证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号:2024-023 杭州西力智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第 三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<监 事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十条 公司设监事会，由 5 名监 | 第一百二十条 公司设监事会，由 3 名 | | 事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由 | 监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席 | | 全体监事过半数选举产生。 | 由全体监事过半数选举产生。 | | 监事会主席召集和主持监事会会议；监 ...

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-021 杭州西力智能科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划共计 172 万股限制性股票作废失效。现将相关事项公告 如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州西力智能科技股份有限公司 2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司 提供担保预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券证券"或"保荐机构"）作为杭州 西力智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相 关规定履行持续督导职责，对西力科技 2024 年度公司及子公司申请综合授信额 度及对子公司提供担保预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的情况概述 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及全资子公司浙江西力智能科技 有限公司（以下简称"浙江西力"）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 53,000 万元的综合授信额度，同时公司为浙江西力申请金融机构授信以及其他融 资、履约等业务提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保额度。担保方式包括保 证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。以上授信额度 不等于公司的实际授信金额，实际授信 ...

1 为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币 53,000 万元的综合授信额度，并为全资子 公司浙江西力智能科技有限公司申请金融机构授信以及其他融资、履 约等业务提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保额度。 被担保方：公司的全资子公司浙江西力智能科技有限公司。 本次担保无反担保 截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司的对外担保余额为 0 元，无逾 期对外担保情形。 本次申请授信及担保无需提交股东大会审议。 通过之日起12个月内有效，并在上述授信及提供担保额度内可以循环使用。 为提高工作效率，董事会授权经营管理层在上述综合授信额度及担保额度范 围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件以及办理其 他一切相关事宜。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-020 杭州西力智能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对 子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等相关规定和要求，努力做到诚实、 勤勉、独立履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 发表独立意见；力求维护公司和公众股东的合法权益、促进公司规范运作；发挥 在各专门委员会中的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚启辉，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，毕业于北京大学，现任浙江大学管理学院副教授，浙江省数字化发展与治 理研究中心研究员，中国注册会计师非执业会员；兼任浙江航民股份有限公司独 立董事。 2020 年 1 月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员 ...

(二) 独立性情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员 会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企 业任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例1%以 上，均不是本公司前10名股东中的自然人股东，均不在直接或者间接持有本公 司已发行股份5%以上的股东单位或者本公司前五名股东单位任职，未在公司控 股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与本公司及本公司控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，未与本公司及本公司控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来，不存在为本公司及本 公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等服务的情形。 1 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 杭州西力智能科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（ ...

作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属股票事项 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭州西力智能科技股份有限公司 致：杭州西力智能科技股份有限公司 根据杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"西力科技"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受西力科技委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 等法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《杭州西力智能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 "《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具 ...

杭州西力智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通 讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中监事胡全胜、杨培勇以通讯 方式出席本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。 证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-016 会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和 表决并形成了相关决议。 二、监事会会议审议和表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 5 票 ...

第一条 为进一步规范杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。 杭州西力智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 ...