会议基本情况 - 会议于2025年7月11日在公司6层会议室召开，采取现场与通讯表决相结合的方式 [2] - 会议由董事会召集，董事长周德勤主持，部分董事、高管、律师及受托管理人列席 [2] - 会议程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》规定 [2] 会议出席情况 - 出席债券持有人或其代理人共4名，代表未偿还债券数量5,340张 [2] - 代表债券面值总额534,000元，占债权登记日未偿还债券面值总额的0.1301% [2] 审议事项与表决结果 - 审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》 [2] - 表决结果：同意票5,340张（100%），反对票0张（0%），弃权票0张（0%） [2] - 议案获得出席会议的二分之一以上未偿还债券面值持有人同意 [3] 法律效力与见证 - 会议决议自表决通过之日起生效，需经有权机构批准的除外 [1] - 见证律师确认会议程序及表决结果符合《公司法》《募集说明书》等规定 [3] - 决议对全体债券持有人（含未参会或持异议者）具有法律约束力 [1]

回售条款及价格 - 回售价格为100元人民币/张（含当期利息），持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][4] - 回售条款触发原因为公司终止实施募投项目部分子项目、延期及增加实施主体与地点，导致募集资金用途出现重大变化 [1][2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [2] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年7月21日至2025年7月25日，回售资金发放日为2025年7月30日 [1][5] - 回售期间可转债停止转股，但继续交易，若同一交易日同时有卖出和回售指令，系统优先处理卖出指令 [3][5] - 付息债权登记日为2025年7月18日，除息日和兑息日均为2025年7月21日，第二年票面利率0.7%（含税） [4] 回售操作细节 - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，申报确认后不可撤销，若当日未成功可次日继续申报 [5] - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元人民币，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [6] - 本次回售不具有强制性，持有人需自行权衡市场价格（当前收盘价高于回售价）与回售收益 [3][6] 公司公告依据 - 回售事项依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》及公司《募集说明书》相关规定执行 [2][5] - 相关决议经2025年第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [1]

煜邦转债回售信息 - 回售价格为100元/张（含当期利息）[3][6][7][9][10] - 回售期为2025年7月21日至2025年7月25日[3][7] - 回售资金发放日为2025年7月30日[3][7] 煜邦转债利率与转股信息 - 2025年第二次付息，票面利率0.70%（含税），每张兑息0.70元[5] - 2025年7月20日至2026年7月19日票面利率为1.00%[6] - 2025年7月21日至25日停止转股，停牌后28日复牌[3][8] 其他 - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[8] - 截至目前收盘价高于回售价格，回售可能损失[10] - 公司证券部联系电话为010 - 84423548[11]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行410.8060万张可转债，总额41,080.60万元，期限6年[3] - 2023年8月15日在上海证券交易所挂牌交易[4] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.50%，第二年0.70%等[3] - 2024年1月26日起可转股，初始转股价10.12元/股，后调为7.30元/股[5] 可转债付息 - 第二年付息，计息期2024年7月20日至2025年7月19日，票面利率0.70%[11] - 债权登记日2025年7月18日，除息日和兑息日2025年7月21日[4][11] - 不同投资者实际派息不同[14][15] - 兑息日前2个交易日划付利息[13]

会议安排 - 2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开债券持有人会议议案[6] - 2025年6月26日，董事会于上交所网站发布会议通知[6] - 现场会议2025年7月11日下午14:00召开[8] - 债权登记日为2025年7月4日[9] 会议情况 - 4名代表持5340张债券，面值534,000元，占未偿还总额0.1301%[9] - 采用现场与通讯表决结合，现场记名投票[8][11] - 审议通过募投项目相关议案，同意票100%[11]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月11日召开[2] - 出席股东和代理人数76人，表决权占比37.74%[2] 议案表决情况 - 《募集资金管理制度》修订议案，普通股同意比例99.8190%[3] - 终止实施募投项目部分子项目议案，普通股同意比例99.8069%[3] - 5%以下股东对该议案同意比例99.0352%[3] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 会议决议与见证 - 议案2为特别决议议案获通过[5] - 见证律所北京德恒，律师见证程序及结果合法有效[6]

会议安排 - 2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[7] - 2025年6月26日发布召开2025年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议2025年7月11日15时于北京召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[8][10] 参会情况 - 76人代表117,491,236股参会，占比37.74%[12] - 3人现场代表3,582,396股，占比1.15%；73人网络代表113,908,840股，占比36.59%[12] 会议结果 - 审议通过全部2项议案，议案2特别决议通过并对中小投资者单独计票[15] - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[16]

会议概况 - 煜邦电力“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议于7月11日召开[3] - 4名代表5340张债券，面值534000元，占未偿还总额0.1301%[4] 会议结果 - 审议通过募投项目相关议案，同意票100%[5] 会议相关 - 董事会召集，董事长主持，部分董事列席[3] - 律师认为会议及决议合法有效[6] 公告信息 - 公告于2025年7月14日发布[8]

债券情况 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 截至2025年6月30日，395,000元“煜邦转债”转股，转股数39,212股，占比0.015871%[3] - 截至2025年6月30日，未转股可转债金额410,411,000元，占发行总量99.904%[3] - 2025年4 - 6月，“煜邦转债”转股金额0元，转股数0股[3] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股均为0股[7] - 2025年3月31日无限售条件流通股247,101,384股，6月30日为336,059,460股[7] - 2025年3月31日总股本247,101,384股，6月30日为336,059,460股[7] 权益分派 - 2025年6月23日完成2024年度权益分派，每10股转增4股，转增88,958,076股[7] - 向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税）[7] 信息披露 - 投资者可查阅2023年7月18日《募集说明书》了解“煜邦转债”情况[8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月11日14点在北京市东城区航星科技园召开 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [5] - 会议议程包括议案审议、债券持有人发言提问、投票表决等12项流程 [5] 募集资金基本情况 - 公司2023年发行可转债募集资金总额4.108亿元，扣除发行费用后净额4.036亿元 [8] - 募集资金专项存储于监管账户，截至2025年5月31日累计投入1.04亿元 [9][10] - 剩余未使用募集资金2.997亿元，占募集资金总额的74.2% [10] 募投项目调整内容 - 终止智能巡检类7个子项目，涉及金额9782.73万元，占募集资金总额的24.2% [13][15] - 剩余募投项目延期至2026年12月完成，涉及北京总部、海盐测试中心和生产建设项目 [16][17] - 增加杭州分公司作为海盐测试中心项目的共同实施主体 [23] 项目调整原因 - 智能巡检行业竞争加剧，头部企业挤压市场空间，客户投资进度不及预期 [12] - 电力产品需等待国网新标准确定，储能技术需进一步验证成熟度 [16] - 数字孪生技术受AI大模型影响需重新优化，无人机机巢可靠性需更多验证数据 [16][17] 项目继续实施依据 - 符合国家电网数字化转型战略方向，公司12项技术获电网科技进步奖 [19] - 智能电力终端市场规模预计2025年超10亿只，2030年达20亿只 [22] - 公司参与制定多项行业标准，具备技术研发和产业化能力 [20][22]