独立董事评估 - 公司董事会评估周志峰、邹桂如、韩文花独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任规定外职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害及重大业务往来[1] - 三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

审计信息 - 审计截至日期为2024年12月31日[1] - 审计报告日期为2025年4月28日[11] 内控责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为司南 导航首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，对司南导航进行持续督导，持续督导期 为 2023 年 8 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定期回访、 现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导工作报告如 下： | 序 号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划。 | | | 根据中 ...

上海司南导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海司南导航技术股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90504号 上海司南导航技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海司南导航技术股份有限公司(以下 简称"司南导航"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执 ...

日常关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额合计700万元[1] - 向司南租赁承租相关费用预计600万元，占比66.67%[4] - 向迈知科技出售商品预计金额100万元，占比0.63%[4] 过往交易情况 - 2025年1 - 3月与司南租赁累计已发生交易146.98万元，上年475.56万元，占比63.64%[4] - 向迈知科技出售商品上年实际发生25.91万元[4] 公司信息 - 司南租赁注册资本1200万元，2024年末总资产4392.56万元等[6][7] - 迈知科技注册资本200万元，主要股东段亚龙占比90%等[8][9] 决策情况 - 2025年4月28日董事会通过日常关联交易预计议案[1] - 保荐机构认为交易预计事项合规合理公允[14]

业绩总结 - 公司首次公开发行1554.00万股，每股发行价50.50元，募资78477.00万元，净额69110.37万元[1] 募投项目进展 - “新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”等延期至2026年12月31日[4] - 截至2024年12月31日，各募投项目有不同投入进度[7] 项目延期情况 - 延期因前期资金未到位等，已履行决策程序[13][21] - 各方认为延期合规，无不利影响[15][18][21]

公司治理会议 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次[3] - 2024年审计委开10次会，薪酬与考核委、提名委各开3次会，独董均参加[5] 人事选举 - 2024年4 - 5月完成第四届董事会及董事长等职务候选人资格审查与选举[7][8][9] - 2024年10月27日提名委审查通过增补公司董事候选人资格[9] 权益分派 - 2024年4月25日审议通过《2023年度权益分派预案》[10] 未来展望 - 2024年独董发挥决策和监督作用，2025年将继续履职完善治理结构[12]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次[4] - 2024年审计委员会召开10次会议，薪酬与考核和提名委员会各召开3次[6] 选举相关 - 2024年4 - 5月完成第四届董事会及高管选举相关审查与审议[8][9][10] - 2024年10月27日审查增补公司董事候选人资格[10] 权益分派 - 2024年4月25日审议通过《2023年度权益分派预案》[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理[12]

会议召开 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次[3] - 2024年第三届及第四届董事会审计委员会召开10次会议，独立董事均出席[4] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[5] - 公司及控股子公司无对外担保和资金被占用情形[6] - 募集资金存放与使用符合规定[6] 治理展望 - 2025年独立董事将继续履职，推进公司治理完善[9]

上海司南导航技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所就审计工作进行了充分的讨论 与沟通，要求其严格把控审计工作的整体质量。2024 年度，审计委员会对公司 财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员为独 立董事邹桂如女士、独立董事周志峰先生、独立董事韩文花女士。主任委员由 具有会计专 ...