会议与决策 - 2024年1月1日至11月1日召开薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年1月1日至11月1日召开独立董事专门会议2次[6] - 2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月21日召开第二届第三十五次会议审议通过签署战略合作协议暨关联交易议案[13] - 2024年4月12日、5月8日会议审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] 人事变动 - 2024年4月12日聘任杨宇为副总经理、董事会秘书[20] - 2024年10月15日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[20] 业绩与分配 - 2024年发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[27] - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，派现70,012,468.80元，转增178,677,655股，分配后总股本为543,325,930股[26] 合规情况 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未发生被收购情况[15] - 2024年度独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[16] - 2024年度未发生聘任或解聘上市公司财务负责人情况[19] - 2024年度未发生股票激励、员工持股计划相关议案审核[22] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情况[23] - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[24] - 2024年度公司内部控制良好，未发现重大缺陷[29]

会议与任职 - 2024年独立董事李奎应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加6次，出席股东大会3次[4] - 2024年1 - 11月审计委员会会议召开5次[5] - 2024年1 - 11月提名委员会会议召开2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] - 2024年4月12日、8月21日分别召开第二届董事会第三十一次、第三十五次会议审议关联交易议案[15] - 2024年4月12日、5月8日分别开会审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年4月12日聘任杨宇为副总经理、董事会秘书[22] - 2024年10月15日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[22] - 独立董事李奎于2024年11月1日起不再担任相关职务[34] 公司运营 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[17] - 2024年度公司未发生被收购情况[17] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[21] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情形[25] - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[26] - 2024年度公司内部控制良好，无重大缺陷[31] 业绩与分配 - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，派发现金红利70012468.80元，转增178677655股，分配后总股本为543325930股[28] - 2024年发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[29] 财务评价 - 独立董事认为公司2024年财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[18]

公司治理 - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加2次，无委托和缺席[4] - 2024年11月1日起担任独立董事等职[5] - 任职期间提名、审计委员会会议各召开1次[5][6] - 2024年12月召开年度审计工作专项沟通会[6] - 任职期间未召开独立董事专门会议[8] 人事变动 - 2024年11月1日第三届董事会第一次会议选举许光銮为董事长等[22] - 2024年11月1日聘任张亚然为财务总监[20] 公司运营 - 2024年度未发生应披露关联交易、被收购情况等[15][17] - 2024年度未发生对外担保等情况[26] - 2024年度募集资金存放和使用合规[27] 激励与分红 - 2024年11月29日审议通过作废部分限制性股票议案[24] - 2024年度未实施现金分红等投资者回报[28] 信息披露 - 2024年度未发布业绩预告及快报[29] - 2024年度信息披露工作合规[30] 制度建设 - 2024年度建立完善法人治理和内控制度，无重大缺陷[32] - 独立董事认为公司运作规范，无改进事项[33]

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2024 年度，按照《公司章程》和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出 席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作 的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。 公司董事会、 ...

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事的作用。2024年度述职报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张国华，男，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，中央广播电视大学经 济管理专业毕业，现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务 师资格及会计师职称。1993 年加入武汉会计师事务所，2001 年加入中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙），现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；2017 年 11 月，任中勤万信税务师事务所（北京 ...

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯参加6次，出席股东大会3次[4] - 2024年公司召开提名委员会会议2次，战略委员会会议1次，独立董事专门会议2次[5][6] - 2024年4月12日、8月21日分别召开第二届董事会第三十一次、第三十五次会议审议关联交易议案[14] 人事变动 - 2024年4月12日，聘任杨宇为公司副总经理、董事会秘书[23] - 2024年10月15日，提名许光銮等7人为第三届董事会非独立董事候选人，提名杨胜刚等4人为第三届董事会独立董事候选人[23][24] 财务相关 - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，以364,648,275股为基数，每股派现0.192元，共派现70,012,468.80元，每股转增0.49股，共转增178,677,655股，分配后总股本为543,325,930股[29] - 2024年4月12日、5月8日分别召开会议，续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定[27][28] 其他事项 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司未发生被收购的情况[17] - 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理[24] - 2024年度公司未有股票激励、员工持股计划相关议案需审核[25] - 2024年度公司未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情形[26] - 2024年1月30日、2月29日、7月15日分别发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[30] - 2024年度公司内部控制良好，未发现重大缺陷[32]

人员变动 - 2024年11月1日公司聘任张亚然为财务总监[19] - 2024年11月1日公司选举许光銮为董事长等[21] 会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会2次，亲自出席2次等[4] - 2024年11月1日至今审计等委员会召开会议情况[5][6][8] - 2024年11月29日审议通过作废部分限制性股票议案[23][24] 经营相关 - 2024年度公司未发生关联交易等多项情况[14][15][16][17][18][20][25][26][27][28] 合规情况 - 2024年度公司信息披露等符合规定[29][30][31][32]

中科星图股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中科星图股份有 限公司（以下简称"公司"或"中科星图"）于 2024 年 4 月 15 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 23 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度， 公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 2025 年，公司以"提升经营质量、强化投资者回报、培育新质生产力"为 核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦主营业务，从高速增长向高质量发展转变 公司在天基和空基能力构建中，充分发挥空天各自优势，做到相互促进、 相互赋能。重点依托数字地球超级计算机和智能处理能力 ...

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用7.56934亿元，未使用4375.0356万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用11.3071632385亿元，未使用4.0204851267亿元[8] - 首次公开发行专户余额46,489,743.98元，向特定对象发行专户余额464,675,122.31元[13][14][15] 利息与收入 - 首次公开发行累计利息及现金管理收入净额2440.3145万元，本年度133.7731万元[5] - 向特定对象发行累计利息及现金管理收入净额6262.6610万元，本年度1322.8683万元[8] 资金管理 - 公司制定《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 公司就两次募资分别签订三方或四方监管协议[10][11] 现金管理 - 2023年7月25日同意使用不超115,000.00万元闲置资金现金管理[19] - 2024年7月15日同意使用不超80,000.00万元闲置资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买七天通知存款97,500.00万元、大额存单57,000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额28,000.00万元[20] 募投项目 - 2024年GEOVIS Online项目承诺投资13亿元，累计投入8.9593179312亿元，进度68.92%，效益5884.233096万元[38] - 2024年补充流动资金项目承诺投资2.5亿元，调整后2.3276483652亿元，累计投入2.3478453073亿元，进度100.87%[38] - 2021年数字地球项目承诺投资2.5亿元，累计投入2.5045294256亿元，进度100.18%[34] - 2021年空天遥感项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.4960344533亿元，进度100.00%[34] - 2021年基于GEOVIS项目承诺投资1亿元，累计投入1.0025244386亿元，进度100.25%[34] - 2021年营销服务网络项目承诺投资5000万元，累计投入4662.482709万元，进度100.00%[34] - 2021年补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，进度100.00%[35] - 2021年承诺投资项目小计承诺7亿元，累计投入6.9693365884亿元，进度100.10%[35] - 2021年超募资金1.0068401483亿元，累计投入6000万元，进度59.59%[35]

公司决策 - 2025年3月3日召开三会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1]