国浩律师（上海）事务所 关于 杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年12月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杭州西力智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为杭州西力智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"西力科技"）之特聘法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《杭州西力智能科技股份有限公 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-043 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：浙江西力智能科技有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,998,212 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,998,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

料 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 证券代码：688616 证券简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 料 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 $$\mathbb{H}\ {\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》 | | | | 的议案 | 5 | 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资 杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股 ...

业绩相关 - 公司在国家电网2024年采购项目中标，金额14,624.00万元（含税）[2][5][6] - 中标金额占2023年度经审计营收的25.87%[2][6] 风险提示 - 公司未签正式合同，签署时间及履约安排不确定[3][7] - 合同履行可能因不可预计或不可抗力因素受影响[3][7]

利润分配 - 以总股本扣减146,891,323股为基数分配利润[4] - 每10股派发现金红利3元，合计派44,067,396.9元[4] - 每10股转增2股，合计转增29,378,265股[4] 公司变更 - 拟调整经营范围，增加集成电路芯片业务[1][2] - 拟将注册资本变更为179,378,265元[4] - 拟修订《公司章程》相关条款[4][5]

公司基本信息 - 公司于2021年3月18日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3750万股[4] - 公司注册资本为179,378,265元，股份总数同数，均为普通股[5][15] - 公司发起人共15名，经营范围含一般和许可项目[4][9] 股权结构 - 2016年6月20日宋毅然等6方以净资产折股认缴出资并占相应注册资本比例[13][14] 股份交易与限制 - 公司收购股份按不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 发起人、董监高及特定股东股份转让有时间和比例限制[22] 股东权益与诉讼 - 特定股东买卖公司证券收益归公司，可要求董事会执行收回规定[23] - 股东对股东大会、董事会决议有请求无效或撤销等权利[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[52] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[67] - 董事会每年至少召开两次会议，有临时会议提议和召集规则[70] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2名，任期3年可连聘连任[75] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名职工代表，每6个月至少开一次会[83][84] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%法定公积金，有转增资本要求[86] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[86] 重大事项 - 重大投资或现金支出有金额和比例界定[88] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[102][103]

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-041 杭州西力智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：浙江西力智能科技有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月27日09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[2] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱zqb@cnxili.com[2] 参与信息 - 董事长宋毅然等参加业绩说明会[5] - 投资者可在线参与，联系人汤佩佩，电话0571 - 56660370[5][6] - 咨询邮箱为zqb@cnxili.com，可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

杭州西力智能科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 为增强全资子公司浙江西力资本实力，满足客户端对供应商注册资金、资产 负债率等资质不断提升的要求，及全资子公司未来新市场开发、新产品研发投入 的需求，并补充全资子公司流动资金、偿还对上市公司的部分应付往来款等需求， 公司拟以现金方式向其增加注册资本 13,000 万元，本次增资完成后，浙江西力 注册资本将由 22,000 万元增加至 35,000 万元，公司仍将持有浙江西力 100%股 权，持股比例不变。资金来源为公司自有资金，按相关规定投入，董事会授权公 司管理层办理增资相关具体手续。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2024-038 （一）基本情况 | 公司名称 | 浙江西力智能科技有限公司 | | --- ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.96亿元，同比增长24.18%；年初至报告期末营业收入4.70亿元，同比增长32.71%[2] - 营业收入增长主要系报告期履约发货同比增加所致[7] - 2024年前三季度营业总收入469,531,281.51元，较2023年前三季度的353,812,643.63元增长约32.7%[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.32亿元，2023年同期为3.43亿元[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3787.32万元，同比增长40.24%；年初至报告期末为7494.47万元，同比增长51.77%[2] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比增长31.25%；年初至报告期末为0.42元/股，同比增长50.00%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计1158.57万元[6] - 2024年前三季度营业总成本394,050,305.46元，较2023年前三季度的306,235,428.51元增长约28.7%[15] - 2024年前三季度净利润74,944,699.72元，较2023年前三季度的49,665,639.80元增长约50.9%[15] - 2024年前三季度持续经营净利润为7494.47万元，2023年同期为4966.56万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7494.47万元，2023年同期为4938.07万元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.42元/股，2023年同期为0.28元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.28亿元，较上年度末增长2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益8.10亿元，较上年度末增长0.46%[4] - 2024年资产总计1,028,490,687.21元，较之前的1,007,643,716.38元增长约2.1%[13] - 2024年负债合计218,380,781.29元，较之前的201,267,109.68元增长约8.5%[14] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计810,109,905.92元，较之前的806,376,606.70元增长约0.5%[14] - 其他权益工具投资为18,442,351.85元[13] - 投资性房地产从444,477.78元降至158,424.44元[13] - 固定资产从330,067,330.00元增至340,563,415.36元[13] - 在建工程从8,436,641.48元降至902,437.42元[13] 研发投入情况 - 本报告期研发投入585.51万元，同比下降37.69%；年初至报告期末为2148.57万元，同比下降6.86%[4] - 研发投入减少主要系子公司研发投入减少所致[8] 股东情况 - 宋毅然持股59,796,000股，持股比例33.34%，为第一大股东[9] - 周小蕾持股25,920,000股，持股比例14.45%[9] - 德清西力科技信息咨询合伙企业（有限合伙）持股7,812,000股，持股比例4.36%[9] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份3,108,677股，占总股本1.73%[10] - 宋毅然在公司股东德清西力中拥有73.96%的合伙份额，且为执行事务合伙人[10] - 周小蕾持有公司股东德清聚源54.75%的合伙份额，且为执行事务合伙人[10] 资金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2260.70万元，同比增长26.86%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2260.70万元，2023年同期为1782.01万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1610.30万元，2023年同期为 - 3422.46万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7506.55万元，2023年同期为 - 3177.70万元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 40.92万元，2023年同期为155.91万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6897.07万元，2023年同期为 - 4662.24万元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.42亿元，2023年同期为2.21亿元[20] 财务指标情况 - 本报告期加权平均净资产收益率4.59%，增加1.08个百分点；年初至报告期末为9.13%，增加2.77个百分点[4] 2024年第三季度末财务数据变动情况 - 2024年第三季度末，公司货币资金为254,626,114.27元，较上期322,743,086.06元有所减少[12] - 2024年第三季度末，公司应收账款为237,688,903.35元，较上期187,906,847.75元有所增加[12] - 2024年第三季度末，公司存货为63,052,370.06元，较上期31,843,230.57元有所增加[12] - 2024年第三季度末，公司流动资产合计588,902,147.39元，较上期579,204,900.74元有所增加[12]