股东大会信息 - 股东大会2025年5月28日14:30召开，地点为江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年5月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[4] 报告审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》通过第四届董事会第十五次会议审议[10] - 《2024年度监事会工作报告》通过第四届监事会第十四次会议审议[12] - 《2024年度财务决算报告》通过第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议[14] 财务数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为2.1932777908亿元[18] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为6.3314787521亿元[18] - 公司拟每10股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利5185.20249万元（含税），总股本为1.99430865亿股[18] - 2025年度公司审计费用为80万元（含税），其中财务审计费用70万元，内控审计费用10万元[23] - 2025年度公司独立董事年度津贴为每年10万元（含税）[28] - 2024年营业收入896,534,453.46元，同比增长4.14%[69] - 2024年末总资产2,527,540,551.74元，同比增长14.39%[69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,248,637,420.86元，同比增长18.05%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额215,293,605.06元，同比增长34.98%[69] - 2024年基本每股收益1.13元/股，同比减少3.42%[70] - 2024年加权平均净资产收益率10.51%，较上年减少1.71个百分点[70] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.85%，较上年增加1.37个百分点[70] - 2024年12月31日资产总计25.28亿元，较2023年12月31日增长14.39%[74] - 2024年营业总收入8.97亿元，较2023年增长4.13%[76] - 2024年营业总成本6.00亿元，较2023年下降1.51%[76] - 2024年净利润2.19亿元，较2023年基本持平[77] - 2024年货币资金8.47亿元，较2023年增长21.96%[72] - 2024年交易性金融资产0.56亿元，较2023年增长60%[72] - 2024年长期股权投资0.80亿元，较2023年下降36.76%[73] - 2024年在建工程9.18亿元，较2023年增长21.60%[73] - 2024年研发费用0.39亿元，较2023年下降30.70%[77] - 2024年利息收入0.54亿元，较2023年下降54.29%[77] - 2024年综合收益总额为2.1897558384亿元，2023年为2.1876758299亿元[78] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为9.6620300724亿元，2023年为7.9312957349亿元[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.1529360506亿元，2023年为1.5950001877亿元[81] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2017258791亿元，2023年为 - 3.6403945123亿元[81] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.5729779189亿元，2023年为 - 0.0123079657亿元[81] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.4686037478亿元，2023年末为6.9444156574亿元[82] 薪酬与授权 - 2025年度公司董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，监事薪酬适用期限相同，董事、监事薪酬涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，离任按实际任期计算并发放薪酬[27][30][33][38] - 提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配，金额上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[44] - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限同上[46] 会议召开情况 - 2024年公司董事会全年召开10次会议，现场方式6次，现场结合通讯方式2次，通讯方式2次[49] - 2024年公司董事会召集召开1次2023年年度股东大会，采取现场结合网络的方式[50] - 2024年公司董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[51] - 2024年公司监事会召开9次会议，所有审议议案均全票通过[60] 研发进展 - JJH201501已完成II(a/b)期临床试验，正在开展III期临床试验且受试者入组工作已完成；抗肿瘤新药JJH201601已完成I期临床试验，正在开展IIa期临床试验[57] 未来展望 - 公司2025年度营业收入计划为9.5亿元，财务预算指标不代表盈利预测，不构成实质性承诺[87][90]