证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-041 上海和辉光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海和辉光电股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）相应废止，并对现行《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海和辉 光电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）和《上海 和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行 了修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照 法律法规及规范性文件的要求继续履 ...

独立董事提名 - 董事会提名阮添士为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合多项规定，如持股、任职、处罚记录等要求[2][4][5][6] - 需具备上市公司运作知识、相关工作经验及培训证明[2] - 需具备独立性，不属于不独立情形[4]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入26.70亿元，同比增长11.51%[3] - 2025年上半年销售毛利率较上年同期增加16.99个百分点[3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额同比增长855.77%[3] - 2025年度经营目标为营收较上年增长10%以上，净利润稳定增长[2] 市场表现 - 2025年上半年平板、笔记本电脑出货量全球第二、中国第一，本土份额近80%[2] - 2025年上半年车载显示出货量全球第四、中国第二[2] - 2025年上半年智能穿戴产品出货量和营收同比增超20%，出货量全球第四、国内第三[4] - 2025年上半年平板、笔记本电脑营收同比增83.18%，笔记本出货和营收同比激增超100%[3] 研发进展 - 2025年上半年研发投入2.47亿元，占营收9.24%[8] - 2025年上半年专利提案129个，新获授权发明专利14项、实用新型37项、商标1项[8] - 截至2025年6月30日，多国和地区获授权专利1249项，其中发明872项[8] - 14英寸2.8K 30 - 240Hz超高动态刷新率AMOLED显示屏获创新奖[9] - 原材料国产化比例约80%，关键材料国产化全面突破[6] 其他情况 - 2025年上半年修订章程及规则，制定市值、舆情和ESG管理制度[10] - 2024年首次编制ESG报告[14] - 获上市公司可持续发展优秀实践案例和ESG双碳先锋荣誉[15] - 2025年上半年召开2024年度行业集体业绩说明会[16] - 2023 - 2024年部分董事及高管增持股份2283289股，占比0.0165%，金额502万元[18] - 控股股东持股8057201900股，占比58.35%[19] - 控股股东两次延长股份锁定期，限售至2026年5月28日[19] - 厂房屋面分布式光伏累计发电1327万度[6]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-040 上海和辉光电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名，是国 内最具综合实力的 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 上海和辉光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人阮添士，已充分了解并同意由提名人上海和辉光电股份 有限公司董事会提名为上海和辉光电股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海和辉光电股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-043 上海和辉光电股份有限公司 （二）离任对公司的影响 根据公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"发行 H 股并上市"）的需要，公司增选了李浩民为公司第二 届董事会独立董事，任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，李浩民先生的任职尚未生效，其未持有公司股份，亦不 存在应履行而未履行的承诺事项，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不 会对公司产生重大不利影响。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事离任情况 （一）离任的基本情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 李浩民先生的书面辞职报告，李浩民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会 独立董事职务。辞职后，李浩民先生不再担任公司任何职务。 李浩民先生离任的基本情况如下： | 姓名 | 离任职务 ...

会议相关 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月14日召开，7名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多议案表决7票同意，占100%[4][7][9] 资金使用 - 拟以自有资金支付募投项目资金并后续置换[11] - 拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理12个月[13] 规则废止 - 《关于取消监事会等》议案需提交股东会审议[15][17]

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第五次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持， 会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效： 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议，一致同意形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定，经资格审查，提名委员会同意提名阮添士先生为公司第二届董事会独立董 事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议，任期自公司发行的境外上市外 资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。阮 添士先生的薪酬依据独立董事的现行薪酬标准执行，按约定汇率折算成港币支付， 起薪时间为任期开始之日。 表决情况：3 票同意，占全体委员人数的 10 ...

上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于<2025 年半年度经营工作报告>的议案》 公司经营团队根据公司 2025 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2025 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为267,006.21万元，同比增长11.51%[18] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-83,973.42万元，较上年同期亏损收窄[18] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-83,973.42万元，较上年同期改善43,886.98万元[19] - 2025年半年度营业收入为26.7亿元，同比增长11.5%（2024年半年度为23.95亿元）[167] - 2025年半年度净利润亏损8.4亿元，同比收窄34.3%（2024年半年度亏损12.79亿元）[167] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为-86,284.69万元，较上年同期亏损收窄[18] - 公司2025年上半年利润总额为-83,973.42万元，较上年同期亏损收窄[18] - 扣除非经常性损益的净利润为-86,284.69万元，较上年同期改善44,309.80万元[19] - 研发投入占营业收入的比例为9.24%，较上年同期减少0.86个百分点[19] - 2025年半年度营业成本为29.36亿元，同比下降3.4%（2024年半年度为30.4亿元）[167] - 2025年半年度研发费用为8315万元，同比增长14.2%（2024年半年度为7279万元）[167] 各条业务线表现 - 平板、笔记本电脑领域营业收入同比大幅增长83.18%[20] - 2025年上半年公司平板、笔记本电脑AMOLED出货量全球第二、中国第一，本土市场份额接近80%[36] - 2025年上半年公司车载AMOLED出货量全球第四、中国第二[36] - 2025年上半年公司平板/笔记本电脑营业收入同比增长83.18%，笔记本电脑出货量及收入同比增幅超100%[39] - 公司智能穿戴类产品出货量和营业收入同比增长均超过20%，出货量排名全球第四，国内第三[40] - 公司智能穿戴类产品通过差异化策略持续扩大高附加值市场份额[40] 各地区表现 - 公司在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区共获得授权专利1,249项，其中发明专利872项[48] - 公司高端AMOLED显示面板产品被欧洲世界领先的飞机制造商采纳和使用[52] 管理层讨论和指引 - 2024年全球AMOLED行业的市场规模约为人民币3,503亿元，预计2030年市场规模约为人民币6,279亿元，年均复合增长率达10.2%[30] - 全球平板、笔记本电脑AMOLED面板渗透率将从2024年的5.5%上升至2030年的23.9%，销售量从0.2亿片增至1.0亿片，市场规模从279亿元增至1,538亿元，CAGR为32.9%[33] - 全球车载AMOLED面板渗透率将从2024年的1.3%上升至2030年的6.0%，销售量从247万片增至2,089万片，市场规模从65亿元增至585亿元，CAGR为44.2%[34] - 全球智能手机AMOLED面板渗透率将从2024年的54.3%上升至2030年的67.6%，销售量从8.2亿片增至11.2亿片，市场规模从2,965亿元增至3,922亿元，CAGR为4.8%[34] - 全球智能穿戴AMOLED面板渗透率将从2024年的70.5%上升至2030年的88.7%，销售量从1.5亿片增至2.1亿片，市场规模从178亿元增至214亿元，CAGR为3.1%[35] 经营活动现金流 - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为23,284.36万元，同比增长855.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为23,284.36万元，较上年同期增加20,848.16万元[21] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为2.33亿元，同比增长855.8%（2024年半年度为2436万元）[170][171] 研发投入 - 公司研发投入总额为2.47亿元，占营业收入比例为9.24%，实现量产的新产品近10款[41] - 研发投入总额24,674.12万元，同比增长2.02%，占营业收入比例9.24%（同比下降0.86个百分点）[62] - 资本化研发投入占比66.30%，同比下降3.60个百分点，费用化研发投入同比增长14.23%至8,315.08万元[62] - 在研项目19个，预计总投资规模73,100万元，本期投入15,449.77万元，累计投入39,848.53万元[61][63] - 研发人员854人（占比25.64%），同比减少61人，平均薪酬14.45万元（同比微增0.09万元）[65] - 研发人员学历构成：博士1.87%（16人）、硕士31.15%（266人）、本科61.59%（526人）[65][66] - 研发人员年龄结构：30岁以下45.55%（389人），30-40岁47.42%（405人）[66] 资产和负债 - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为919,436.55万元，较上年度末下降8.37%[18] - 公司报告期末总资产为2,779,119.42万元，较上年度末下降6.09%[18] - 公司2025年6月30日货币资金为12.43亿元人民币，较2024年12月31日的27.99亿元人民币下降55.6%[164] - 公司2025年6月30日交易性金融资产为8.02亿元人民币，较2024年12月31日的10.01亿元人民币下降19.9%[164] - 公司2025年6月30日应收账款为8.22亿元人民币，较2024年12月31日的7.51亿元人民币增长9.5%[164] - 公司2025年6月30日存货为11.25亿元人民币，较2024年12月31日的8.32亿元人民币增长35.2%[164] - 公司2025年6月30日流动资产合计为40.29亿元人民币，较2024年12月31日的54.11亿元人民币下降25.5%[164] - 公司2025年6月30日固定资产为196.81亿元人民币，较2024年12月31日的191.47亿元人民币增长2.8%[164] - 公司2025年6月30日在建工程为27.24亿元人民币，较2024年12月31日的39.35亿元人民币下降30.8%[164] - 公司2025年6月30日长期借款为141.75亿元人民币，较2024年12月31日的69.45亿元人民币增长104.1%[165] - 公司2025年6月30日未分配利润为-103.85亿元人民币，较2024年12月31日的-95.45亿元人民币亏损扩大8.8%[166] - 公司2025年6月30日所有者权益合计为91.94亿元人民币，较2024年12月31日的100.34亿元人民币下降8.4%[166] 股东和股权结构 - 上海联和投资有限公司持有公司股份8,057,201,900股，占总股本58.35%，为最大股东且全部为限售股[148][151] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司股份1,534,160,240股，占总股本11.11%，为第二大股东且全部为无限售流通股[148][149] - 上海金联投资发展有限公司持有公司股份412,491,181股，占总股本2.99%，为第三大股东且全部为无限售流通股[148][149] - 华夏上证科创板50ETF报告期内增持21,812,881股，期末持股293,964,303股，占总股本2.13%[148] - 易方达上证科创板50ETF报告期内增持55,257,873股，期末持股228,906,155股，占总股本1.66%[148] - 香港中央结算有限公司报告期内减持8,089,032股，期末持股128,781,695股，占总股本0.93%[148] - 上海联和投资有限公司持有的限售股将于2026年5月28日解禁，原锁定期36个月并自愿延长24个月[151] 关联交易和承诺 - 联和投资承诺作为控股股东期间尽量减少与发行人的关联交易，确保定价公允并履行信息披露义务[94] - 集成电路基金承诺作为持股5%以上股东期间减少不必要关联交易，并确保不损害发行人利益[95] - 公司董事、监事及高管承诺减少关联交易，若违反需承担发行人全部损失[96][97] - 联和投资确认当前不存在同业竞争，并承诺未来不从事与发行人主营业务竞争的业务[98] - 联和投资限售期满后减持股份需提前公告，减持价格不低于发行价（除权除息后）[100] - 集成电路基金和金联投资减持股份需遵守监管规定，违规减持收益归发行人所有[103] - 公司承诺若存在欺诈发行将回购全部公开发行股份[104] - 联和投资承诺若发行人欺诈发行将启动股份回购程序[105] - 公司预计发行后每股收益可能下降，将通过提升盈利能力和募集资金效率填补回报[106]