证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-007 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司 （以下简称"本公司"、"公司"或"艾力斯"）董事会对2024年度募集资金与 实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月12日签发的证监许可[2020]2559号 文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"本公司") 在境内首次公开发行 90,000,000股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币22.73元，股款以人民 币缴足，计人民币2,045,700,000.00元，扣除承销及保荐 ...

1、全力推进在研项目进度，持续拓宽肺癌研发管线 伏美替尼是中国原研、拥有自主知识产权的第三代 EGFR-TKI，具有"脑转 强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽"的竞争优势。公司深入挖掘伏美替尼的 临床优势，积极探索伏美替尼的应用场景，全力推进伏美替尼多项在研项目进度。 2024 年 1 月，伏美替尼适用于 EGFR 20 外显子插入突变 NSCLC 一线治疗适应 症被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单；2024 年 7 月， 伏美替尼用于治疗 EGFR 敏感突变阳性的非鳞 NSCLC 伴脑转移患者的 III 期临 床试验 IND 获得批准；此外，伏美替尼术后辅助治疗适应症 III 期注册临床研究 进展顺利，已于 2024 年上半年完成患者入组；2025 年 1 月，伏美替尼对比安慰 剂辅助治疗携带 EGFR 非经典突变且接受根治性切除术后伴或不伴辅助化疗的 IB-IIIB 期 NSCLC 受试者的 III 期临床试验 IND 获得批准。 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实"以投资 者为本"的发展理 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估第二届独立董事阳佳余等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月22日[2]

组织变动 - 2024年4月24日调整第二届董事会审计委员会部分委员[1] - 调整后审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[2] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[3][4] - 2024年审计机构由普华永道中天变更为安永华明[5] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确，内控合规[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，促进公司稳健经营[8]

人员与资质 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师超1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 处罚情况 - 安永华明近三年执业受监督管理措施3次[5] - 13名从业人员近三年执业受行政处罚1次等[5] 审计相关 - 普华永道中天为2023年度审计，连续7年服务[6] - 公司拟变更会计师事务所，与普华无分歧[7] - 安永华明对2024年度财报出具标准无保留意见[9]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报占比划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按损失占比划分等级[14] 内控情况 - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[15][16] - 设有自评和内审机制，一般缺陷即整改[16] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设[18] 其他信息 - 董事长（获授权）为杜锦豪[19]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-010 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-005 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张晓芳 女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信息从各个方面真实地反映 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-006 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事出席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-008 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海艾力斯医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.0 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本年度现金分红比例低于 ...