证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-037 杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告！ 杭州西力智能科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 1 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25 日 15：00 在浙 江西力智能科技有限公司 1 号楼 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认 ...

关于 杭州西力智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州西力智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为杭州西力智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"西力科技"）之特聘法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月18日在浙江西力智能科技有限公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占公司表决权62.6628%[2] - 截止股权登记日公司总股本179,378,265股，本次股东大会表决权股份总数176,269,588股[2] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案获通过，普通股股东同意票数占比99.9107%[5] - 5%以下股东对该议案同意票数占比77.5738%，反对票数占比22.4262%[5] 会议合规情况 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证，程序合法有效[7]

会议信息 - 会议时间为2024年9月18日[10][13] - 现场会议地点为浙江西力智能科技有限公司会议室[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月18日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 议案信息 - 议案为关于续聘会计师事务所[14][16] - 续聘议案于2024年8月26日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过[16] - 续聘公告于2024年8月27日在上海证券交易所网站披露[17] - 续聘中标单位为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[16]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-035 杭州西力智能科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告 对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额8,160.43万元（含税），占公 司2023年度经审计营业收入的14.44%，对公司全年业绩完成有积极的影响。本次 中标项目履约时间需根据国家电网各网省公司实际合同要求确定，合同的履行不 会影响公司经营的独立性。 风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约 安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式 签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影 响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 1 一、中标项目的相关情况 （一）项目基本情况 1、项目名称：国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次 计量设备招标采购） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目概况：杭州西力智能科技股份有限公司（ ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 公司2023年财务审计费68万元，内控审计费10万元，合计78万元[4] 客户数据 - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 未来展望 - 2024年续聘天健为审计机构，8月19日审计委同意，26日董事会通过[5][6] 其他信息 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健人员近三年受处罚涉50人[3] - 天健上年末职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2][3]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入为273,515,587.37元，同比增长39.58%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为37,071,484.11元，同比增长65.68%[22] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,170,231.89元，同比增长40.12%[22] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,999,950.90元，同比减少140.30%[22] - 2024年上半年基本每股收益同比增长75.00%、稀释每股收益同比增长75.00%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长41.67%[23] - 报告期末，应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值之和为21,927.83万元，占期末资产总额的比例为21.38%[15] - 报告期内，直接材料占主营业务成本比重达72%以上[14] - 报告期内，主营业务收入外销业务规模为349.69万元，外币应收账款金额为52.56万美元，美元保有量为537.85万美元，汇兑损益为 - 23.56万元人民币[19] - 2024年1 - 6月研发费用为1563.06万元，同比增加14.33%，占营业收入比例为5.71%[33] 技术与专利 - 截止报告期末，公司共取得专利109项，其中发明专利23项，取得软件著作权144项[27] - 报告期内新增发明专利1个、实用新型专利1个、软件著作权10个[34] 股权情况 - 截至2024年6月30日控股股东、董监高等合计持股89370000股，占比59.58%[38] - 截至2024年6月30日控股股东、董监高持有的公司股份均无质押、冻结及减持情形[39] 公司风险与策略 - 公司主要面临技术开发、技术人员流失、核心技术泄露等核心竞争力风险[8] - 公司向产业链上游拓展，自主生产部分器件和部件降低成本[32] 其他 - 2024年1 - 6月公司不存在新增业务种类的情况[35] - 截至2023年末公司募集资金专户已注销，2024年1 - 6月不涉及募集资金使用情况[36] - 公司建立并运行多个管理体系，产品有多项国内外权威认证[29] - 自2019年以来电能表、集中器在供应商绩效评价中均获最高等级A类评价[30] - 公司借助研发经验能快速响应定制化产品需求[31] - 报告期内，企业所得税按15%的税率计缴，每三年需重新认定高新技术企业资格[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日15点召开[3] - 股权登记日为9月11日[11] 投票相关 - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[3][5] 议案情况 - 审议续聘会计师事务所议案，8月27日已披露[5] 现场会议登记 - 9月14日9:00 - 16:00登记，地点在杭州西湖区[15] 会议联系 - 联系人汤佩佩，有电话、传真、邮箱及邮编[15][16]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为西力科技，股票代码为688616[10] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市西湖区转塘街道良浮路173号[7] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》[9] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司网址为http://www.cnxili.com/[7] - 公司电子信箱为zqb@cnxili.com[7] - 公司董事会秘书为周小蕾，证券事务代表为汤佩佩[8] - 公司联系电话为0571-56660366，传真为0571-56660370[8] - 公司法定代表人为宋毅然[7] 财务数据 - 公司半年度报告未经审计[2] - 公司营业收入为273,515,587.37元，同比增长39.58%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为37,071,484.11元，同比增长65.68%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,170,231.89元，同比增长40.12%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,999,950.90元，同比下降140.30%[11] - 基本每股收益为0.21元，同比增长75.00%[12] - 稀释每股收益为0.21元，同比增长75.00%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元，同比增长41.67%[12] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比增加1.64个百分点[12] - 研发投入占营业收入的比例为5.71%，同比减少1.27个百分点[12] - 非经常性损益项目合计为6,901,252.22元[15] - 公司营业收入为273,515,587.37元，同比增长39.58%[36] - 营业成本为196,811,184.60元，同比增长41.71%[36] - 应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值之和为21,927.83万元，占期末资产总额的21.38%[35] - 外销业务规模为349.69万元，外币应收账款金额为52.56万美元，美元保有量为537.85万美元[35] - 研发费用为15,630,594.75元，同比增长14.33%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,999,950.90元，同比下降140.30%[36] - 其他收益为9,710,076.14元，同比增长593.54%[36] - 所得税费用为5,577,285.36元，同比增长713.25%[36] - 原材料价格波动对公司成本影响较大，直接材料占主营业务成本比重达到72%以上[35] - 公司汇兑损益为-23.56万元人民币[35] - 交易性金融资产本期期末数为8,038,800.00元，较上年期末增长30.37%，主要系持有的杭州银行股票价格变动所致[38] - 存货本期期末数为67,136,656.66元，较上年期末增长110.83%，主要系备料及在产品增加所致[38] - 合同负债本期期末数为9,269,424.25元，较上年期末增长504.89%，主要系预收货款增加所致[38] - 应交税费本期期末数为3,075,499.97元，较上年期末减少66.04%，主要系应交增值税和所得税额减少所致[39] - 其他流动负债本期期末数为1,205,025.12元，较上年期末增长625.47%，主要系公司待转销项税额增加所致[39] 公司业务及市场 - 公司电能计量产品系列齐全、技术先进，具有较强的市场竞争力[17] - 自2019年起，公司电能表、集中器在历次供应商绩效评价中均为最高等级A类[17] - 国家电网计划在2020-2025年基本建成、2026-2035年全面建成具有中国特色的国际领先的能源互联网[17] - 到2025年，配电网将具备5亿千瓦左右分布式新能源，1200万台左右充电桩接入能力[17] - 到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型[17] - 智能电表在电力能源在线监测、双碳目标数据建模及数字化服务碳中和等方面发挥着重要作用[17] - 公司中标国家电网2024年第十五批采购项目，中标总金额为24,360.99万元（含税）[102] 研发与技术 - 公司共取得专利109项，其中发明专利23项，实用新型专利72项，外观设计专利14项，软件著作权144项[18] - 公司参与了25项电能计量产品国家标准的制定，1项行业标准的制定及3项团体标准的制定[18] - 公司自主研发的高可靠性数据存储数据库中间件技术，适用于基于Linux开源操作系统的各类采集终端对历史日数据、历史月数据、事件记录进行高效存储与读取管理[19] - 公司采用软件功能模块化设计技术，应用于智能电表及采集终端产品，实现软件按功能模块化设计[19] - 公司新增获得发明专利1个、实用新型专利1个、软件著作权10个[23] - 公司研发投入费用化部分为15,630,594.75元，同比增长14.33%[24] - 公司研发投入总额占营业收入比例为5.71%，较上年同期减少1.27个百分点[24] - 公司综合能源管理设计技术支持4G移动网络、以太网、NB-IoT网络等多种远程通讯接入方式[20] - 公司智能电表可靠性设计技术包括模拟量信号采样、软硬件上下电同步、通信等现代技术研发能力[20] - 公司自适应电源管理技术使设备在电网市电与电池供电之间切换速度提升到毫秒级[20] - 公司高可靠性控制电路设计技术采用隔离驱动控制技术和软件过零分断消弧算法[20] - 公司高精度计量技术采用计量误差动态补偿技术和抑制温升影响技术[20] - 公司自动化生产检测、质量控制技术实现生产检测数据的自动全采集，小时动态合格率低于目标下限主动报警[22] - 公司计量箱可靠性设计技术提高计量箱散热性能，方便电能表现场快速安装[22] 公司治理与管理 - 公司于2023年2月28日注册全资子公司浙江西力新能源有限公司，注册资本5,000万元，本报告期实缴资金200万元，截止报告期末已实缴资金1,000万元[42] - 浙江西力智能科技有限公司总资产为41,318.59万元，净资产为19,030.52万元，营业收入为6,322.35万元，净利润为65.13万元[47] - 浙江西力新能源总资产为1,494.30万元，净资产为-391.90万元，营业收入为172.77万元，净利润为-381.34万元[47] - 公司持有的南京金浦消费智造股权投资基金合伙企业截至报告期末已投资金额为18,442,351.85元，出资比例为100%[46] - 公司主要资产受限情况合计为71,270,597.36元，其中货币资金、固定资产和无形资产分别受限23,603,184.09元、42,713,113.27元和4,954,300.00元[40] - 公司报告期内共召开2次股东大会，所有议案均审议通过，不存在否决议案的情况[50] - 公司董事、监事和核心技术人员发生变动，包括夏祺洁、胡全胜、杨培勇离任，厉臣选举为董事，朱信洪辞去核心技术人员职务[51] - 公司2023年限制性股票激励计划中172万股限制性股票因激励对象离职和业绩考核未达标作废[53] - 公司2023年限制性股票激励计划预留部分78.00万股限制性股票权益失效[53] - 公司报告期内投入环保资金11.15万元[54] - 公司通过安装光伏发电设施，报告期内发电量1,313.46 MWh，节约标准煤525.38吨，减排二氧化碳1,309.52吨[59] 股东与股权 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已严格履行[61] - 宋毅然、德清西力、德清聚源等承诺方在首次公开发行相关的股份限售承诺中，承诺期限为自上市之日起36个月内或42个月内[61] - 周小蕾、朱永丰、杨兴、胡余生等承诺方在首次公开发行相关的股份限售承诺中，承诺期限为自上市之日起12个月内或18个月内及离职后6个月内，自愿延长至2024年3月18日[61] - 陈龙、徐新如、杨培勇（离任）等承诺方在首次公开发行相关的股份限售承诺中，承诺期限为自上市之日起12个月内或18个月内及离职后6个月内，自愿延长至2024年3月18日[61] - 朱信洪（离任）在首次公开发行相关的股份限售承诺中，承诺期限为自上市之日起12个月内或18个月内及离职后6个月内，自愿延长至2024年3月18日[61] - 宋毅然、德清西力、德清聚源等承诺方关于持股意向及减持意向的承诺为长期承诺[62] - 周小蕾、朱永丰、杨兴、胡余生等承诺方关于持股意向及减持意向的承诺为长期承诺[62] - 朱信洪（离任）关于持股意向及减持意向的承诺为长期承诺[62] - 通元优科、金浦创新消费基金关于持股意向及减持意向的承诺为长期承诺[62] - 本公司及董监高关于稳定股价的承诺为长期承诺[64] - 公司控股股东、实际控制人、董事长宋毅然承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[67] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，宋毅然的锁定期将自动延长6个月至42个月[67] - 宋毅然在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[67] - 宋毅然在锁定期届满后24个月内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[67] - 德清西力、德清聚源承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[68] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，德清西力、德清聚源的锁定期将自动延长6个月至42个月[68] - 德清西力、德清聚源在锁定期届满后24个月内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[68] - 公司副董事长、总经理、董事会秘书、核心技术人员周小蕾等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[69] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，周小蕾等的锁定期将自动延长6个月至18个月[69] - 周小蕾等在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，且作为核心技术人员，锁定期届满后4年内每年转让的首发前股份不超过上市时所持首发前股份总数的25%[70] - 公司股票上市后12个月内，董事、财务总监、监事会主席、副总经理等承诺不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[71] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月至18个月[71][73] - 锁定期届满后，任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[71] - 核心技术人员锁定期届满后4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[73] - 锁定期届满后24个月内，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[71][73] - 控股股东、实际控制人、董事长在锁定期届满后的12个月内，减持数量不超过其直接或间接所持股份的20%[74] - 控股股东、实际控制人、董事长在锁定期届满后的24个月内，减持数量不超过其直接或间接所持股份的40%[74] - 控股股东、实际控制人、董事长若涉嫌证券期货违法犯罪，被立案调查期间不得减持股份[74] - 公司因欺诈发行或重大信息披露违法受到行政处罚，控股股东、实际控制人、董事长在股票终止上市或恢复上市前不减持股份[74] - 控股股东、实际控制人、董事长拟减持股份时，需提前5个交易日通知公司并公告减持计划[74] - 公司通过大宗交易方式减持股份，连续90日内不超过公司股份总数的2%[75] - 公司通过集中竞价交易方式减持股份，连续90日内不超过公司股份总数的1%[75] - 公司采取协议转让方式减持股份，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[75] - 公司董事、监事、高级管理人员在减持前需公告减持计划，减持前3个交易日公告[75] - 公司董事、监事、高级管理人员在减持前需通知公司，并在减持前3个交易日公告[76] - 公司董事、监事、高级管理人员在减持达到公司股份总数1%时，需在事实发生之日起2个交易日内公告[76] - 公司董事、监事、高级管理人员在减持数量过半或减持时间过半时，需披露减持进展情况[76] - 公司董事、监事、高级管理人员在减持计划实施完毕后或减持期间届满后2个交易日内，需再次公告减持的具体情况[76] - 公司董事、监事、高级管理人员在涉嫌证券期货违法犯罪期间不得减持股份[76] - 公司董事、监事、高级管理人员在违反交易所业务规则被公开谴责未满3个月期间不得减持股份[76] - 公司因欺诈发行或重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚将触及退市风险警示标准[78] - 通过大宗交易方式减持股份，连续90日内不超过公司股份总数的2%[78] - 通过集中竞价交易减持股份，连续90日内不超过公司股份总数的1%[78] - 协议转让方式减持股票，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[78] - 锁定期届满后4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[79] - 通过大宗交易方式减持股份，连续90日内不超过公司股份总数的2%[79] - 通过集中竞价交易减持股份，连续90日内不超过公司股份总数的1%[79]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-032 杭州西力智能科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式（包括但不限于电话、微信等）发出会议 通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 11：30 在浙江西力智能科技有限公司 1 号 楼 2 楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开，会议由监事会主席徐新如 先生主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议； 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形 成了相关决议。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...