深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 股份增减和回购 6 | | 第四节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 独立董事 32 | | 第三节 董事会 36 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 监事会 45 | | 第一节 监事 45 | | 第二节 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 财务会计制度 48 | | 第二节 利润分配 48 | | 第三节 内部审计 53 | | 第四节 会 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》 并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"，原名称"深 圳威迈斯新能源股份有限公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日 召开第二届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟 变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并授权管 理层办理此次变更公司名称、经营范围以及修订《公司章程》等事宜。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》 （公告编号：2024-014）。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-020 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年 5 月 31 日 董事会 公司已于近日完成相关工商变更 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-019 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.6 元 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 相关日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 420,957,142 股为基数，每股派发现 金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 2 ...

业绩总结 - 公司的营收规模从2019年的7亿增长到2023年的55亿，同比增长44%[3] - 公司的毛利率基本维持在20%左右，费用管控能力强，预计净利率将稳步提升[4] - 公司车载电源产品销量持续增长至132万台，创新高[11] - 公司实现超过三亿的销售收入，主要适用于交流充电[15] 用户数据 - 公司拥有完善的客户矩阵，与核心客户合作粘性强，前五大客户供应份额在50%以上[8] - 公司海外客户贡献度不断提升，海外出口产品主要是11千瓦高功率车载电源集成产品[9] 未来展望 - 公司是行业内最早向境外知名品牌整车厂商出口的国内厂商之一，未来将追求多元化客户群体[10] - 公司拓展业务到电驱系统、液冷充电桩模块等，顺应新能源汽车趋势[15] 新产品和新技术研发 - 公司在车载电源领域掌握了磁吸层控制结构技术和高效率冷却车载结构设计技术等核心技术[2] - 公司开拓直流充电模块业务，产品销售逐步提升[14] 市场扩张和并购 - 公司对Celantis集团销售的11千瓦高功率产品收入大幅增加，推动业务均价提升[10] - 公司拓展业务到电驱系统、液冷充电桩模块等，顺应新能源汽车趋势[15]

公司概况 - 公司成立于2005年，主要业务是车载电源，产品包括车载充电机和DC-DC变换器[1] 财务表现 - 公司近几年保持高增长，2019年至2023年营收增长从7亿增长到55亿，同比增长44%[3] - 公司的毛利率基本维持在20%左右，费用管控能力强，净利率在8%以上[4] 业务结构 - 公司的核心业务是车载电源产品，2019年收入结构中占比接近80%，2023年占比已接近90%[4] 海外市场拓展 - 公司在海外市场拓展顺利，海外客户贡献度不断提升，主要出口11千瓦的高功率车载电源集成产品[8] 客户合作 - 公司与核心客户合作粘性强，前五大客户供应份额在50%以上，未来有望持续受益于主要车企销量增长[8] 技术创新 - 公司通过技术创新实现了车载电源集成产品体积、重量和成本的大幅降低，提升了产品功率密度和毛利率[11] 产能布局 - 公司的产能布局处于行业领先水平，2020年到2022年电源类产品标准化产能分别为72万台、93万台和163万台[12] 产能利用率 - 公司的车载电源产品产能利用率从40%提升至百分之百，通过扩充产能满足客户需求，预计产能峰值可达370万台每年[13] 未来展望 - 公司预计2024年到2026年营收分别为739亿元和114亿元，规模经济论大概为79亿元，未来重点关注高压快充和汽车零部件出海等增长方向[17]

深耕车载电源十九载，第三方龙头地位稳固 - 公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务 [1][7] - 公司掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术 [1] - 2023年公司营收达55.23亿元，同比+44.09%；归母净利润实现5.02亿元，同比+70.47% [4][5] 技术优势乘高压化东风，拓展海外市场巩固壁垒 - 新能源汽车高压快充趋势明确，800V产品价值量有望提升 [2][20] - 公司与Stellantis等重点客户合作深化奠定海外营收长期增长趋势 [28][34] - 技术+认证+规模壁垒构筑，公司盈利能力领跑行业 [37][40][43][50] 扩展电驱系统+充电模块业务，完善下游赛道布局 - 公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得多家知名企业的定点 [52] - 公司提前布局直流充电模块，积极研发液冷充电桩模块 [52][55] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为72.7、90.9、114.3亿元，归母净利润分别为7.0、8.8、11.3亿元 [60] - 给予公司2024年25倍PE，对应合理价值41.79元/股，首次覆盖，给予"买入"评级 [62] 风险提示 - 新能源车需求不及预期 [63] - 行业竞争加剧 [64] - 原材料价格大幅上涨 [65][66] - 芯片及功率半导体进口依赖风险 [67]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 （一）《公司章程》； （二）第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见； （三）独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明 和独立意见； （四）第二届董事会第十三次会议决议； 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230306-00002 号 致：深圳威迈斯新能源股份有限公司 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳婧娴律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-018 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 271,818,550 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 271,818,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.5715 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.5715 | ...

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [50] 报告的核心观点 新能源汽车电力电子领军企业，收入持续增长 - 公司是新能源汽车电力电子领军企业，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务 [1][2] - 公司产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力，连年位居车载电源第三方供应商市场份额第一 [2] - 公司收入和利润持续高速增长，2019-2023年营业收入从7.29亿元增长至55.23亿元，复合增速为65.91%；归母净利润从0.34亿元增长至5.02亿元，复合增速为95.86% [24][25] 车载电源技术领先，800V+出海打开成长空间 - 公司创新性地将磁集成技术应用于车载电源集成产品，实现了车载充电机和车载DC/DC变换器的集成 [37] - 公司800V车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户的定点，800V+出海为公司打开新成长空间 [3][41] - 公司电驱系列产品包括电机控制器、电驱三合一总成和电驱多合一总成，已实现量产并供货多家知名企业 [45] - 公司开发了支持40kW快速充电的液冷充电桩模块，2022年取得理想汽车等知名整车厂的定点合作项目 [4][46] 根据目录分别总结 1. 新能源汽车电力电子领军企业，收入持续增长 - 公司是新能源汽车电力电子领军企业，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务 [1][2] - 公司产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力，连年位居车载电源第三方供应商市场份额第一 [2] - 公司收入和利润持续高速增长，2019-2023年营业收入从7.29亿元增长至55.23亿元，复合增速为65.91%；归母净利润从0.34亿元增长至5.02亿元，复合增速为95.86% [24][25] 2. 车载电源技术领先，800V+出海打开成长空间 - 公司创新性地将磁集成技术应用于车载电源集成产品，实现了车载充电机和车载DC/DC变换器的集成 [37] - 公司800V车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户的定点，800V+出海为公司打开新成长空间 [3][41] - 公司电驱系列产品包括电机控制器、电驱三合一总成和电驱多合一总成，已实现量产并供货多家知名企业 [45] - 公司开发了支持40kW快速充电的液冷充电桩模块，2022年取得理想汽车等知名整车厂的定点合作项目 [4][46]

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为正在履行深圳威迈斯 新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，对公司首次公开发行股票并在科创板上市日至本次现场检查期间（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况及公司首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 保荐代表人王德慧、王震。 （三）现场检查时间 4、查阅并复印本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 王德慧、王震、葛霖帆 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易 ...