外汇业务安排 - 开展外汇套期保值业务资金额度不超900万美元或等值外币[3][4] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[3][4] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生品[4] 业务管理与风控 - 资金源于自有货币资金，不使用募集资金[4] - 制定制度防控套期保值业务风险[7] - 财务部管理操作，内审部门监督检查[8]

业绩总结 - 2025年度预计日常关联交易金额2750万元，2024年实际发生2310.56万元[2] - 2024年预计日常关联交易金额3110万元，实际发生2310.56万元[5] 关联方信息 - 福建南方制药注册资本19213.5万元，公司持股13.01%，2024年6月30日总资产8.895亿元等[6][7] - 四川汇宇悦迎医药注册资本2800万元，公司持股60.10%[8][9] 关联交易预计 - 2025年预计向福建南方制药购原材料2000万元，2024年实际1374.81万元[2] - 2025年预计向四川汇宇悦迎医药提供租赁服务450万元，2024年实际166.88万元[2] - 2025年预计向四川汇宇悦迎医药销售原辅材料100万元，2024年实际0元[2] - 2025年预计接受四川汇宇悦迎医药专项技术服务200万元，2024年实际768.87万元[2] 审批情况 - 2025年1月21日独立董事专门会议审议关联交易议案获一致同意[17] - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过相关议案[17] 交易评估 - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易预计事项决策程序合规[18][19] - 关联交易对公司财务等无重大不利影响，不依赖关联方[16][19]

人事变动 - 马莉娜因个人原因辞去公司多职，未归属限制性股票作废[2][3] - 2025年1月23日聘任张春平为副总经理、董事会秘书[3] 人员信息 - 张春平任期至第二届董事会任期届满，无股份及关联关系[4][7] - 张春平未取得任职证明，暂由高岚代行职责[4] 联系方式 - 公司董事会秘书电话0832 - 88088000，邮箱ir@huiyupharma.com[5]

四川汇宇制药股份有限公司 [本页无正文，为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页] 独立董事签名： 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 经全体与会独立董事审议：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系 公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易 价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司审议 该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意本次 2025 年度日常关 联交易预计的事项，并提请公司董事会进行审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事：龙永强、梁昕昕、谭勇 2025 年 1 月 21 日 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 ...

投资理财决策 - 2025年1月23日审议通过用部分闲置自有资金投资理财议案[3] - 额度不超3000万元，资金可滚动使用[3][4] - 授权期限自批准日起12个月内有效[4] 投资相关情况 - 投资种类含新股配售或申购、证券回购等[3][4] - 资金为自有闲置资金，不涉及募集或信贷资金[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、流动性和操作监控风险[6] - 公司采取内控管理、筛选对象等风控措施[7] 其他要点 - 董事会授权总经理或指定代理人签相关合同文件[4] - 投资理财经董事会和监事会审议，无需股东大会[5] - 不影响主营业务，利于提高资金效率和增加收益[8]

业务计划 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金额度不超900万美元或等值外币[1] - 业务期限自批准日起12个月内有效[2] - 业务资金源于自有货币资金，不使用募集资金[2] 风险防控 - 业务存在市场、履约、法律和操作风险[3] - 制定制度防控风险，多部门协同管理[4][5] - 选择大型商业银行开展业务规避法律风险[5] 业务评估 - 开展业务对公司无重大不利影响，具必要性和可行性[6]

新策略 - 2025年1月23日公司董事会审议通过申请银行授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超11亿元综合授信额度[2] - 授信有效期12个月，额度可循环使用、银行间调整[2] - 董事会授权总经理等办理相关合同及手续[2]

外汇套期保值业务规则 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 境内与有资格金融机构交易，境外选有资质机构[6] - 套期保值合约外币金额不超进出口业务外汇收支计划金额[6] 审议规则 - 预计动用交易保证金等占比及金额达一定标准提交股东大会审议[8] - 可对未来12个月业务合理预计并审议，期限内金额不超已审议额度[8] 决策与监督 - 外汇决策委员会由董事长等组成，董事长为负责人[10] - 内审部审查监督业务各环节合规性[10] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时，财务部上报，董事长决策处置[15] - 已确认损益及浮动亏损达标准时及时披露[18] 制度相关 - 制度按国家规定执行，抵触时修订[20] - 制度经董事会审议通过后实施和修订[20] - 制度解释权属董事会[20] 公司信息 - 公司为四川汇宇制药股份有限[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年1月23日通讯表决召开，8位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》7票同意，关联董事丁兆回避[4] - 《关于申请银行授信额度的议案》等5项议案均8票同意通过[5][7][8][9][10]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议1月18日发通知，1月23日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》3票同意[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》3票同意[6] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[7] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超3000万元闲置资金投资理财[5] - 投资理财使用期限为审议批准之日起12个月内[5]