杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事吴建海、夏立安的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州安杰思医学 202 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》 等要求,杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事吴建海、夏立安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：688581 公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会,现提名沈梦晖为杭州安杰 思医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与杭州安杰思医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 （一）机构信息情况 1、基本信息 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-016 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： （二）项目成员信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙 ...

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 制造业上市公司审计客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 合作情况 - 2024年续聘天健，公司认为其尽职[4][6]

证券简称：安杰思 证券代码：688581 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 杭州安杰思医学科技股份有限公司 二○二五年四月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 杭州 ...

审计信息 - 审计杭州安杰思医学科技股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] 数据情况 - 非经营性往来暂借款（其他应收款）金额为137.58万元[12] - 非经营性往来总计137.58万元[1] 主体信息 - 汇总表编制单位为杭州安杰思医学科技股份有限公司[10] - 天健会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[14] - 陈焱鑫、孙海晖是中国注册会计师[17][18]

公司章程修订 - 2025年4月21日董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后非职工代表董事2人、职工代表董事1人，共5人[1] - 修订后的《公司章程》于当日在上海证券交易所网站披露[2] 工商登记授权 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等，有效期至办理完毕[2]

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-015 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。针对本事项，保荐机构发表了核查 意见。本事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 1 ...

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超47人，董监高6人，其他员工不超41人[8][26] - 拟筹集资金不超1272.01万元，每份1元，认购份额不超1272.01万份[9][28] - 股票来源为公司回购股票，总数不超38.58万股，占股本0.48%[9][29] - 受让价格为32.97元/股[10][33][35] - 存续期36个月，所获股票分2期解锁，每期50%[10][37][38][39] 回购情况 - 2024年2月7日同意回购，价格不超145元/股，资金3000 - 5000万元，期限12个月[29] - 2024年6月21日回购价格上限调为不超102.75元/股[30] - 2025年2月7日完成回购，累计401,898股，占总股本0.50%，均价77.13元/股，支付3099.77万元[30] 认购份额分配 - 董监高认购份额上限293.87万份，对应股票8.91万股，占比23.10%[32] - 中层及骨干员工认购份额上限978.14万份，对应股票29.67万股，占比76.90%[32] 业绩考核目标 - 2025年目标A：营收不低于9.11亿元，净利润不低于3.09亿元；目标B：营收不低于8.65亿元，净利润不低于2.84亿元[42] - 2026年目标A：营收不低于10.10亿元，净利润不低于4.00亿元；目标B：营收不低于9.60亿元，净利润不低于3.84亿元[42] 其他要点 - 个人绩效考核A、B、C、D时，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[44] - 2025年5月38.58万股过户至员工持股计划名下[75] - 以2025年4月22日收盘价测算，应确认总费用预计1264.68万元[75] - 预计2025 - 2027费用摊销分别为632.34万元、526.95万元、105.39万元[75]