股东大会信息 - 股东大会2025年5月28日14:30召开，地点为江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年5月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[4] 报告审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》通过第四届董事会第十五次会议审议[10] - 《2024年度监事会工作报告》通过第四届监事会第十四次会议审议[12] - 《2024年度财务决算报告》通过第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议[14] 财务数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为2.1932777908亿元[18] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为6.3314787521亿元[18] - 公司拟每10股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利5185.20249万元（含税），总股本为1.99430865亿股[18] - 2025年度公司审计费用为80万元（含税），其中财务审计费用70万元，内控审计费用10万元[23] - 2025年度公司独立董事年度津贴为每年10万元（含税）[28] - 2024年营业收入896,534,453.46元，同比增长4.14%[69] - 2024年末总资产2,527,540,551.74元，同比增长14.39%[69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,248,637,420.86元，同比增长18.05%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额215,293,605.06元，同比增长34.98%[69] - 2024年基本每股收益1.13元/股，同比减少3.42%[70] - 2024年加权平均净资产收益率10.51%，较上年减少1.71个百分点[70] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.85%，较上年增加1.37个百分点[70] - 2024年12月31日资产总计25.28亿元，较2023年12月31日增长14.39%[74] - 2024年营业总收入8.97亿元，较2023年增长4.13%[76] - 2024年营业总成本6.00亿元，较2023年下降1.51%[76] - 2024年净利润2.19亿元，较2023年基本持平[77] - 2024年货币资金8.47亿元，较2023年增长21.96%[72] - 2024年交易性金融资产0.56亿元，较2023年增长60%[72] - 2024年长期股权投资0.80亿元，较2023年下降36.76%[73] - 2024年在建工程9.18亿元，较2023年增长21.60%[73] - 2024年研发费用0.39亿元，较2023年下降30.70%[77] - 2024年利息收入0.54亿元，较2023年下降54.29%[77] - 2024年综合收益总额为2.1897558384亿元，2023年为2.1876758299亿元[78] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为9.6620300724亿元，2023年为7.9312957349亿元[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.1529360506亿元，2023年为1.5950001877亿元[81] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2017258791亿元，2023年为 - 3.6403945123亿元[81] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.5729779189亿元，2023年为 - 0.0123079657亿元[81] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.4686037478亿元，2023年末为6.9444156574亿元[82] 薪酬与授权 - 2025年度公司董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，监事薪酬适用期限相同，董事、监事薪酬涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，离任按实际任期计算并发放薪酬[27][30][33][38] - 提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配，金额上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[44] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限同上[46] 会议召开情况 - 2024年公司董事会全年召开10次会议，现场方式6次，现场结合通讯方式2次，通讯方式2次[49] - 2024年公司董事会召集召开1次2023年年度股东大会，采取现场结合网络的方式[50] - 2024年公司董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[51] - 2024年公司监事会召开9次会议，所有审议议案均全票通过[60] 研发进展 - JJH201501已完成II(a/b)期临床试验，正在开展III期临床试验且受试者入组工作已完成；抗肿瘤新药JJH201601已完成I期临床试验，正在开展IIa期临床试验[57] 未来展望 - 公司2025年度营业收入计划为9.5亿元，财务预算指标不代表盈利预测，不构成实质性承诺[87][90]

核心观点 - 镇江作为江苏省面积最小、人口最少的地级市，却培育出多个全球领先的产业和企业，如全球坝体最高的抽水蓄能电站（182.3米）、全球最大的碳纳米管生产企业天奈科技、全球最早获NMPA注册的便携式脑功能成像设备NirSmart [1][2][3] - 镇江2024年GDP达5540.01亿元（全国第57位），虽体量小但含金量高，科技创新集群全球排名第77（中国第22），城市创新能力全国第41（江苏第6） [8][9][10] - 制造业是镇江创新的核心驱动力，2024年制造业开票销售3684.3亿元（增速13.2%），形成高端装备制造和新材料两个千亿级集群，拥有鱼跃医疗、天工国际等细分领域龙头企业 [17][18][20][22] 产业格局 - **产业集群**：重点发展8条产业链包括智能农机装备、航空航天、医疗器械等，每条产业链均有"隐形冠军"企业，如鱼跃医疗7大产品市占率连续10年第一、吉贝尔药业利可君片市占率80% [20][22] - **县域经济**：丹阳（眼镜产量占全球50%）、扬中（船舶海工多项技术填补国内空白）、句容（新材料等4个百亿级集群）3市入选2024全国百强县，形成专业化制造基地 [16][17] - **技术突破**：大全集团直流断路器技术填补国内空白，图南合金掌握高温合金大型薄壁铸造核心技术，天工国际实现粉末冶金规模化生产 [22][24] 创新生态 - **研发能力**：万人高价值发明专利29.71件（江苏第4），有效发明专利25725件（同比+19.97%），高新技术产业产值占比54.7% [24][31] - **产学研协同**：连续5年举办高校院所产学研合作大会，2023年与长三角技术合同交易额150亿元，上海项目占新签约项目的7%（64个/394亿元） [31][32] - **赛道选择**：聚焦人工智能、低空经济、新型储能三大新兴产业，建成全省唯一航空航天特色产业试点，集聚118家涉航企业形成6大特色板块 [27][29] 发展策略 - **区域协同**：通过宁镇扬一体化对接上海"3+6"产业体系，上海项目投资年均增长200%，形成"双向赋能"的开放式生态 [29][31][32] - **差异化竞争**：避免与周边城市同质化，选择通用飞机等细分领域突破，构建"一园一场一镇一院"特色布局 [27][29] - **资源整合**：利用长三角区位优势承接创新资源溢出，技术交易额和高新产值占比显著提升，实现"小体量高能量"发展 [31][32][41]

业绩影响 - 职工职务侵占案追缴违法所得48,676,788.57元全部执行到位，预计增加当期利润[1] 后续事项 - 公司需5个工作日内提供收款账户[1] 相关说明 - 涉事职工2021年8月离职，非董监高，对日常经营无重大影响[1]

董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效 [2] - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效 [11] 限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由559人调整为542人，减少17人 [3][12] - 首次授予限制性股票数量由648.78万股调整为646.98万股，减少1.8万股 [3][12] - 拟授予限制性股票总数量由808.78万股调整为806.98万股，减少1.8万股 [3][12] - 调整后首次授予限制性股票646.98万股，预留授予160.00万股 [3][12] 限制性股票首次授予详情 - 首次授予日为2025年4月23日，授予价格12.14元/股 [8][17] - 向542名激励对象授予646.98万股限制性股票，占公司总股本的3.25% [34][35] - 股票来源为定向发行A股普通股，激励计划有效期最长不超过60个月 [46] 激励对象范围及资格 - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员等，不包括独立董事和监事 [18][45] - 激励对象未出现不得参与股权激励的情形，主体资格合法有效 [43][45] - 授予日前6个月内，参与激励计划的董事及高级管理人员未买卖公司股票 [51] 会计处理及业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，股份支付费用在经常性损益中列支 [53] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有所影响，但预计将提升员工凝聚力及经营效率 [53] 法律及程序合规性 - 调整及授予事项已履行必要审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [31][54] - 监事会认为调整程序合法合规，未损害公司及股东利益 [30][45]

限制性股票激励计划调整 - 2025年激励计划首次授予人数由559人调为542人[3] - 首次授予股票数量由648.78万股调为646.98万股[3] - 拟授予总数量由808.78万股调为806.98万股[3] 激励计划授予情况 - 首次授予日为2025年4月23日，授予价12.14元/股[5] - 向542人授予646.98万股，预留160.00万股[4][5] 监事会会议情况 - 第四届监事会第十五次会议4月18日通知，4月23日召开[2] - 审议调整和授予议案均3票同意、0票反对和0票弃权[4][6]

限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由559人调整为542人[3] - 首次授予限制性股票数量由648.78万股调整为646.98万股[3] - 拟授予的限制性股票总数量由808.78万股调整为806.98万股[3] 激励计划授予情况 - 调整后首次授予646.98万股，预留授予160.00万股[4] - 激励计划首次授予日为2025年4月23日[5] - 以12.14元/股向542名对象授予646.98万股[5] 议案表决结果 - 调整议案4票同意、0票反对和0票弃权，关联董事回避表决[4] - 授予议案4票同意、0票反对和0票弃权，关联董事回避表决[5]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划首次授予日截至4月23日[2] - 本次激励计划合计授予806.98万股，占总股本4.05%[2] - 董事长耿仲毅等7人共获授134.5万股，531人获授573.48万股[2] - 预留部分限制性股票160万股，占计划权益总数19.83%[2]

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-026 《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》。 同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2025 年限 制性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江苏吉 贝尔药业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 及其摘要的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司和首次授 予激励对象符合公司 2025 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-025 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予激励对象名单及授予数量进行了调整，具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 3、公司于 2025 年 3 月 29 日至 2025 年 4 月 7 日在公司内部对本次首次授予 激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可在公示有 效期内向监事会提出意见。截至公示期满，公司未收到任何与本次激励计划相关 的异议。2025 年 4 月 8 日，公司在上海证券交易 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予激励 对象名单（截至首次授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格，且不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的 ...