薪酬方案 - 2025年4月23日公司审议通过董事等年度薪酬执行及2025年度方案议案[1] - 2024及2025年度独立董事津贴每人每年7.2万元含税[2][4] - 2025年度薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 监事会成员员工按岗位定薪，非员工不另领津贴[4] - 高级管理人员按岗考核领薪，方案经董事会审议通过后执行[4][5] - 董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后执行[5]

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易的定价主要 遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益， 不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事 会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东大会审议。 独立董事专 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-012 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-008 浙江海德曼智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月12日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： (一)《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会成员通过列席 董事会会议、 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-007 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-009 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 2 3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年1 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.4219亿元人民币，同比下降13.96%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为212.31万元人民币，同比下降24.58%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81.18万元人民币，同比下降61.23%[2] - 基本每股收益为0.03元人民币/股，同比下降25.00%[2] - 2025年第一季度营业总收入为142,187,890.83元，同比下降14.0%[16] - 2025年第一季度净利润为2,123,149.05元，同比下降24.6%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降25.0%[17] - 公司2025年第一季度营业收入为1.333亿元，同比下降11.2%（2024年第一季度为1.502亿元）[24] - 公司2025年第一季度净利润为511.96万元，同比增长6.6%（2024年第一季度为480.17万元）[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为147,819,863.84元，同比下降11.5%[16] - 公司研发费用从2024年第一季度的815万元降至2025年第一季度的650.77万元，降幅20.1%[24] - 研发投入合计为908.80万元人民币，同比下降17.35%[3] - 研发投入占营业收入的比例为6.39%，同比减少0.26个百分点[3] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为55,132,693.18元，同比下降0.9%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2563.12万元人民币，同比下降322.39%[2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,631,198.42元，同比减少322.4%[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-73,813,976.09元，同比减少439.8%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-886,862.33元，同比减少282.0%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为19,299,631.56元，同比下降62.6%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为98,683,210.73元，同比增长8.3%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为224,453,135.64元，同比增长51.8%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为244,498,534.88元，同比增长75.7%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,045,399.24元，同比减少328.9%[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-48,522,903.43元，同比扩大347.7%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为129,000,000元，同比增长135.8%[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-67,297,489.37元，同比扩大5985.6%[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为10,117,864.53元，同比下降78.9%[27] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为77,633,671.55元，同比下降0.2%[26] - 2025年第一季度收到的税费返还为5,166,404.88元，同比增长56%[26] - 2025年第一季度支付各项税费为13,988,170.12元，同比增长216%[26] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的190,188,434.83元下降至2025年3月31日的109,544,541.70元，降幅达42.4%[11] - 应收账款从162,384,066.37元小幅下降至159,924,403.74元，降幅1.5%[11] - 存货从399,740,171.11元增长至447,684,712.22元，增幅12.0%[11] - 流动资产总额从927,607,221.64元下降至914,466,718.68元，降幅1.4%[11] - 固定资产从587,252,287.10元微降至584,226,796.70元，降幅0.5%[12] - 在建工程从29,859,380.59元增长至34,457,823.06元，增幅15.4%[12] - 合同负债从73,947,491.68元大幅增长至112,457,439.78元，增幅52.1%[12] - 短期借款从128,014,444.44元增至130,030,063.87元，增幅1.6%[12] - 归属于母公司所有者权益从1,012,860,159.42元微增至1,015,738,849.67元，增幅0.3%[13] - 公司货币资金从2024年底的1.476亿元下降至2025年3月的7101.19万元，降幅达51.9%[22] - 公司存货从2024年底的3.619亿元增至2025年3月的3.976亿元，增长9.8%[22] - 公司应付账款从2024年底的2.439亿元增至2025年3月的2.733亿元，增长12.1%[23] - 公司合同负债从2024年底的4171.14万元增至2025年3月的6057.95万元，增长45.2%[23] - 公司长期股权投资从2024年底的1.923亿元增至2025年3月的1.978亿元，增长2.9%[22] - 公司其他非流动资产从2024年底的1098.87万元增至2025年3月的4174.25万元，增长280%[22] - 公司资产总计从2024年底的15.597亿元微增至2025年3月的15.643亿元，增长0.3%[22] - 总资产为16.90亿元人民币，同比增长1.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.16亿元人民币，同比增长0.28%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为111.54万元人民币[4] 股东信息 - 高长泉持有公司无限售流通股18,167,426股，占总股本比例未披露[9]

民生证券股份有限公司关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司确认 2024 年度 日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对浙海德曼确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常 性关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度 日常性关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。 本次关于 2024 年度日常性关联交易的确认以及 2025 年度日常性关联交易 的预计事项无需提交股东大会审议。 独立董事专门会议意见：公司关于 2024 年度日常性关 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司及子公司 申请综合授信额度并提供担保 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规和规范性文件的要求，就浙海德曼及其合并范围内子公司向银行、融 资租赁公司等金融、类金融机构申请综合授信额度并相互提供担保事项进行 了专项核查，并发表如下意见： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足经营和发展需求，公司及合并范围内子公司拟在 2025年度向银行、 融资租赁公司等金融、类金融机构申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度，并在上述额度范围内相互提供担保。 董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司 签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押 汇、保函、代付、保理、金融衍生品等）的合同 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1644 号），中国证监会同意浙江海德曼智能装备股 份有限公司（以下简称"浙海德曼"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净额 为 38,194.63 万元。2020 年 9 月 16 日，浙海德曼在上海证券交易所科创板上市。 截至本报告出具日，发行人首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。 2024 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股份数量 3,596,259 股， 发行价格为每股人民币 38.49 元，募集资金总额为人民 ...