外汇衍生品交易业务范围 - 业务包括远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或组合 [2] - 适用于公司及合并报表范围内的子公司 未经审批子公司不得自行开展业务 [2] - 具有重大影响的参股公司可参照执行 [2] 交易基本原则 - 遵循合法、审慎、安全和有效原则 以规避汇率或利率风险为目的 禁止投机和非法套利交易 [2] - 仅允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构进行交易 [3] - 交易金额需基于出口项下外币收款预测及进口项下外币付款预测 且不得超过预测金额 [3] - 交割日期需与外币收款、付款时间或银行借款兑付期限匹配 [3] - 必须使用自有资金 禁止使用募集资金 且需在批准额度内交易 [3] - 必须以公司自身名义设立交易账户 [3] 审批权限 - 股东大会或董事会为决策机构 业务总体额度需经批准 [3] - 可通过12个月期限内的合理预计履行审议程序 [4] - 需提交股东大会审议的情形包括：交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币 或最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币 或从事非套期保值目的的交易 [4] - 额度使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] 管理与操作流程 - 经营管理层根据业务部门预估和财务部门市场分析提出额度 由董事会或股东大会批准 [4] - 董事长或被授权人行使决策权并签署文件 财务负责人负责具体操作 [4] - 财务部门负责日常管理 包括方案拟订、资金筹集、业务操作、账务处理等 [5] - 董秘办公室负责信息披露 董事会秘书为负责人 [5] - 内部审计机构负责监督内控执行情况 [5] - 操作流程包括财务部门提出方案、审批后实施、签署文件、资金交割安排及风险监控 [5][6] 风险监控与报告 - 财务部门需及时与银行结算 按协议约定执行 [8] - 出现重大异常风险时需提交分析报告和解决方案 并向董事长汇报 [8] - 已确认损益及浮动亏损达最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超1000万元人民币时需及时披露 [8] 信息管理与保密 - 所有参与人员需遵守保密制度 禁止泄露交易方案、结算情况等信息 [7] - 业务操作环节相互独立 由内部审计机构监督 [7] - 业务档案由财务部负责保管 [8] 制度效力与修订 - 制度未尽事宜按国家法律法规执行 与法律法规冲突时以法律法规为准 [9] - 最终修订权和解释权归董事会 自董事会审议通过之日起生效 [9]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月31日在浙江省杭州市余杭区五常街道公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东人数为28人 持有表决权数量56,658,270股 占公司表决权总数的64.0930% [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以99.9878%的同意率高票通过 反对票5,730股(0.0101%) 弃权票1,170股(0.0021%) [1][2] - 表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 未出现否决议案 [1] - 涉及重大事项的议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 董事会换届选举 - 会议选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事 [2][3] - 累积投票议案表决结果显示所有提名人选均成功当选 [2][3] - 5%以下股东对董事选举议案的表决情况被单独记录 [3] 法律合规情况 - 浙江天册律师事务所律师陈健豪、高晗真对会议进行见证 [3] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年7月16日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年7月31日9:30在杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点与公告一致 由公司董事长主持 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表股份56,491,558股 占公司有表决权股份总数63.9045% [4] - 参加网络投票股东共22名 代表股份166,712股 占公司有表决权股份总数0.1886% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式表决 按公司章程规定程序进行监票并当场公布结果 [5] - 全部议案同意股数56,651,370股 反对5,730股 弃权1,170股 同意比例达99.9878% [5][6][8] - 累计投票议案表决同意56,499,770股 占出席股东大会有效表决权股份99.7202% [8][9] - 第1、2.01、2.02项议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [9] - 第3、4项议案涉及中小投资者利益 实行单独计票 [9] 法律结论 - 股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 表决结果合法有效 [10]

公司治理动态 - 思看科技于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 思看科技于2025年7月31日召开职工代表大会 [1] - 选举祝小娟女士为公司第二届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 公司召开第二届董事会第一次会议 [1] - 选举王江峰为董事长 [1]

业务决策 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超1500万美元（或等值人民币）[2] - 交易额度有效期12个月，可滚动使用，最高合约价值不超1500万美元（或等值人民币）[2] - 2025年7月31日董事会审议通过开展该业务议案[7] 资金来源 - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3][4] 业务风险 - 外汇衍生品业务存在汇率波动等多种风险[8][9][10] 风控措施 - 公司采取谨慎稳健原则等风控措施[11][12] 业务目的及认可 - 开展业务为提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[13] - 保荐人认为业务合规且有风控措施，无异议[14][15]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务等多种产品或组合[5] 审批规则 - 交易额度由经营管理层提出，提交董事会或股东大会批准[11] - 预计动用交易保证金和权利金等情况需提交股东大会审议[10] 部门职责 - 财务部是经办部门，负责结算和保管档案[11][22] - 董事会办公室负责审议及信息披露[13] - 董事会审计委员会有权监督检查[13] 风险应对 - 交易出现重大异常风险时，财务部汇报，董事会商讨措施[20] - 已确认损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[20] 制度说明 - 制度依国家法规执行，最终修订权和解释权归董事会[22]

人事变动 - 公司第一届董事会和监事会任期届满，增设职工代表董事[1] - 2025年7月31日祝小娟当选第二届董事会职工代表董事[1] - 第二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 祝小娟1987年出生，本科学历，有丰富履历[5] - 截至披露日祝小娟间接持股，无关联及不良情形[6]

董事会换届 - 2025年7月31日公司完成董事会换届选举，产生第二届董事会，任期三年[1] - 第二届董事会由3位非独立董事、3位独立董事和1位职工代表董事组成[1] - 公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个第二届董事会专门委员会[4] 人员变动 - 王江峰当选第二届董事会董事长兼总经理[2][7] - 聘任陈尚俭、赵秀芳、金凤昕为副总经理，王鹏为董事会秘书，赵秀芳兼财务总监[7] - 第一届董事会非独立董事方铭不再担任公司董事[9] 公司治理 - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[9][10] 股东情况 - 王江峰直接持有公司14746242股股份，为控股股东、实际控制人[13] - 王江峰与部分持股5%以上股东及董事为一致行动人关系[13] - 陈尚俭直接持有公司12833127股股份，并间接持股，为控股股东、实际控制人[16] 人员资格 - 董事会秘书王鹏已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格获备案通过[8] 人员履历 - 金凤昕2023年1月至今任思看科技副总经理，未直接持股，间接持股[17] - 赵秀芳2024年4月至今任公司副总经理、财务总监，未直接持股，间接持股[18] - 王鹏2025年7月加入公司，现任董事会秘书，未直接持股[19]