资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金不超248,846.82万元[3] - 星图云项目拟投入募集资金75,092.00万元[5] - 星图低空云项目拟投入募集资金65,048.69万元[5] - 星图洛书项目拟投入募集资金34,927.91万元[5] - 补充流动资金拟投入募集资金73,778.22万元[5] 业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为157,673.81万元、251,559.59万元和325,742.78万元[50] - 2022 - 2024年营收较前一年度分别增长51.62%、59.54%和29.49%[50] 市场数据 - 2018 - 2023年商业航天市场规模由0.6万亿元突破至1.9万亿元，年均增长率达23%[6] - 2024年商业航天市场规模超2.3万亿元[6] - 2024年我国累计发射运载火箭68次，12次商业发射，发射成功率达97%[6] - 2024年共研制发射201颗商业卫星，占全年发射航天器的78.2%[6] 项目投资 - 星图云项目投资77,397.04万元，建设期36个月[17] - 星图低空云项目投资66,765.09万元，建设期36个月[19] - 星图洛书项目投资36,931.76万元，建设期36个月[35] 项目备案 - 星图云项目于2025年3月21日完成备案[18] - 星图低空云项目于2025年4月1日完成备案[34] - 星图洛书项目2025年3月10日完成西安备案，3月19日完成北京备案[48] 技术与产品 - 推进空天信息探索云上计算等技术结合，推出数智低空大脑等产品[26] - 通过十大圈层数据能力建设积累空天信息数据能力[30] - 建立异构算力资源调度系统，形成空天数据实时处理能力[30] - 建设空天信息开放服务云平台，保障低空云项目商业落地[31] 产业布局 - 进行商业航天全产业链布局，包括卫星制造等四大环节[10] - 在北京、西安设立数字地球研究院，形成产品全生命周期研发管理模式[42] 未来展望 - 募集资金投资项目围绕主营业务，利于业务拓展和提升竞争优势[52] - 向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产规模将增长，财务状况将改善[53] - 补充流动资金能满足营运资金缺口需求，保障发展战略推进[50][51] 用户数据 - 客户资源分布于特种领域、政府、研究院所、企业等行业，主要客户忠诚度高[44] - 业务覆盖多新兴行业，下游用户涉及多行业部门，拥有全域大数据资源和模型资源[41]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为35,169.85万元，扣非后为23,954.20万元[6] - 2024年末总股本54,332.59万股，2025年发行前80,955.56万股，发行后105,242.23万股[7] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.40元/股，扣非后0.28元/股[8] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.44元/股，扣非后0.30元/股[8] - 假设2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.48元/股，扣非后0.33元/股[8] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为发行前总股本的30%，即242,866,690股，募集资金不超248,846.82万元[5] - 假设2025年9月末完成本次发行[5] 未来展望 - 本次发行募集资金利于优化业务结构，符合公司及股东利益[11] - 星图洛书项目将实现公司从空天信息企业向综合性信息企业转型升级[14] - 补充流动资金可满足部分营运资金缺口需求[15] 应对措施 - 公司拟采取多种措施填补即期回报，但不保证未来利润[17] - 制定募集资金管理制度，确保规范有效使用[18] - 加强经营管理，提升运营效率和经营效益[19] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[20] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[21][22] - 公司控股股东及实际控制人对填补回报措施作出多项承诺[23] 审议披露 - 本次发行摊薄即期回报相关事项经多次会议审议通过并修订，将在定期报告披露完成情况[24][25]

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-052 中科星图股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2025 年8月21日以通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方 式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知的时限要求。 本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持，其在会议上就 本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件 及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 经审议，监事会认为 ...

会议情况 - 中科星图第三届董事会第八次会议于2025年8月21日通讯召开，11位董事全出席[2] 发行股票 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[3][4] - 调减2025年度发行A股股票募资总额至不超248,846.82万元[4] - 审议通过2025年度发行A股股票预案（修订稿）等议案[7][8][9][10][12] 项目资金 - 星图云空天信息云平台项目投资77,397.04万元，拟募资75,092.00万元[5] - 星图低空云项目投资66,765.09万元，拟募资65,048.69万元[5] - 星图洛书项目投资36,931.76万元，拟募资34,927.91万元[5] - 补充流动资金项目投资73,778.22万元，拟募资73,778.22万元[5]

业务收入构成 - 2024年1至12月特种领域业务收入占比30.79% [1] - 市政业务收入占比29.35% [1] - 气象海洋业务收入占比17.27% [1] - 航天测运控业务收入占比8.85% [1] - 企业能源业务收入占比7.85% [1] 股份回购执行情况 - 累计回购股份数量约148万股 [3] - 回购股份占总股本比例0.1824% [3] - 回购成交最高价36.28元/股 [3] - 回购成交最低价32.11元/股 [3] - 回购均价33.83元/股 [3] - 已支付资金总额约4996万元 [3]

阅兵事件与军工行业 - 国新办新闻发布会宣布阅兵将展示国产现役主战装备 包括新型四代装备如坦克、舰载机、歼击机 按作战模块编组展示体系作战能力 [4] - 阅兵将遴选无人智能装备、反无人装备及网电作战新型力量参阅 包括新型无人机定向武器和电子干扰系统 展示新域新质战力 [4] - 高超声速武器、防空反导系统和战略导弹等先进装备将集中亮相 展示强大战略威慑实力 装备信息化和智能化程度较高 [4] 阅兵行情历史规律 - 阅兵行情通常提前1-2个月启动 过去4次正式阅兵前2个月军工指数均上涨 [5] - 行情表现强弱取决于市场风险偏好和阅兵规模 2015年九三阅兵规模较大叠加市场强势 军工行业区间超额收益达84% [5] - 阅兵后板块可能出现短期调整压力 但长期走势由行业基本面决定 [5] 军工细分领域及对应公司 - 先进战机领域涉及中航沈飞、中航成飞、佳驰科技、华秦科技、洪都航空和光启技术等公司 [2] - 精确打击武器领域包括中兵红箭、北方导航、国科军工、长城军工和高德红外等企业 [2] - 信息化装备涵盖海格通信、中科星图、四川九洲、六九一二和华如科技等标的 [3] - 水下装备领域涉及中国海防、中船防务、中国船舶、湘电股份和西部材料等公司 [3] - 作战机器人领域包括晶品特装、光电股份、建设工业、凌云股份和众辰科技等企业 [3] - 电磁装备领域涵盖锐科激光、联创光电、新光光电、王子新材和湘电股份等标的 [3] 市场表现 - 周三军工股表现活跃 光启技术、泰豪科技、华昌达和成飞集成等多股涨停 中航成飞、佳驰科技和中科星图等跟涨 [3]

股份回购方案审批与内容 - 公司于2025年4月14日召开董事会和监事会会议 并于2025年5月7日召开临时股东大会审议通过回购方案 [1] - 回购资金总额预计为人民币4000万元至6000万元 回购价格上限原定为84.39元/股 回购期限为12个月 [1] - 回购资金来源于首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金 回购股份拟用于注销并减少注册资本 [1] 回购价格调整 - 因实施2024年年度权益分派 回购价格上限由84.39元/股调整为56.55元/股 [2] 回购实施具体情况 - 2025年5月27日首次回购股份276,665股 占总股本比例0.0342% 回购金额9,999,659.06元 价格区间35.96-36.28元/股 [2] - 累计回购股份1,476,724股 占总股本比例0.1824% 回购金额49,959,363.60元 价格区间32.11-36.28元/股 均价33.83元/股 [3] - 实际回购金额49,959,363.60元达到预计区间4000-6000万元 回购方案执行无差异 [3][4] 回购期间相关主体行为 - 自首次披露回购方案至公告披露前一日 公司董事、监事、高级管理人员等均无买卖公司股票情况 [4] 股份注销安排 - 公司将于2025年8月22日注销全部回购股份1,476,724股 [5] - 已履行债权人通知程序 未收到异议或清偿要求 [4] 股份结构变动 - 回购前总股本809,555,636股 回购注销后总股本减少至808,078,912股 [5] - 股份注销后股权分布仍符合上市条件 不影响公司上市地位 [4] 资金使用影响 - 回购使用超募资金和自有资金 不会对经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响 [4]

回购金额 - 预计回购金额4000万元至6000万元[2] - 实际回购金额49959363.60元[2] 回购股份 - 实际回购股数1476724股，占总股本0.1824%[2] - 2025年5月27日首次回购276665股，占0.0342%[5] - 公司将在2025年8月22日注销1476724股[9] - 回购前股份总数809555636股，注销后808078912股[10] 回购价格 - 实际回购价格区间32.11元/股至36.28元/股[2] - 回购成交最高价36.28元/股，最低价32.11元/股，均价33.83元/股[6] - 回购价格上限由不超过84.39元/股调为不超过56.55元/股[4] 其他 - 自首次披露回购方案至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情况[8]

报告与说明会安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月29日披露[3] - 2025年半年度业绩说明会于2025年8月29日10:00 - 11:30举行[2][3][5] 说明会信息 - 现场地点为北京顺义区相关大厦9层会议室[2][5] - 网络地址为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为现场、视频结合网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 可于8月22 - 28日16:00前提问[2][6] - 现场参会需会前到达[5] - 8月29日可在线参与说明会[5] 联系信息 - 联系部门为集团证券部，电话010 - 50986800，邮箱investor@geovis.com.cn[7]

公司回购股份 - 公司在2025年5月7日至2026年5月6日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份147 67万股 占公司总股本的0 1824% [1] - 实际回购金额为4995 94万元 回购价格区间为32 11元/股至36 28元/股 [1] - 此次回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1]