科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it 提名人无锡目联实业有限公司,现提名吴懿平为无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡日联科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与无锡日联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认 可 的 相关 培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和1次临时股东大会，独立董事无缺席[5] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议，独立董事按时出席[5] 报告披露 - 2023年各季度及半年度报告均审议通过并披露[12] 人事变动 - 2023年董事会秘书由乐其中变更为辛晨，乐其中仍任财务负责人[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事正常履职、参加培训，2024年将提建设性意见[19]

第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司的控股子公司应在其董事会或股东大会做出对外担保决议后及时通知 公司按规定履行有关信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 对外担保管理制度 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第一章 总则 无锡日联科技股份有限公司 第一条 为了规范无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 ...

一、修订《公司章程》的具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款作出修订。 | 序号 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第四十三条 | 公司下列对外担保行为，须经股 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | | | （一）本公司及本公司控股子公 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | | 司的对外担保总额，超过最近一 | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | | 后提供的任何担保； | （二）公司的对外担保总额，超过最近一 | | | | （二）公司的对外担保总额，超 | 期经审计总资产的百分之三十以后提供的 | | | | | 任何担保； | | | | 东大会审议通过。 | 议通过。 | | | | | 百分之五十以后提供的任何担保； | | | | ...

无锡日联科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司持续高质量发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实 履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要举措如下： 一、专注主营业务，夯实领先地位 公司自设立以来始终专注于 X 射线全产业链技术研究，致力于为工业领域 提供创新领先的 X 射线智能检测解决方案，坚持自主创新驱动发展与多领域产 业布局战略，现已发展成为国内领先的工业 X 射线智能检测装备及核心部件供 应商。 公司在核心部件 X 射线源领域实现了重大突破，成功研制出国内首款封闭 式热阴极微焦点 X 射线源并实现产业化应用，产品相关参数及技术指标已处于 "国际先进、国内领先"水平，保障了国内相关产业的平稳发展。公司突破了多 领域 X 射线在线 3D/CT 检测技术，开发出 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 作 本人吴懿平,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公 ...

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予202.87万股[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等[2] - 公告日期为2024年4月29日[3] 人员获授情况 - 3名核心技术人员共获授8.2万股[1] - 181名骨干人员获授169.67万股[1] - 预留25万股，12个月内确定对象[1][2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为149,792,186.73元，同比增长35.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,823,111.62元，同比增长140.50%[4] 研发投入 - 研发投入合计为20,422,317.71元，占营业收入的比例增加至13.63%[5] - 公司持续加大研发投入，导致研发投入合计同比增长69.62%[7] 资产情况 - 公司持有的货币资金为279,372,952.93元，较上一季度有所下降[11] - 公司交易性金融资产达到1,656,320,442.70元，较上一季度略有增长[11] - 公司存货金额为221,297,779.57元，较上一季度有所增加[12] 财务状况 - 2024年第一季度营业总收入为149,792,186.73元，较去年同期增长35.5%[14] - 2024年第一季度营业总成本为129,275,537.75元，较去年同期增长23.6%[14] - 2024年第一季度净利润为33,823,111.62元，较去年同期增长140.6%[15] - 2024年第一季度每股收益为0.43元，较去年同期增长79.2%[16] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为160,231,456.33元，较去年同期增长34.1%[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为994,438,240.73元，较去年同期增长658.6%[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为740,670.01元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-40,616,102.17元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-66,313,816.96元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为266,775,240.99元[18]

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027 无锡日联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董 事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记 ...