股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月26日在杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室召开 [2] - 出席会议的普通股股东所代表的总股本为80,978,794股 其中公司回购专用账户中20,475股不享有表决权 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长张承主持 召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] 董事会成员出席情况 - 公司在任5名董事全部出席本次股东大会 [4] - 董事会秘书张勤华出席会议 高级管理人员盛跃渊 韩春琦列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》获得通过 [5] - 议案2《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》获得通过 [5] - 两项议案均为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权股份总数的过三分之二通过 [6] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所冯琳 杨洋律师见证 [7] - 律师认为会议程序 人员资格 表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 形成的决议合法有效 [7] 董事会会议召开 - 第三届董事会第五次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开 [10] - 会议应到董事5人 实际出席5人 由董事长张承主持 高级管理人员列席会议 [10] - 会议通知及相关材料已于2025年9月19日通过专人送达方式通知全体董事 [10] 董事会决议事项 - 选举董事长张承为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 任期至第三届董事会届满 [11] - 该议案表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [12] - 补选时百明为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [13][14] - 确认沈梦晖 冯洋 时百明为审计委员会委员 其中沈梦晖为召集人且为会计专业人士 [16] - 审计委员会中独立董事占多数 并由独立董事担任召集人 [16] - 两项补选议案表决结果均为5票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [15] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [16] - 职工代表董事韩春琦因内部工作调整辞职 仍继续担任高级管理人员职务 [14] - 时百明经第三届第三次职工代表大会选举担任职工代表董事 任期与第三届董事会一致 [14]