嘉源 · 法律意见书 票 原律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XL`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2024 年第二次临时股东大会 嘉源(2024)-04-466 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-022 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,439,305 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,439,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8589 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

煤矿智能化发展现状 - 2023年全国758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面[3] - 2023年液压支架电液控系统市场规模为36.9亿元，同比增长0.8%[3] - 2023年综采自动化控制系统市场规模为13.85亿元，同比增长8.4%[3] - 2023年智能集成供液系统市场规模为21.3亿元，同比增长17.8%[3] - 2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元[3] 煤矿企业采用智能化设备的意愿 - 能够缓解安全生产压力，提升综采工作面的智能化采煤和工作面安全作业水平[4] - 能够缓解招工难问题，减少作业人员劳动强度[4] - 能够提升企业生产管理水平，实现煤矿数字化转型[4] 公司国际化业务发展 - 公司积极参与全球市场竞争，推动技术与产品"走出去"[5][6] - 已有9款产品取得澳大利亚IEC产品认证[6] 公司产品销售及毛利率情况 - 公司主动调整销售策略，稳固和提升市场占有率[7] - 三大系统产品市场占有率较上年度均有所增长[7] - 备件及维修业务相对成套产品具有毛利率较高的优势[7] - 新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目将提升公司产品的市场竞争力[7] 公司备件业务发展 - 随着成套设备销量增加，备件需求将会逐年增长[8] - 智能化开采常态化运行将成为趋势，备件采购需求将会得到较大提升[8] - 用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐增强[8] - 2023年公司备件业务营收4.86亿元，占比22%，较上年增长19.65%[9] 公司非煤产业发展 - 在智能制造方面,公司形成了复合机器人等产品序列,构建了智能制造设计研发、生产制造和服务运营体系[10][11] - 在油压数控产业方面,公司已完成了负载敏感比例多路阀的部分产品设计,并计划以煤机行业为起点,向其它行业推广[11]

二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 24 日向全 体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-020 北京天玛智控科技股份有限公司 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 1 审议通过《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 同意提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月14日14点召开[3] - 地点为北京市顺义区林河南大街27号五层1530会议室[3] - 股权登记日为6月7日[12] 投票信息 - 网络投票系统为上交所系统，起止6月14日[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25等[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 提交审议议案5月29日通过，30日披露[7] - 现场参会6月11日办理登记[13] - 会议联系人吕文平，电话010 - 84261737[15]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-019 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监事李红 梅女士因退休，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 玛智控关于监事辞职的公告》。 为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第一届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名艾栎楠女士（简历详见附件）为公 司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第一届监事会届满之日止。 艾栎楠女士不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 2024 年 6 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对天玛智控首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次 ...

利润分配方案 - 以433,000,000股为基数，每股派含税现金红利0.4元，共派173,200,000元[6][7] 时间安排 - 股权登记日2024/6/3，除权（息）和现金红利发放日2024/6/4[3][8] 税收政策 - 不同股东持股情况及对应税负和实发红利不同[11][12][13][14] 其他信息 - 自行发放对象有5家[10] - 咨询联系董事会办公室，电话010 - 84261737[15]

股本结构 - 公司首次公开发行后股本总额为4.33亿股，有限售条件流通股占87.46%，无限售占12.54%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发战略配售，数量1241万股，占2.87%，股东5名，限售期12个月[3] - 1241万股将于2024年6月5日上市流通[4] 股东持股 - 北京诚通金控等3家公司持有限售股本次全部上市流通[11]