股权激励计划预留授予 - 预留授予激励对象41名符合资格条件 不包括独立董事 监事 持股5%以上股东 实际控制人及其近亲属以及外籍员工 [1][2] - 授予价格为每股26.2993元 授予总量为18.80万股限制性股票 [2] - 预留授予日确定为2025年8月29日 激励对象资格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [1][2] 监事会核查意见 - 监事会确认激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止性情形 [1] - 激励对象名单与2024年第二次临时股东大会批准的激励计划相符 [1] - 监事会同意本次预留授予安排 认为激励对象主体资格合法有效 [2]

核心事件 - 公司于2025年8月29日向41名激励对象授予预留部分限制性股票 总数量为18.80万股 占公司总股本比例0.24% [1][6][11] - 本次授予采用第二类限制性股票方式 授予价格为26.2993元/股 [1][4][6] 授予安排 - 预留限制性股票分两个归属期 每个归属期归属比例为50% [7][8][9] - 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内 [8][9] - 每个归属期设置额外限售期 归属后6个月内不得转让 [10] 业绩考核指标 - 考核年度为2025-2026年 考核指标包括营业收入和产品注册证数量 [12][13] - 第一个归属期营业收入目标值10.5亿元 触发值10亿元 需新增国内注册证15个和美国FDA注册证10个 [12] - 第二个归属期营业收入目标值12.6亿元 触发值12亿元 需新增国内注册证25个和美国FDA注册证15个 [12][13] - 公司层面归属比例计算公式为：营业收入完成率×70% + 国内注册证完成率×15% + 美国注册证完成率×15% [14] 激励对象构成 - 激励对象共41人 均为核心业务或技术骨干人员 不包括独立董事、监事、大股东及外籍员工 [11][15][16] - 任何单一激励对象获授股票不超过公司总股本1% 全部激励计划股票总数不超过总股本20% [11] 财务影响 - 采用Black-Scholes模型计算股份支付费用 预计对2025-2027年净利润产生影响 [18] - 具体摊销费用未披露 但明确将在经常性损益中列支 [18] 程序履行情况 - 已取得第三届董事会第十五次会议、监事会第十五次会议审议通过 [2][4] - 律师事务所及独立财务顾问均确认程序符合相关规定 [19]

限制性股票授予价格调整 - 授予价格由29.24元/股调整为26.2993元/股 调整幅度为10.1% [1] - 价格调整基于2024年半年度及年度权益分派实施 每股现金红利合计2.9407元 [3][4] - 调整公式为P=P0-V 其中P0为原价 V为每股派息额 [4] 权益分派方案细节 - 2024年半年度权益分派以总股本79,280,855股为基数 派发现金红利1.16亿元 每股1.4674元 [3] - 2024年年度权益分派以总股本77,868,334股为基数 派发现金红利1.17亿元 每股1.4733元 [4] - 两次分红均采用差异化分红方案 不涉及转增或送股 [3][4] 决策程序与授权依据 - 调整依据《2024年激励计划》规定及2024年第二次临时股东大会授权 [1][5] - 董事会于2025年8月29日通过决议 无需提交股东大会审议 [1][5] - 监事会及董事会薪酬与考核委员会均确认调整符合相关规定 [5][6] 公司治理与合规性 - 法律意见书确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [6] - 本次调整不影响公司财务状况、经营成果及管理团队稳定性 [5] - 激励计划首次授予对象名单经公示无异议 符合合规流程 [2]

股权激励计划调整 - 授予价格由29.2400元/股调整为26.2993元/股 [6][8] - 调整原因系公司实施2024年中期利润分配方案 每股派发现金红利1.50元(含税) [7][8] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [6][8] 预留授予实施 - 授予日确定为2025年8月29日 [6][9] - 向41名激励对象授予18.80万股限制性股票 [6][9] - 授予价格采用调整后价格26.2993元/股 [6][9] 公司治理程序 - 董事会于2024年9月2日审议通过激励计划草案 [7] - 股东大会于2024年9月18日批准授权董事会办理激励计划事宜 [7][9] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均对授予对象资格发表核查意见 [6][9] 财务数据基准 - 利润分配以总股本79,280,855股为基数 [7][8] - 扣除回购专用账户股份1,412,521股 [7][8] - 现金分红总额116,802,501.00元 [8] 合规性确认 - 会计师事务所出具2024年度审计报告及内部控制审计报告 [12] - 经核查未发现不得实行股权激励的法定情形 [12][13] - 授予对象未出现被监管机构认定为不适当人选等 disqualification 情形 [12][13]

会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2025年8月29日召开，3名监事全出席[2] 决策事项 - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[3] - 同意以26.2993元/股向41人授予18.80万股预留限制性股票[5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[8]

财务表现 - 报告期实现营业收入4.3亿元 同比增长8.41% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.32亿元 同比增长6.57% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.09亿元 同比增长17.27% [1] - 基本每股收益1.67元 [1]

会议安排 - 2025年8月29日召开第三届董事会第十五次会议[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由29.24元/股调整为26.2993元/股[3] - 2025年8月29日以26.2993元/股向41名激励对象授予18.80万股限制性股票[5] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 审议通过《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》[7] - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》[9]

限制性股票授予情况 - 预留授予日为2025年8月29日[2][5][20][21][23] - 授予数量为18.80万股，约占公司目前股本总额0.24%[2][17] - 授予价格调整为26.2993元/股[6] - 激励对象为41人，不包括公司董事、高级管理人员[2][24] 时间节点 - 2024年9月2日召开相关会议审议议案[3] - 2024年9月3 - 12日公示首次授予部分激励对象名单[3] - 2024年9月18日股东大会通过相关议案[4] - 2024年9月19日通过首次授予限制性股票议案[4] - 2025年8月29日通过调整授予价格和授予预留部分议案[5] 激励计划规则 - 有效期最长不超过84个月[10] - 预留授予分两个归属期，各占50%[12] - 归属日起6个月内不得转让，6个月后统一办理解除限售[13][14] - 激励对象获授股票未超总股本1%，全部激励计划涉及股票累计不超20%[15] 考核目标 - 2025 - 2026年为考核年度[15] - 2025年国内新增获批医疗器械注册证不少于15个、美国FDA（510K）不少于10个[15] - 2026年国内不少于25个、美国不少于15个[15] - 2025年营业收入目标值12.6亿元，触发值12亿元[15] 费用测算 - 公司层面归属比例公式为X*70% + Y*15% + Z*15%[16][18] - 2025年8月29日测算预留授予限制性股票公允价值[26] - 测算标的股价为72.92元/股[26] - 有效期1年、2年对应历史波动率为19.69%、16.62%[26] - 无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为4.1563%、5.9043%[26] - 预留授予预计摊销总费用786.03万元[27] - 2025年预计摊销203.23万元[27] - 2026年预计摊销459.78万元[27] - 2027年预计摊销123.02万元[27] 合规情况 - 上海礼丰律师事务所认为授予已取得现阶段必要批准和授权[29] - 上海荣正企业咨询服务认为预留授予相关事项已取得必要批准与授权[30]

激励计划人员 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，不包括特定人员及外籍员工[1][2] - 人员名单与激励计划规定相符，激励对象符合任职资格和条件[2] - 监事会同意激励计划预留授予的激励对象名单[3] 激励计划数据 - 激励计划预留授予日为2025年8月29日[3] - 授予价格为26.2993元/股[3] - 向41名激励对象授予18.80万股限制性股票[3]

激励计划价格调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由29.24元/股调整为26.2993元/股[2] 权益分派 - 2024年半年度以77,557,701股参与分配，每股派现1.5元（含税），共派现116,336,551.5元（含税）[7] - 2024年年度以77,868,334股参与分配，每股派现1.5元（含税），共派现116,802,501元（含税）[8] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4][5] - 2025年会议审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票的议案[5] 法律意见 - 上海礼丰律师事务所认为公司本次调整符合规定，需履行信息披露义务[14]