董事会及监事会会议情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效 [2] - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效 [11] 限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由559人调整为542人，减少17人 [3][12] - 首次授予限制性股票数量由648.78万股调整为646.98万股，减少1.8万股 [3][12] - 拟授予限制性股票总数量由808.78万股调整为806.98万股，减少1.8万股 [3][12] - 调整后首次授予限制性股票646.98万股，预留授予160.00万股 [3][12] 限制性股票首次授予详情 - 首次授予日为2025年4月23日，授予价格12.14元/股 [8][17] - 向542名激励对象授予646.98万股限制性股票，占公司总股本的3.25% [34][35] - 股票来源为定向发行A股普通股，激励计划有效期最长不超过60个月 [46] 激励对象范围及资格 - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员等，不包括独立董事和监事 [18][45] - 激励对象未出现不得参与股权激励的情形，主体资格合法有效 [43][45] - 授予日前6个月内，参与激励计划的董事及高级管理人员未买卖公司股票 [51] 会计处理及业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，股份支付费用在经常性损益中列支 [53] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有所影响，但预计将提升员工凝聚力及经营效率 [53] 法律及程序合规性 - 调整及授予事项已履行必要审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [31][54] - 监事会认为调整程序合法合规，未损害公司及股东利益 [30][45]