海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-079 表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 145 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,411,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,411,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0635 | | 普通股股东所持有表决 ...

股东大会安排 - 公司于2024年10月15日发布2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月31日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会表决的股东及代理人代表有表决权股份18411326股，占公司股份总数的27.7YJ7%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，相关同意比例分别为99.76%和98.9571%[11] - 《关于选举非独立董事的议案》，相关同意比例分别为19.765）%和9894vレ %[13][14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，相关同意比例分别为99.801 } %和99.092 %[15] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[16]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-077 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规 的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事 保证《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光 科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-076 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于2024年10月25日以邮件方式送达全体董事。会议于2024年10月30日采用现场结合 通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名， 符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《公 司2024年第三季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件的相关规定，公允、全面、真实地反映 ...

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失 -886.91万元[2][3] - 2024年前三季度计提资产减值损失10480.82万元[2][4] - 2024年前三季度计提减值准备合计9593.91万元[2][5] - 计提减值使2024年前三季度利润总额减少9593.91万元[5] 其他说明 - 本次计提符合规定，不涉及方法变更，不损利益，不影响经营[5][6][7][8] - 减值准备金额未经审计确认，董事会认为测试公允[5][6] - 审计委员会同意计提资产减值准备议案[7]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为12.33亿元，同比增长1.45%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，同比下降88.01%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.50亿元，同比下降95.00%[2,3] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.12亿元[2] - 研发投入为1.03亿元，占营业收入的8.36%[3] - 总资产为117.68亿元，较上年度末增长8.12%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.60亿元，较上年度末增长51.81%[3] - 非经常性损益项目合计为1.03亿元[4] - 公司2024年前三季度营业收入为36.27亿元，同比增长8.0%[15] - 公司2024年前三季度营业成本为26.82亿元，同比增长16.1%[15] - 公司2024年前三季度销售费用为1.84亿元，同比增长12.2%[15] - 公司2024年前三季度管理费用为2.09亿元，同比增长11.5%[15] - 公司2024年9月30日流动资产合计为90.82亿元，较上年末增加6.2%[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为26.86亿元，较上年末增加15.4%[12] - 公司2024年9月30日短期借款为28.23亿元，较上年末增加41.1%[13] - 公司2024年9月30日合同负债为22.88亿元，较上年末下降19.5%[13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为35.60亿元，较上年末增加51.8%[14] - 公司2024年前三季度研发投入为5.01百万元[12] - 研发费用为350,158,760.70元[16] - 财务费用为44,107,204.28元，其中利息费用为39,798,515.43元，利息收入为8,683,261.37元[16] - 其他收益为106,995,548.61元[16] - 投资收益为4,494,488.81元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-300,265.85元[16] - 公允价值变动收益为590,228.68元[16] - 信用减值损失为8,869,095.50元，资产减值损失为-104,808,227.07元[16] - 营业利润为152,319,135.29元[16] - 净利润为156,938,235.60元，归属于母公司股东的净利润为167,422,576.58元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-850,809,099.45元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-963,161,029.10元[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.33亿元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为19.48亿元[19] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为10.53亿元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为4.25亿元[19] - 公司2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为24.43亿元[19] 股东情况 - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东中存在关联关系[9] - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东参与融资融券和转融通业务[9] - 公司前10大股东中南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）持股15.85%[8] - 公司前10大股东中盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）持股5.80%[8] - 公司前10大股东中盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙）持股4.96%[8] - 公司前10大股东中萍乡国源二期并购发展企业管理中心（有限合伙）持股2.39%[8] - 公司前10大股东中詹珊玉持股2.35%[8] - 公司前10大股东中广东恒阔投资管理有限公司持股1.59%[8] 经营情况 - 主要受宏观环境及市场竞争激烈等影响，公司利润同比下降[6] - 公司加大海外业务开拓，销售和管理方面的投入增加，导致利润下降[6] - 公司2024年第三季度货币资金为104.56亿元[11] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为54.19亿元[11]

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于选举非独立董事的议案 6 | | | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 7 | | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的 ...

股东持股与减持 - 股东聂水斌直接和间接持股10,218,379股，占比4.1436%[3] - 拟减持不超200,000股，比例不超0.0811%，时间2024/11/11～2025/2/10[3][9] - 最近一次减持799,093股，比例0.3961%，时间2023/2/13～2023/2/16，价格63.91 - 67.27元/股[8] 减持承诺 - 上市12个月内不转让，特定股价情况锁定期延6个月[10] - 董监高期间每年转让不超25%，锁定期满两年内减持价不低于发行价[11] 减持影响 - 本次减持与承诺一致，不影响公司治理和持续经营[15][16]

资金募集 - 公司向特定对象发行4000万股股票，每股25.49元，募资10.196亿元，净额10.1052302338亿元[2] 资金使用 - 公司用4亿元对成都海目星、3.10523亿元对江门海目星增资实施募投项目[4] 账户情况 - 成都、江门海目星专户截止2024年10月11日余额为0元[6] 协议相关 - 公司开设专项账户签三方、四方监管协议[3][4] - 明确各方权责、协议生效失效条件、违约处理等[8][9][10][11]

海目星激光科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务 ...