公司基本信息 - 公司名称为上海司南卫星导航技术股份有限公司，简称为司南导航[1] - 公司注册地址位于上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼，办公地址为上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼[12] - 公司拥有多个全资子公司，包括北京司南、七星耀华、内蒙司南、九宏信息等[11] 财务表现 - 公司在2023年实现营业收入为411,692,336.80元，同比增长22.66%；归属于上市公司股东的净利润为41,820,960.20元，同比增长15.57%[13] - 公司拟每10股股票分红1.30元[5] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,798,207.13万元，同比增长17.96%[14] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额为-33,740,025.44万元，同比增长44.21%[14] - 公司2023年末总资产达到1,233,676,945.89万元，较上年同期增长149.80%[14] 业务发展 - 公司在高精度北斗/GNSS技术领域达到国内领先、国际先进水平[27] - 公司主要业务模式为“基础产品（芯片、模块）+终端+数据应用及系统解决方案”[28] - 公司加速全球市场布局，将国产自主核心技术和产品推向海外市场[25] 技术创新 - 公司自主研发的高精度GNSS芯片融合核心RTK算法并集成到模块中，可实现毫米级定位精度[28] - 公司持续投入在核心技术研发上，保持在行业内的领先优势[41] - 公司已形成了六大核心技术，包括高精度GNSS信号的接收与处理技术[46] 市场前景 - 公司未来发展前景广阔，高精度卫星导航定位产业市场规模不断增长，2022年中国高精度定位行业市场规模增长至208.7亿元[109] 公司治理 - 公司董事、监事的报酬由股东大会批准，薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》以及制定的考核指标对董事会聘用人员的年度绩效进行考核[143]

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名韩 文花女士为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-022 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 12,000.00 万元，授信 期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会审议通过新的授信额度之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体 授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率，董事会授 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 上海司南导航技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，对司南导航部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万 股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不 含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元， 上述募集资金已全部到位。 2023年8月9日，立信 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹桂如） 作为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立 董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于 2021 年 5 月 24 日至今担任公司第三届董事会独立董事，出席了相关会议，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将 2023 年度在任期间履行独立董事职责和 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹桂如，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992 年 8 月至 2004 年 5 月，任跃进汽车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会 计；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任北京国电苏源信息技术有限公司 会计与咨询； ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 信会师报字[2024]第ZA90230号 上海司南卫星导航技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海司南卫星导航技术股份有限公司 (以下简称"司南导航")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 司南导航董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

上海司南导航技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司及控股子公司对外担保由公 司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第一节 担保的条件 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况做出专项 说明，并发表独立意见。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。 第二章 担保的原则 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对立信 2023 年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通 过了《关于续聘年度审计机构的议案》审计委员会对立信的专业能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， 认为立信具备为上市公 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-027 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董 事会同意提名王永泉先生、王昌先生、翟传润先生、刘若普先生与吴宪先生为第 四届董事会非独立董事候选人；提名周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中邹桂如女士为会 ...