人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末注册会计师数量为2356人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户家数为707家[1] - 2024年上市公司审计收费总额为7.20亿元[1] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 其他事项 - 2025年4月12日，董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[4]

公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-005 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 ...

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[1] 执业问题 - 近三年因执业承担连带责任并履行判决，受行政处罚等多次[2] - 67名从业人员近三年受行政处罚等多次[2] 业务表现 - 2024年解决重大会计审计技术问题，无意见分歧[4] - 公司认为2024年年报审计工作表现良好[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入76,518.20万元，较上年同期上升15.31%[1] - 2024年归属上市公司股东的净利润2,582.94万元，较上年同期下降12.27%[1] - 2024年公司高端型产品销售占比达近90%，普及型数控车床销售占比进一步降低[3] - 2024年省内区域销售同比增长23.43%，销售占比达45%，省外市场基本稳定[5] - 2024年以大型数控车床等为代表的新产品销售增长149.45%，占比扩大至12.4%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年超过20款新产品在沙门基地试制，完成10多款新产品试制[2] 市场扩张和并购 - 普青基地技术改造项目完成后每年新增中小型数控车床产能1000台[3] - 上海临港基地扩产项目投资1.7142亿元，建成后年产柔性并行复合加工单元95台，柔性倒立式复合加工单元55台[3] 其他新策略 - 2024年公司向特定对象发行3,596,259股A股股票，募集资金总额138,420,008.91元，净额135,817,370.94元[6] - 2024年公司严格控制应收账款规模，加强回款管理，降低坏账风险[8] - 2024年公司通过盘点清查库存，减少积压，提高存货周转率[8] - 2024年组织“关键少数”参与新《公司法》等专题培训，11月完成新一届董事会、监事会换届选举[9] - 2025年将建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，组织董监高参加资本市场专题培训[10] - 2024年举办3次业绩说明会，组织多场投资者调研及交流活动[13] - 2025年安排不少于3次业绩说明会，由总经理等参会，改善公告可读性并主动发布自愿披露公告[13] - 2024年6月向全体股东每10股派发现金红利6元，合计3252.40万元，每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增至75889262股[15] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利6元，预计派发现金红利4769.13万元，每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增至111279729股[15] - 2025年将密切关注资本市场动向，继续提供连续稳定现金分红，探索多次分红、中期分红方案[15] - 公司重视信息披露，按规定披露重大信息，发布定期报告后采取可视化形式解读[12] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案实施进展，履行信息披露义务[16] - 行动方案受政策、市场环境等因素影响有不确定性，前瞻性描述不构成实质承诺[16]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超40000万元综合授信额度并相互担保[2][3] - 截至2024年12月31日，公司对合并报表内子公司担保总额4379.74万元[2][10] - 授信额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环使用[4] 子公司情况 - 金雨跃2024年营收3064.62万元，净利润 - 1484.58万元[5] - 玉环通快2024年营收4773.29万元，净利润351.43万元[7] 进展 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2][14]

减值损失 - 2024年度公司计提各项减值损失12772086.59元，上期4509707.76元[2] - 本期对商誉计提减值准备4549495.43元[4] - 2024年合计计提信用减值损失3031788.85元[5] 资产数据 - 2024年初存货跌价准备余额2080192.18元，年末6780301.30元[5] - 2024年初合同资产坏账准备余额1930347.64元，年末963145.34元[5] 其他事项 - 2022年1月17日公司出资1045.25万元收购金雨跃75%股权，形成商誉1070.97万元[3] - 2024年期末金雨跃资产组税前折现率为10.91%[3] - 计提减值使2024年度利润总额减少12772086.59元，对现金流无影响[6] - 监事会和董事会审计委员会同意本次计提减值[7][8]

募资情况 - 2020年首次公开发行1350.00万股，发行价33.13元，募资44725.50万元，净额38194.63万元[2] - 2024年向特定对象发行359.63万股，发行价38.49元，募资13842万元，净额13581.74万元[3][4] 资金结余 - 2020年首次发行应结余和实际结余均为134.06万元[5] - 2024年特定对象发行应结余3547.39万元，实际结余3547.73万元[5] 项目投入 - 2020年首次发行累计投入38642.94万元，2024年投入775.20万元[19] - 2024年特定对象发行累计投入10036.81万元[23] 项目进度与效益 - 2020年高端数控机床扩能建设项目累计投入26330.94万元，进度101.80%，2024年效益650.76万元[19] - 2024年柔性自动化加工单元扩产项目累计投入5885.94万元，进度69.83%[23] - 2024年海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目累计投入4150.87万元，进度80.55%[23] 资金使用调整 - 2024年用9880.15万元募集资金置换自筹资金[24] - 2024年拟用超募资金681.63万元永久补充流动资金[20] - 2024年调整募投项目拟投入金额，不足用自有资金解决[24]

公司治理 - 公司为浙江海德曼智能装备股份有限公司[1] - 董事会评估独立董事娄杭、陈楚龙、刘浩独立性[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[3]

审计委员会 - 2024年第三届、第四届审计委员会均由3名董事组成[1] - 2024年度审计委员会召开9次会议审议多项议案[2] - 2025年将加强沟通，提高专业与决策能力[7] 审计机构 - 天健会计师事务所为2024年审计机构，公司同意续聘[3][4] 财务与内控 - 公司认为财务报告真实准确，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 公司治理结构和制度完善，内控运作符合要求[5][6]