北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 综上，我们一致同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事关于公 司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第二十三次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立 客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》 我们对王绍儒先生的任职资格进行了审核，未发现其存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公 ...

经公司董事会提名委员会任职资格审查，王绍儒先生未直接持有公司股份， 通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 279 万股， 占公司总股本的比例为 0.6443%，并担任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人。除前述持股情况外，王绍儒先生与公司的董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司 法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知 识和能力。 由于王绍儒先生暂未取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证 明》，其承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得 相关培训证明，经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-028 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

人事变动 - 王绍儒因工作变动辞去职工代表监事职务[1] - 公司选举李妍妍为职工代表监事[1] 股份情况 - 王绍儒间接持股279万股，占比0.6443%[1] - 李妍妍未直接或间接持股[5] 任职经历 - 李妍妍曾任职党委组织部副主任[5] - 李妍妍现任党群工作部副主任[5]

北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立 客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对该议案进行了审核，认为总经理本次提名李明忠先生、庞 奇先生为公司副总经理的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对李明 忠先生、庞奇先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规 规定的不得或不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具备履行高 级管理人员职责的能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意 ...

召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-026 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二：关于提请审议公司 2023 年度投资调整计划的议案 | 5 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-023 北京天玛智控科技股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计 提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基 金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年初至本公告披露日，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼 中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理 措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2023 年 12 月 1 日向全 体监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 6 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形 成的决议合法、有效。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-025 二、监事会会议审议情况 北京天玛智控科技股份有限公司 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 第一届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于提请审议向工商银行北京和平里支行申请综合授信的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信，授信额度 13,000 万元 （实际额度以银行 ...

北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事关于公 司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签署： 依据《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》有关 规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着独立客观的判断原则，对公司第一届董事会第二十二 次会议的相关事项进行了审慎的事前审核，发表意见如下： 《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》 我们对该议案的相关资料进行了审核，并综合考虑过往的业务合 作情况，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性及良好的诚信状况。其服务团队具备多年为上市公司提供审计服 务的经验，在执行审计业务过程中能够按照中国注册会计师审计准则 的 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-024 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请审议聘任李明忠、庞 奇为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任李明忠先 生、庞奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届 董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。李明忠先生、庞 奇先生简历详见附件。 经公司董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生、庞奇先生未直接或间 接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定， 具 ...