股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年7月16日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年7月31日9:30在杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点与公告一致 由公司董事长主持 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名 代表股份56,491,558股 占公司有表决权股份总数63.9045% [4] - 参加网络投票股东共22名 代表股份166,712股 占公司有表决权股份总数0.1886% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [4] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式表决 按公司章程规定程序进行监票并当场公布结果 [5] - 全部议案同意股数56,651,370股 反对5,730股 弃权1,170股 同意比例达99.9878% [5][6][8] - 累计投票议案表决同意56,499,770股 占出席股东大会有效表决权股份99.7202% [8][9] - 第1、2.01、2.02项议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [9] - 第3、4项议案涉及中小投资者利益 实行单独计票 [9] 法律结论 - 股东大会召集与召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 表决结果合法有效 [10]

公司治理动态 - 思看科技于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 思看科技于2025年7月31日召开职工代表大会 [1] - 选举祝小娟女士为公司第二届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 公司召开第二届董事会第一次会议 [1] - 选举王江峰为董事长 [1]

业务决策 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超1500万美元（或等值人民币）[2] - 交易额度有效期12个月，可滚动使用，最高合约价值不超1500万美元（或等值人民币）[2] - 2025年7月31日董事会审议通过开展该业务议案[7] 资金来源 - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3][4] 业务风险 - 外汇衍生品业务存在汇率波动等多种风险[8][9][10] 风控措施 - 公司采取谨慎稳健原则等风控措施[11][12] 业务目的及认可 - 开展业务为提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[13] - 保荐人认为业务合规且有风控措施，无异议[14][15]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、掉期业务等多种产品或组合[5] 审批规则 - 交易额度由经营管理层提出，提交董事会或股东大会批准[11] - 预计动用交易保证金和权利金等情况需提交股东大会审议[10] 部门职责 - 财务部是经办部门，负责结算和保管档案[11][22] - 董事会办公室负责审议及信息披露[13] - 董事会审计委员会有权监督检查[13] 风险应对 - 交易出现重大异常风险时，财务部汇报，董事会商讨措施[20] - 已确认损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[20] 制度说明 - 制度依国家法规执行，最终修订权和解释权归董事会[22]

人事变动 - 公司第一届董事会和监事会任期届满，增设职工代表董事[1] - 2025年7月31日祝小娟当选第二届董事会职工代表董事[1] - 第二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 祝小娟1987年出生，本科学历，有丰富履历[5] - 截至披露日祝小娟间接持股，无关联及不良情形[6]

董事会换届 - 2025年7月31日公司完成董事会换届选举，产生第二届董事会，任期三年[1] - 第二届董事会由3位非独立董事、3位独立董事和1位职工代表董事组成[1] - 公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个第二届董事会专门委员会[4] 人员变动 - 王江峰当选第二届董事会董事长兼总经理[2][7] - 聘任陈尚俭、赵秀芳、金凤昕为副总经理，王鹏为董事会秘书，赵秀芳兼财务总监[7] - 第一届董事会非独立董事方铭不再担任公司董事[9] 公司治理 - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[9][10] 股东情况 - 王江峰直接持有公司14746242股股份，为控股股东、实际控制人[13] - 王江峰与部分持股5%以上股东及董事为一致行动人关系[13] - 陈尚俭直接持有公司12833127股股份，并间接持股，为控股股东、实际控制人[16] 人员资格 - 董事会秘书王鹏已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格获备案通过[8] 人员履历 - 金凤昕2023年1月至今任思看科技副总经理，未直接持股，间接持股[17] - 赵秀芳2024年4月至今任公司副总经理、财务总监，未直接持股，间接持股[18] - 王鹏2025年7月加入公司，现任董事会秘书，未直接持股[19]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超1500万美元（或等值人民币）[4][6] - 交易额度自2025年7月31日起12个月内有效，可滚动使用[4][6] - 交易资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[7] 风险与措施 - 外汇衍生品业务存在汇率波动等风险[11][12][14] - 公司采取谨慎稳健等风险控制措施[15][16] 审批与意见 - 2025年7月31日董事会审议通过议案，不构成关联交易[4][10] - 保荐人无异议，提请公司加强培训和落实风控[18][19]

新策略 - 拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超1500万美元，期限12个月[2] - 资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 选外汇远期等工具，对手为有资格金融机构[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等多种风险[6][8][9] - 以谨慎原则开展业务，采取多项措施降低风险[10]