董事会决策 - 2025年10月30日第三届董事会第十七次会议通过增选独立董事议案[1] - 提名陈善基为第三届董事会独立董事，任期待股东大会通过[1] 独立董事信息 - 陈善基1972年出生，本科，有多家公司任职经历[3] - 截至公告日未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[4]

业绩说明会信息 - 2025年11月10日9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 2025年11月3日至11月7日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理高飞先生等[5] 报告及交流 - 2025年10月31日已发布第三季度报告[2] - 业绩说明会围绕第三季度经营成果及财务指标交流[3]

任职资格 - 候选人需5年以上相关经验并完成上交所独立董事履职培训课程[2] - 特定股东及其亲属不具备独立性[3] - 受处罚或谴责人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[4] 资格审查 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人核实并确认符合任职资格[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈善基为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及股东任职亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月25日14点召开[3] - 现场会议在浙江省杭州市钱塘区公司会议室召开[3] - 网络投票11月25日进行，系统为上交所网络投票系统[3] 议案相关 - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[5] - 议案经董事会、监事会审议通过，10月31日披露[6] - 特别决议议案为议案1，议案3对中小投资者单独计票[6] 投票登记 - 股权登记日为2025年11月17日[11] - 现场登记11月24日，信函登记截至11月24日17：00[13] 投票规则 - 股东一股对应与应选董事人数相等投票总数[22] - 某投资者100股，选董事有500票、选独立董事有200票[22] - 投票可集中或分散投给候选人[22][23][24]

激励计划 - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[3] - 2024年首次授予54名激励对象381,100股可归属限制性股票[5] - 2名激励对象离职，作废8,000股未归属限制性股票[6] 报告与议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[7] - 通过取消监事会、修订《公司章程》并办工商变更登记议案，待股东大会审议[8]

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出 会议通知，于 2025 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《杭州 奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并表决如下议案： 1、审议通过《关于<调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格>的议案》 鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实 ...

激励计划 - 本次激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期有54名激励对象[1] - 监事会同意为54名符合条件的激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票的归属数量为381,100股[2]

●限制性股票授予价格（含预留）：由 26.2993 元/股调整为 25.3116 元/股。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格>的议案》。根据《杭州奥泰 生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会授权，董事会 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进 行调整。授予价格（含预留部分）由 26.2993 元/股调整为 25.3116 元/股。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-047 ●归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件>的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》" 或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的授权，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划的主要内容 1、激励方式及股票来源：第二类限制性股票；股票来源为公司从二级市场 回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...