关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240613-01 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派郑云飞律师、许佳律师（以下 简称"本所经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日在北京市东城区召开[3] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权85,291,108，占比34.5219%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 追认日常关联交易及2024年度预计议案，同意票85,201,377，比例99.8947%[6] - 选举董事、监事议案同意票占比多为99.7844%[7][8][9][10] 会议合法性 - 北京德恒律师事务所见证，认为会议合法有效[15]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-101 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日召开 了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职 工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事， 上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。 2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完 成了公司董事会、监事会的 ...

战略委员会组成 - 成员由5名公司董事组成[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期三年，连选可连任[4] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 决议需报董事会审议通过[7] 撤换条件 - 委员连续两次未出席会议且未提交意见报告，委员会建议撤换[5] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[19]

公司信息 - 证券代码为688597，简称为煜邦电力[1] - 债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] 规则修订 - 拟修订《董事会战略委员会议事规则》[2] - 修订后成员由5名董事组成，委员由董事会选举[2] - 修订已由第四届董事会一次会议通过，无需股东大会审议[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月10日[4]

减持计划 - 减持前中至正持股13,152,717股，占比5.32%[3] - 计划减持不超2,458,274股，占比不超0.995%[3] 减持结果 - 截至2024年10月1日累计减持2,452,717股，占比0.993%[3] - 减持价格6.29 - 8.05元/股，总额1,725.78万元[7] - 减持后持股10,700,000股，比例4.331%[7]

可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[3] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 截至2024年9月30日累计15,000元转股，数量1,477股，占比0.000598%[4] - 截至2024年9月30日未转股金额410,791,000元，占比99.996%[4] - 2024年7 - 9月转股金额0元，转股数0股[4] - 转股期间为2024年1月26日至2029年7月19日[5] 股份变动 - 2024年6 - 9月有限售、无限售条件流通股及总股本变动为0[7]

本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 2,742,266 股，占公司总股本的 1.1099%；股东北京建华创业投资 有限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 2,399,690 股，占公司总 股本的 0.9713%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通建华"）持有煜邦电力股份 2,230,400 股，占公司总股本的 0.9028%；股东中 投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜 邦电力股份 1,677,000 股，占公司总股本的 0.6788%；股东辽宁联盟中资创业投 资企业（有限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,271,256 股， 占公司总股本的 0.5145%；股东扬州嘉华创业投资有限公司（以下简称"扬州嘉 华"）持有煜邦电力股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.4048%；股东钱惠高 持有煜邦电力股份 1,032,488 股，占公司总股本的 0.4179%。 上述股东为一致行动人，所涉及的股份 ...

公司变动 - 2023年10月25日国家电网厂办大集体改制，中至正股东企业性质变更[16] - 北京冀物工贸有限公司等成为新增关联方[17] 人事提名 - 提名周德勤等6人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 提名杨之曙等3人为第四届董事会独立董事候选人[23] - 提名陈默等2人为第四届监事会非职工代表监事[25] 人员任职 - 周德勤自2012年至今任董事长及总裁[27] - 计松涛现任董事、副总裁[28] - 黄朝华现任董事、副总裁[29] - 于海群现任核心技术人员等职[30] - 霍丽萍2021年9月至今任董事[31] - 董岩2015年11月至今任董事[32] - 杨之曙2021年5月至今任独立董事[34] - 张建功2024年5月至今任独立董事[35]

独立董事任职要求 - 需五年以上法律等工作经验并取得相关培训证明[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 候选人已通过资格审查[5] 声明时间 - 2024年9月18日[7]