象为公司（含子公司）董事等人员，不含特定股东及其亲属等[2] - 激励对象名单人员具备任职资格，主体资格合法有效[3] - 监事会同意激励对象名单[3] 激励计划授予情况 - 以2025年5月20日为授予日[3] - 授予价格为5.54元/股[3] - 激励对象为81名[3] - 授予限制性股票数量为310.00万股[3]

激励计划进程 - 2025年4月25日拟订激励计划草案等并经董事会、监事会审议通过[7][8] - 4月28日发布征集委托投票权公告并公示激励对象[9] - 5月20日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[10][11] 激励授予情况 - 授予日为2025年5月20日，授予81名对象310万股，价格5.54元/股[10][11][17] - 授予已获必要批准授权，条件满足，待披露信息及登记[18]

未来目标 - 2025年确保国网24版新标准表计、南网新型智能网关电能表（单相）全性能检测得分达99分以上[2] - 2025年主营业务批量交货产品验收合格率达到99.95%以上，元器件抽检100%合格[2] 财务数据 - 2024年实施股份回购计划，回购股份3108677股，占总股本比例为1.73%，成交总额达3097.76万元[10] - 2025年拟将2024年度利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计拟派发现金红利52880876.40元（含税）[10] - 2024年度现金分红和回购金额合计83858490.66元，占2024年度归属上市公司普通股股东净利润的比例达80.84%[10] - 自上市以来，累计现金分红金额达19594.83万元[11] 未来计划 - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会[12] - 2025年对国网24版单/三相费控智能电能表等多项技术进行立项研究[7] - 2025年母公司杭州西力新增自有品牌电力通信模块和电力计量用互感器产品的研发和市场拓展[4] - 2025年全资子公司浙江西力拓展一二次融合柱上断路器、环网柜等中、高压领域产品市场[4] 管理策略 - 2025年组织“关键少数”参加培训提升履职技能并建立窗口期提醒机制[14] - 严格落实独立董事制度改革要求保障其权利并协助履职[14] 薪酬结构 - 高级管理人员薪酬采用固定底薪+过程激励+年终奖励+福利津贴结构[15] - 年终绩效激励基数由年度固浮比、公司营收和净利润达成情况确定[15] - 单项奖励依据公司规划创新、攻坚项目激励方案设立[15] - 薪酬设置与公司经营效率挂钩、变动与业绩匹配[16] 其他策略 - 深化内部控制体系建设提升管理水平防范经营风险[16] - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况并披露信息[17] - 深耕主业提升核心竞争力履行上市公司责任义务[17] - “提质增效重回报”行动方案存在不确定性不构成实质承诺[17]

参会情况 - 出席会议股东和代理人40人，所持表决权116,445,654，占比66.0611%[2] - 公司9名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4][6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数116,271,721，比例99.8506%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数116,235,721，比例99.8197%[7] - 2024年度财务决算报告议案同意票数116,271,121，比例99.8501%[9] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数116,235,121，比例99.8192%[10] - 续聘会计师事务所议案同意票数116,235,121，比例99.8192%[12] - 确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案同意票数23,498,521，比例99.1095%[13] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案同意票数106,550,521，比例99.8359%[20] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案同意票数106,551,121，比例99.8364%[21] - 2025年限制性股票激励计划有关事项议案同意票数116,271,121，占比99.8501%[23] - 2024年度利润分配预案议案同意票数6,219,121，占比96.7255%[24] - 确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案同意票数6,218,521，占比96.7162%[24] - 作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案同意票数4,635,121，占比96.3712%[24] - 核查《2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》议案同意票数6,218,521，占比96.7162%[25] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项议案同意票数6,255,121，占比97.2854%[25]

会议时间 - 2025年5月20日14时30分召开2024年年度股东大会[3] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2025年5月15日[6] 会议情况 - 出席人员40人，代表股份116,445,654股，占比66.0611%[6] - 审议16项议案[8] - 召集、召开及表决程序合法有效[10][11]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 授予日为2025年5月20日[4] - 以5.54元/股向81名对象授予310.00万股[4] 表决情况 - 同意1票，回避2票，反对0票，弃权0票[4]