上海司南导航技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化 解投资风险，提高投资经济效益，实现上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和相关规定及上市后适 用的《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值 为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高科技研发水平、核心竞争力和整体实 力，促进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投 资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 / 5 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-026 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记、制定及修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、更改公司全称情况 （一）因业务发展需要，公司拟对公司全称进行变更，变更信息如下： 变更前公司全称：上海司南卫星导航技术股份有限公司 变更后公司全称：上海司南导航技术股份有限公司 公司本次变更全称不涉及调整公司简称。 （二）变更原因 为满足更多的客户需求，服务于更多的应用场景，公司自主可控的高精度定 位技术，已经由高精度卫星导航定位技术，衍生出卫星导航与惯导、激光、图像 和雷达等其他传感器的组合导航技术。组合导航技术已成为公司六大核心 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，对司南导航2023年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行与到位情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万 股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不 含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元， 上述 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 上海司南导航技术股份有限公司 第一条 为了完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）《上市公司公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 ...

| 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 | 内部审计 34 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 | | 第二节 | 公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 36 | | 第二节 | 解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 38 | | 第十二章 | 附则 39 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系。我具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩文花，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位，副教授。2006 年 10 月至今，在上海电力大 学从事教学及科研等工作，其中，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在美 国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其 在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持 和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项 目，发表学术论文 50 余篇，SCI 检索 11 篇，EI 检索 40 余篇，申请 专利 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-020 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户具体使用情况如下： - 1 - 金额单位：人民币元 | 募集资金专户增减变动情况 | | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023.8.9 到账金额 | | | | | 1、募集资金 | 716,140,700.00 | | | | 2、募集资金专户的增加项 | | | | | | 1,0 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海司南卫星导航技术股份有限公司，简称为司南导航[1] - 公司注册地址位于上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼，办公地址为上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼[12] - 公司拥有多个全资子公司，包括北京司南、七星耀华、内蒙司南、九宏信息等[11] 财务表现 - 公司在2023年实现营业收入为411,692,336.80元，同比增长22.66%；归属于上市公司股东的净利润为41,820,960.20元，同比增长15.57%[13] - 公司拟每10股股票分红1.30元[5] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,798,207.13万元，同比增长17.96%[14] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额为-33,740,025.44万元，同比增长44.21%[14] - 公司2023年末总资产达到1,233,676,945.89万元，较上年同期增长149.80%[14] 业务发展 - 公司在高精度北斗/GNSS技术领域达到国内领先、国际先进水平[27] - 公司主要业务模式为“基础产品（芯片、模块）+终端+数据应用及系统解决方案”[28] - 公司加速全球市场布局，将国产自主核心技术和产品推向海外市场[25] 技术创新 - 公司自主研发的高精度GNSS芯片融合核心RTK算法并集成到模块中，可实现毫米级定位精度[28] - 公司持续投入在核心技术研发上，保持在行业内的领先优势[41] - 公司已形成了六大核心技术，包括高精度GNSS信号的接收与处理技术[46] 市场前景 - 公司未来发展前景广阔，高精度卫星导航定位产业市场规模不断增长，2022年中国高精度定位行业市场规模增长至208.7亿元[109] 公司治理 - 公司董事、监事的报酬由股东大会批准，薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》以及制定的考核指标对董事会聘用人员的年度绩效进行考核[143]

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名韩 文花女士为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-022 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 12,000.00 万元，授信 期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会审议通过新的授信额度之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体 授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率，董事会授 ...