董秘办信息变更 - 2024年11月30日公告董秘办迁入新址[3] - 变更后地址为深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋董秘办[1] - 公司联系电话保持为0755 - 8482 1649，邮箱为ir@szyhlo.com[1]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-074 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属，新增股份 991,500 股，已 于 2024 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的 登记手续，公司总股本由 569,275,900 股增加至 570,267,400 股，注册资本由 56,927.59 万元增加至 57,026.74 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 5 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 | 26 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 监事会 | 38 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 通知和公告 | 47 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 | 51 | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李学金为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月28日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名石春茂为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持有股份、任职情况等影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[5] - 需具备注册会计师资格等条件[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月28日[6]

新产品和新技术研发 - 公司获醛固酮测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2029/11/26[2] - 公司已有162项化学发光试剂国内《医疗器械注册证》，共232个发光试剂国内注册证[4] 未来展望 - 注册证利于丰富产品线、增加检测套餐，但无法预测对业绩影响[4][5] 其他新策略 - 醛固酮注册证完善内分泌激素检测领域，是小分子夹心法领域突破[3]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-075 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次提交股东大会审议的议案已经公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘登明，已充分了解并同意由提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司董事会提名为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）。 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-073 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 原聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（原名深圳大华国际会计师事务所，以下简称"政旦志远"） 变更会计师事务所的简要原因：为保证深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，拟将 公司 2024 年度审计机构由政旦志远变更为立信会计师事务所。 公司审计委员会、董事会对本事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复 办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 要有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形之一者无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 培训要求 - 参加培训并取得交易所认可证明材料[5]