证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2023-023 无锡日联科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技" "公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元 /股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位， 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 20 ...

无锡日联科技股份有限公司 公司向银行申请不超过 2.1 亿元的综合授信有利于保障公司正常经营，及时 筹措经营所需资金,保障公司战略目标的顺利实施,符合公司及全体股东的利益。 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召开 了第三届董事会第十七次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会 议资料,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件 及《无锡日联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,现对第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》发表如下独立意见 经审核,我们认为: 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规及规范 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2023-022 无锡日联科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于2023年8月21日以现场会议的方式召开。会议通知于 2023年8月11日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经监事会审议，公司监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2023-020 无锡日联科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号）， 并经上海证券交易所同意，无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 152.38 元/股，2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）控股股东无锡日联实业有限公司的承诺 无锡日联实业有限公司（以下简称"本企业"）为公司控股股东。鉴于公司 拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，本企业作为公司控股股东，现就公 司首次公开发行股票前所持公司股份的限售安排、 自愿锁定股份以及延长锁定 期限等相关事宜承 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2023-021 无锡日联科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 21 日（星期一）至 8 月 25 日（星期五）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过无锡日联科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@unicomp.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

海通证券股份有限公司 关于无锡日联科技股份有限公司 延长股份锁定期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡 日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司延长股份锁定期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、股东承诺相关情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366号），并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,985.1367万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为152.38元/股，2023年3月31日在上海证 券交易所科创板上市。 本次科创板首次公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人承诺如下： （一）控股股东无锡日联实业有限公司的承诺 "1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管 理本次发行前本企业 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为110,543,385.95元，同比增长38.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,063,670.79元，同比增长146.57%[4] - 上海临芯投资管理有限公司第一季度净利润为243.39亿元，同比增长3.07%[8] 资产状况 - 总资产为3,527,413,826.72元，较上年同期增长378.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,179,798,766.75元，较上年同期增长632.84%[5] - 公司现金及现金等价物达到28.4亿元，较上一季度大幅增长[9] - 公司固定资产为114.71亿元，较上一季度略有增长[10] - 公司总资产达到352.74亿元，较上一季度大幅增长[11] 成长原因 - 营业收入增长主要原因是报告期内订单增加导致[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是同上[7] - 总资产增长主要原因是报告期内募集资金流入导致[7] 财务细节 - 2023年第一季度，公司营业总收入为110,543,385.95元，同比增长38.2%[12] - 营业总成本为104,588,662.74元，同比增长33.6%[12] - 净利润为14,063,670.79元，同比增长146.1%[13] - 综合收益总额为14,063,670.79元，同比增长146.1%[14] - 每股收益为0.24元[14] - 经营活动现金流入小计为102,171,671.39元，同比增长43.1%[15] - 经营活动现金流出小计为119,628,945.24元[16] - 投资活动现金流入小计为109,431,298.61元[16] - 投资活动现金流出小计为131,126,301.39元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,745,616,960.16元[16]

上市信息 - 公司股票于2023年3月31日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“日联科技”，代码“688531”[5][30] - 发行后总股本为7940.5467万股，发行股票数量为1985.1367万股[10][32] - 发行价格为152.38元/股，对应发行后市值为121.00亿元[33] - 最终战略配售数量1304295股，占发行数量6.57%；网下发行11630072股，网上发行6917000股[81] - 发行后无限售条件A股流通股为1738.2658万股，占比21.89%[64] - 发行后股东户数17302户，发行未采用超额配售选择权[86] 财务数据 - 2022年营业总收入48467.55万元，较上年同期增长40.05%；净利润7172.51万元，增长41.15%[90] - 2022年末流动资产52321.80万元，较上年度期末增长37.75%；总资产73768.07万元，增长36.24%[90] - 2022年资产负债率（合并报表）为41.18%，增长7.38%[90] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5467.38万元，较上年同期增长55.72%[90] - 发行费用合计29416.06万元，募集资金净额273079.07万元[85][86] - 发行后每股收益0.57元/股，每股净资产39.19元/股[83] 股权结构 - 日联实业持有发行人36.34%的股权，为控股股东[36] - 刘骏、秦晓兰为实际控制人，发行前合计控制公司46.82%股权[36] - 股权激励平台共创日联持有发行人371.70万股股份，占公司总股本的6.24%[52] - 上市前公司前十名股东合计持股4701.87万股，占比59.21%[66] 业务相关 - 2021年销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源占比约15%[15] - 滨松光子自2022年10月起产品价格上调约10%，导致公司2022年上半年销售毛利率下降约0.70%[16] - 预计外购微焦点X射线源供应不及预期会对2022年第四季度约30%数量的设备销售产生影响[16] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入在1亿元至1.2亿元之间，同比变动25%至51%；净利润在1000万元至1500万元之间，同比变动75%至163%[93] - 公司将加快募投项目投资和建设进度，争取早日实现收益[143] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人等承诺不越权干预公司经营、不从事竞争业务、减少关联交易等[149][167][170] - 若未履行承诺，公司将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[173][174]

发行信息 - 本次公开发行股票1985.1367万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为7940.5467万股[9] - 每股面值1.00元，每股发行价格152.38元，发行市盈率267.32倍，发行市净率3.89倍[9][56] - 发行日期为2023年3月22日，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[9] - 募集资金总额302,495.13万元，募集资金净额273,079.07万元[56] 业绩数据 - 2022年度营业收入48,467.55万元，同比增长40.05%，净利润7,172.51万元，同比增长41.15%[95] - 2022年7 - 12月营业收入27,949.04万元，同比增长20.90%[95] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为5,467.38万元，同比增长55.72%[99] - 预计2023年第一季度营业收入1 - 1.2亿元，同比变动25% - 51%；净利润1000 - 1500万元，同比变动75% - 163%；扣非后净利润850 - 1350万元，同比变动155% - 307%[102] 产品与技术 - 公司自产的90kV和130kV微焦点X射线源分别于2020年下半年和2022年上半年进入产业化量产阶段[32] - 2021年公司销售的X射线检测智能设备中使用自制微焦点X射线源的占比约为15%，集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为30.55%，新能源电池检测领域应用自产X射线源的比例为5.43%[25] - 公司拟三年内实现微焦点X射线源自主可控，X射线检测设备中应用自产X射线源比例将从2022年的35%左右提升至95%以上[40] - 2022 - 2025年，公司自产X射线源产能提升安排分别为450 - 470套、1050 - 1150套、1700 - 1800套、2300 - 2400套[42] 客户与市场 - 宁德时代是公司主要客户兼股东，2022年8月公司与宁德时代签订供货协议，2023年12月31日前宁德时代累计采购130kV微焦点X射线源500套[17][43] - 电子制造领域积累超2000家客户，报告期交付超800台X射线智能检测装备[76] - 铸件焊件及材料检测领域，国外厂商市场占有率约为60%，公司市场占有率约为4%[36] 财务指标 - 报告期各期末，公司存货余额分别为4021.83万元、5452.41万元、10137.03万元和14397.93万元[38] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6596.52万元、6016.40万元、9869.43万元和11539.74万元[127] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为39.44%、40.51%、40.47%和38.44%[126] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司有24名股东，4名股东持股5%以上[164] - 截至招股书签署日，日联实业持有发行人36.34%股权，为控股股东；刘骏和秦晓兰合计控制公司46.82%股权，为实际控制人[173] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有深圳日联、重庆日联2家全资子公司[168] - 2022年6月30日深圳日联总资产11966.71万元，净资产6629.09万元，营业收入10949.01万元，净利润1269.92万元[169] - 重庆日联2022年6月30日总资产11034.75万元，净资产3575.52万元，营业收入3617.91万元，净利润179.76万元[170][171]

发行情况 - 发行价格为152.38元/股，发行数量为1985.1367万股[3] - 初始战略配售数量297.7704万股，占比15.00%，最终130.4295万股，占比6.57%[3] 配售调整 - 最终与初始战略配售差额167.3409万股回拨至网下发行[3] - 网上投资者初步有效申购倍数2849.71倍，回拨185.5000万股至网上[4] 最终发行比例 - 回拨后网下最终发行1163.0072万股，占比62.71%；网上691.7000万股，占比37.29%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购5608912股，金额854686010.56元，放弃1308088股[8] - 网下投资者缴款认购11630072股，金额1772190371.36元，放弃0股[8] 包销情况 - 保荐人包销股份1308088股，金额199326449.44元，占比6.59%[8]