西安瑞联新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 西安瑞联新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股份变动申报、披露及管理 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事及高级管理人员的身份及所 1 第一条 为加强对西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、 董事、监事和高级管理人员减持股份的若干规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（下称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 公司参股公司发生的重大事项，或者与公司的关联人进行的各类交易， 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照 本制度，履行信息披露义务。 西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第三十五条的相关 规定），可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同 公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下 称《披露办法》）、《上市公司治理准则》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性 持续披露及相关事项》等相关法律、行政法规、规范性文件和西安瑞联 新材料股份有限公司（下称"公司"）章程的规定，为规范公司信息披 露行为，加 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-046 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的相关要求及规定，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知和相关材料于 2023 年 8 月 14 日、会 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-050 西安瑞联新材料股份有限公司 关于投资建设大荔海泰光刻胶及高端新材料 产业化项目的公告 重要内容提示 投资金额及资金来源：项目总投资为 49,050.90 万元，首期项目投资为 8,310.96 万元，后续将根据公司具体规划陆续投入剩余规划资金（基于谨慎性考 虑，公司后续规划及资金投入仍需提交董事会审议通过后方可实施）。本项目资 金来源均为公司自有、自筹资金。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、本项目实施地块尚有部分土地使用权未取得，后续需办理相关政府备案或 审批手续。截至目前，项目涉及的部分土地出让、备案、环评等手续正在办理中， 部分土地使用权能否取得及取得时间存在不确定性，如因国家或地方有关政策调 整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚 至终止的风险。 2、本项目的资金来源为公司自有、自筹资金。本次项目预计投入资金较大， 公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。如果在项目 实施过程中，发生资金筹措进度或规模不 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步提高西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")总经理、 副总经理、总经理助理及财务负责人的管理水平和管理效率，进一步明确 公司总经理、副总经理、总经理助理及财务负责人的权责，规范总经理、 副总经理、总经理助理及财务负责人的工作行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、总经理助理的职责权限与工作分工、主 要管理职能作出规定。公司总经理办公会由本条前述人员组成。 第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、总经理助理、财务负责人。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、总经理助理若干名，由董事会聘任或者解 聘。公司总经理和其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。 第六条 总经理 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关联交易管理制度 西安瑞联新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易的确认 1 第一条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")为保证与各关联方 发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开 展，依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号－－ 关联方披露》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： (一) 诚实信用、自愿的原则； (二) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (三) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行 表决时，应当予以回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； (五) 对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； (六) 独立董事对重大关联交易需发表独立意 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事工作制度 西安瑞联新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（下称《独立董事 管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规 则》）、《首次公开发行股票注册管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 监事会议事规则 西安瑞联新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(下称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《西安瑞联新材 料股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司职 工代表，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 第三条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可连任。 第四条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权： (1) 对董事会于每个会计年度所出具的各种会计报表(包括营业报告书、 资产负债表、利润表、现金流量表等)进行检查审核，将其书面审核 意见制成报告书经监事会表决后向股东大会报告； (2) 检查公司业务及财务状况，审核帐本和文件； (3) ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-047 西安瑞联新材料股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知和相关材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席 赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律法规和公司内部制度的相关规定。监事会已对《2023 年半年度报告》 及其摘要签署了书面确认意见，保证公司《2023 年半年度报告》所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第一条 为强化西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策和 监督功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《西安 瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关的规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，且至少有一名 独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应为会计专业人士担任的独立董事。 主任委员作为召集人负责主 ...